{"id":2831,"date":"2019-05-08T19:52:16","date_gmt":"2019-05-08T19:52:16","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2831"},"modified":"2019-05-08T19:52:16","modified_gmt":"2019-05-08T19:52:16","slug":"resumen-de-las-entrevistas-mas-importantes-del-ano-2009","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=resumen-de-las-entrevistas-mas-importantes-del-ano-2009","title":{"rendered":"Resumen de las entrevistas m\u00e1s importantes del a\u00f1o 2009"},"content":{"rendered":"<p>Lavadodinero.com presenta un resumen de las entrevistas exclusivas realizadas por el equipo editorial durante el a\u00f1o 2009. Importantes expertos y autoridades antilavado de todo el mundo conversaron con nuestros reporteros sobre distintos temas de inter\u00e9s.<\/p>\n<p>Nuestras entrevistas son una forma directa de informar y capacitar a los usuarios, ya que son desarrolladas con el objetivo de reforzar conocimientos te\u00f3ricos y pr\u00e1cticos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1544\"><strong>-\u201cLos reguladores extranjeros deben entender que la permuta es un instrumento legal v\u00e1lido. Queremos que se le quite la visi\u00f3n de mercado negro de divisas\u201d<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Yamishel Rodr\u00edguez, presidenta del Comit\u00e9 de Oficiales de Cumplimiento de la Asociaci\u00f3n de Sociedades de Corretaje de Valores de Venezuela (ASOCOVAL).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1538\"><strong>-&#8220;Los resultados sugieren que los gobiernos est\u00e1n imponiendo costosas obligaciones antilavado a los sectores financieros, pero no hay ninguna evidencia de su efectividad&#8221;<\/strong><\/a>\u00a0\u00a0&#8211;\u00a0 Jacqueline Harvey, profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>&#8220;La prevenci\u00f3n del lavado se enfoca en las transacciones y de all\u00ed va a las relaciones, mientras que el financiamiento del terrorismo es al rev\u00e9s: parte de las relaciones y va hacia las transacciones&#8221;\u00a0<\/strong>&#8211; Luis Da Silva, director de desarrollo de negocios para Am\u00e9rica Latina de la firma Actimize.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1525\"><strong>-&#8220;Los NSMs extranjeros deber\u00edan estar regulados y obtener una licencia en USA \/ El caso UBS puede mostrar a\u00fan m\u00e1s la relaci\u00f3n hermana-hermano entre la evasi\u00f3n impositiva y el lavado de dinero\u201d<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; John Everett, ex agente del IRS y actual investigador criminal y examinador de fraude certificado de Agoura Hills (EE.UU.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1486\"><strong>-\u201cLa corrupci\u00f3n pol\u00edtica es el mayor reto ALD en China \/ Yo no soy un gran creyente de las se\u00f1ales de alerta y las tendencias. Lo que la gente debe buscar son clientes sospechosos\u201d<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Peter Gallo, director ejecutivo de la consultora Pacific Risk Ltd. (Hong Kong).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1480\"><strong>-&#8220;El riesgo en Am\u00e9rica Central es alto por la falta de supervisi\u00f3n gubernamental ALD y de regulaciones estrictas en industrias como los NSMs&#8221;<\/strong>\u00a0<\/a>&#8211; Ricardo G\u00f3mez, gerente de la consultora IPSA International, Inc. de Phoenix (EE.UU.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211;<a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1474\"><strong>\u201cSi hay controles establecidos, los para\u00edsos fiscales se pueden manejar satisfactoriamente\u201d<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Andr\u00e9s Terrero, ex-presidente de la C\u00e1mara de Cuentas de Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1457\"><strong>-\u201cYo considero que fue injusta la suspensi\u00f3n [del Grupo Egmont], porque creo que cumplimos con los est\u00e1ndares internacionales contra el financiamiento del terrorismo\u201d<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Jos\u00e9 Rolando Monroy, Jefe de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de El Salvador.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1453\"><strong>-\u201cUna cosa es conocer el riesgo y otra es pensar c\u00f3mo su organizaci\u00f3n considera efectivamente al riesgo y c\u00f3mo lo maneja&#8221;<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Steve Beattie, Jefe de Servicios ALD de Ernest &amp; Young.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1433\"><strong>-\u201cA pesar de toda la ret\u00f3rica, para la comunidad internacional no es una prioridad la lucha contra las redes que financian al terrorismo y a las organizaciones criminales&#8221;<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Jimmy Gurule, Ex subsecretario de control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1414\"><strong>-\u201cLa informaci\u00f3n es la materia prima de una investigaci\u00f3n financiera y acceder a ella no deber\u00eda tener restricciones\u201d<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Armando Ballesteros Nogales, Jefe de An\u00e1lisis Financiero \/ Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1389\"><strong>-Cumplimiento ALD en la lucha contra el financiamiento del terrosimo. Un tema de debate cruzado<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Michael German &amp; Dennis Lormel, consultores ALD de Estados Unidos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211;<a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?newsbriefid=1362\"><strong>&#8220;La crisis presupuestaria es un gran obst\u00e1culo que enfrentan las instituciones financieras para detectar el lavado de dinero&#8221;<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Alberto \u00c1vila, socio gerente de Comlaft, consultora de M\u00e9xico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?newsbriefid=1351\"><strong>-&#8220;Instituciones deben aplicar controles ALD m\u00e1s rigurosos ante la crisis financiera internacional&#8221;<\/strong><\/a>\u00a0&#8211; Amado Barahona, Director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Panam\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lavadodinero.com presenta un resumen de las entrevistas exclusivas realizadas por el equipo editorial durante el a\u00f1o 2009. 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