{"id":2835,"date":"2019-05-08T19:55:52","date_gmt":"2019-05-08T19:55:52","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2835"},"modified":"2019-05-08T19:55:52","modified_gmt":"2019-05-08T19:55:52","slug":"jason-sharman-cientifico-politico-de-griffth-university-de-australia","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=jason-sharman-cientifico-politico-de-griffth-university-de-australia","title":{"rendered":"Jason Sharman – Cient\u00edfico pol\u00edtico de Griffth University de Australia."},"content":{"rendered":"

\u00bfDonde ser\u00eda m\u00e1s f\u00e1cil crear una compa\u00f1\u00eda pantalla (shell company) de forma an\u00f3nima: en un para\u00edso fiscal o en un pa\u00eds miembros del Grupo de los 20 (G-20)?<\/em>\u00a0Para muchos la respuesta ser\u00eda obvia. Pero pudieran estar equivocados, seg\u00fan el investigador Jason Sharman, un cient\u00edfico pol\u00edtico de la Griffth University de Australia.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Armado con un computador conectado al internet, algunas revistas sobre inversiones\u00a0\u201coffshore\u201d<\/em>\u00a0y US$3.000, Sharman recientemente fingi\u00f3 ser un evasor de impuestos y envi\u00f3 correos electr\u00f3nicos a proveedores de servicio ubicados en pa\u00edses miembros del a Cooperaci\u00f3n para el Desarrollo y la Cooperaci\u00f3n Econ\u00f3mica (ODCE) y a otros ubicados en jurisdicciones consideradas para\u00edsos fiscales. En el email el supuesto evasor exig\u00eda confidencialidad y la minimizaci\u00f3n del impuesto.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El resultado fue el siguiente: de los 45 intentos de Sharman, 17 fueron exitosos en la b\u00fasqueda de veh\u00edculos corporativos an\u00f3nimos, de los cuales 13 fueron en pa\u00edses de la ODCE, distribuidos de la siguiente forma: 7 en el Reino Unido, 4 en Estados Unidos, 1 en Canad\u00e1 y 1 en Espa\u00f1a.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Ir\u00f3nicamente, de los 28 proveedores financieros contactados en para\u00edsos fiscales, s\u00f3lo 4 dijeron que trabajar\u00edan con \u00e9l, mientras que los intentos que hizo en Bahamas, Nauru, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Islas Caim\u00e1n, Dominica, Seychelles y Panam\u00e1 fueron fallidos.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Pero esto fue s\u00f3lo la mitad de su investigaci\u00f3n. Luego de la exitosa conformaci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas pantalla an\u00f3nimas, Sharman intent\u00f3 abrir cuentas corporativas a nombres de las empresas. Mientras que los requerimientos de los bancos fueron m\u00e1s estrictos que los exigidos para crear las empresas, 5 de las 45 instituciones bancarias contactadas por Sharman aceptaron abrir las cuentas, d\u00e1ndole acceso an\u00f3nimo y efectivo al sistema bancario global.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Sharman recientemente convers\u00f3 con Colby Adams acerca de su estudio y los planes para continuar sus investigaciones.<\/p>\n

-\u00bfCu\u00e1ntas personas formaron parte de su investigaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n

Yo realic\u00e9 toda la investigaci\u00f3n por m\u00ed mismo, diciendo que mi pa\u00eds de residencia era Australia. Pero hay un proyecto de seguimiento que envuelve a un equipo de personas de diferentes pa\u00edses, quienes contactar\u00e1n a las empresas financieras proveedoras solicit\u00e1ndole anonimato para ver qu\u00e9 respuesta obtienen, dependiendo del pa\u00eds de origen del solicitante. En otras palabras, \u00bflos proveedores financieros me hubieran ofrecido un servicio diferente si ellos supieran que yo soy de Venezuela, Rusia o Estados Unidos?<\/p>\n

-\u00bfCree que los criminales utilizan metodolog\u00edas similares a la que usted utiliz\u00f3 en su investigaci\u00f3n? \u00bfUsted pens\u00f3 como un lavador de dinero o un evasor fiscal?<\/strong><\/p>\n

Yo pens\u00e9 como un criminal poco sofisticado. La solicitud no mostraba la conducta de un delincuente muy inteligente. Yo realmente no estoy muy actualizado sobre las t\u00e9cnicas criminales. El ejercicio estuvo dise\u00f1ado para criminales poco creativos, poco listos, quienes pueden aprovechar exitosamente las fallas del sistema\u2026 imag\u00ednate lo que un delincuente verdaderamente inteligente puede hacer. Si alguien con una conexi\u00f3n a internet, Google y US$3.000 puede evadir la mayor\u00eda de los principios antilavado, es mucho m\u00e1s abierto para los \u201dgrandes\u201d y m\u00e1s organizados criminales,\u00a0\u00a0quienes usan ayuda legal y servicios contables profesionales.<\/p>\n

-Usted encontr\u00f3 en su investigaci\u00f3n que es m\u00e1s dif\u00edcil crear una empresa pantalla en los centros offshore\u2026 \u00bfquiere esto decir que ha sido efectiva la presi\u00f3n impuesta a los centros financieros offshore?<\/strong><\/p>\n

Yo creo que eso es cierto. Si t\u00fa eres una isla peque\u00f1a, t\u00fa has tenido esta fuerte presi\u00f3n sobre ti por lo menos durante 10 a\u00f1os para poder probar tus est\u00e1ndares. Pero si tu eres un pa\u00eds miembro del G-20, entonces t\u00fa has sido tratado m\u00e1s\u2026 pero m\u00e1s gentilmente\u00a0\u00a0y obviamente no has sido metido en la lista negra o expuesto a las presiones que sufren las peque\u00f1as islas. El resultado: los centros offshore tienen mejores est\u00e1ndares que las otras jurisdicciones.<\/p>\n

-Entonces la presi\u00f3n funciona\u2026<\/strong><\/p>\n

Absolutamente.<\/p>\n

-Pero el proceso de crear los mismos est\u00e1ndares impositivos, antilavado y contra el financiamiento del terrorismo tomar\u00e1 muchos a\u00f1os. \u00bfCrees que est\u00e1s mirando con lupa este problema de una forma muy anticipada?<\/strong><\/p>\n

Nosotros no estamos cerca\u00a0\u00a0de poder abolir el lavado o la evasi\u00f3n fiscal pronto. Yo creo que es apropiado trabajar en los est\u00e1ndares, trabajen estos o no, inicialmente pregunt\u00e1ndonos si las asunciones que hicimos son correctas. Si comienzas con la asunci\u00f3n equivocada \u2013por ejemplo, que el problema es m\u00e1s \u201coffshore\u201d que en los sistemas internos-, entonces la continuidad por esa misma v\u00eda durante 20 a\u00f1os va a ser una continua p\u00e9rdida de esfuerzos, no solo en los t\u00e9rminos del efecto que esperamos contra las actividades il\u00edcitas, sino tambi\u00e9n que las actividades regulatorias imponen un costo real a muchos pa\u00edses, algunos de ellos muy pobres, as\u00ed como en las empresas y los consumidores. Tambi\u00e9n hay, en muchas formas, un costo para los ciudadanos en t\u00e9rminos de disminuci\u00f3n de los derechos civiles, como la p\u00e9rdida de privacidad.<\/p>\n

-En febrero de 2010, el GAFI emiti\u00f3 la \u00faltima encarnaci\u00f3n de la lista negra. \u00bfQu\u00e9 tan \u00fatil es la lista negra del GAFI o la lista de para\u00edsos fiscales de la ODCE?<\/strong><\/p>\n

Son eficaces en asustar a los pa\u00edses y son eficaces en causar dolor y, consecuentemente, son eficaces en conseguir que los pa\u00edses cambien sus reglas y regulaciones.<\/p>\n

-Usted ha escrito sobre el peligro que representa la actividad bancaria de los funcionarios p\u00fablicos extranjeros corruptos. \u00bfQu\u00e9 es necesario para reducir la corrupci\u00f3n de los gobernantes?<\/strong><\/p>\n

Lo primero, la voluntad pol\u00edtica de los principales centros bancarios, en donde los bancos reciben mensajes mezclados sobre si est\u00e1 bien aceptar dinero de los gobernantes corruptos. En un sentido, tenemos todas esas reglas en los libros diciendo que aceptar el dinero procedente de la corrupci\u00f3n es malo, malo, malo\u2026. Pero cuando t\u00fa tienes al gobierno de Estados Unidos felizmente hospedando a [presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro] Obiang comprando una mansi\u00f3n en California, con jet privado y cargando dinero dentro del pa\u00eds; o cuando tienes al gobierno franc\u00e9s hospedando el dinero producto de la corrupci\u00f3n de varios l\u00edderes francoparlantes africanos, creo que los bancos est\u00e1n comprensiblemente confundidos\u00a0por el mensaje mezclado de \u201cno hagas esto\u201d en una mano, o \u201chazlo, pero permanece como una momia\u201d en la otra. Yo creo que es una cuesti\u00f3n m\u00e1s de pol\u00edtica que t\u00e9cnica.<\/p>\n

Desafortunadamente, yo creo que este doble est\u00e1ndar continuar\u00e1 y yo no soy realmente optimista que el problema ser\u00e1 corregido. Nosotros no vamos a progresar mucho en combatir la ganancia procedente de cr\u00edmenes como lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal, mientras tengamos este doble est\u00e1ndar.<\/p>\n

-\u00bfLeyes como la Ley de Pr\u00e1cticas Extranjeras Corruptas o la Ley de Chantaje y Organizaciones Corruptas (RICO por sus siglas en ingl\u00e9s) \u2013ambas de Estados Unidos- presentan el problema que mencionas?<\/strong><\/p>\n

Siempre se puede pellizcar las leyes. Aunque est\u00e9n cortas o largas en t\u00e9rminos de la efectividad que se supone deben tener estas leyes, la mayor\u00eda de las veces las fallas se presentan debido a su implementaci\u00f3n. Tenemos una tonelada de regulaciones que le dan a los organismos de cumplimiento de las leyes un gran poder en t\u00e9rminos de supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n. Yo no creo que m\u00e1s leyes o m\u00e1s leyes detalladas sean realmente la respuesta. Esto aplica para Estados Unidos y para muchos pa\u00edses europeos.<\/p>\n

Pero si hay una ley que debe tenerse, es una ley en EE.UU. exigiendo que al momento de la conformaci\u00f3n de las empresas se colecte m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el beneficiario final, lo que significa que el cliente debe proveer documentos de identificaci\u00f3n adecuados, por ejemplo un escaneo notariado de una identificaci\u00f3n con foto, facturas de servicios (luz, agua etc.), referencias bancarias.\u00a0Esto suena simple, pero puede hacer la diferencia.<\/p>\n

-\u00bf<\/strong>Estas grandes multas aplicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscal\u00eda del Distrito de Nueva York\u00a0<\/strong>a bancos extranjeros\u00a0<\/strong>pueden tener un impacto en los negocios de los bancos con los pol\u00edticos corruptos?<\/strong><\/p>\n

Yo pienso que pudiera, pero a pesar de que las multas pueden ser \u00fatiles, no son ellas solas la soluci\u00f3n. Hay soluciones que pueden ser efectivas si se vuelven m\u00e1s r\u00edgidas, como ser\u00eda procesar criminalmente a los banqueros e lugar de aplicarle multas a los bancos. Medidas individuales llamar\u00edan m\u00e1s l<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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