En el Informe Anual Sobre Terrorismo Global emitido el pasado 28 de abril por el Departamento de Estado norteamericano se califica a Honduras como un pa\u00eds de paso para la droga y como un para\u00edso fiscal. Sin embargo, fuentes de la fiscal\u00eda hondure\u00f1a aseguran que se han consolidado como uno de los pa\u00edses con m\u00e1s sentencias emitidas por lavado de dinero en toda Latinoam\u00e9rica. A pesar de este dato positivo, la agenda de la directora de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, Mar\u00eda Rosario Cobar, est\u00e1 repleta de objetivos y prioridades para mejorar la lucha contra la legitimaci\u00f3n de capitales en el pa\u00eds, tal y como nos cuenta en la siguiente entrevista, donde tambi\u00e9n hace un repaso de los casos de lavado m\u00e1s significativos.<\/p>\n
\u00bfCu\u00e1l es la agenda de la unidad para este a\u00f1o?<\/strong><\/p>\n Nosotros ahora estamos muy ocupados, porque primero la ley contra el lavado de activos se reform\u00f3 para incluir otros sectores obligados que antes no estaban en la legislaci\u00f3n, como los bienes e inmuebles, autos, joyer\u00edas, casinos, el trasporte de efectivo, los notarios\u2026 hay 8 sectores m\u00e1s y tambi\u00e9n se incluy\u00f3 la regulaci\u00f3n para las remesas que no ten\u00edamos, entonces este a\u00f1o nuestra agenda est\u00e1 muy apretada introduciendo la legislaci\u00f3n y la normativa en estos nuevos sectores.<\/p>\n \u00bfPor qu\u00e9 ha considerado que era importante ampliar ese n\u00famero de sujetos obligados ahora?<\/strong><\/p>\n Bueno porque ten\u00edamos una ley que fue emitida en el 2005 y por aquel entonces estos sujetos no eran tan representativos, adem\u00e1s ahora est\u00e1n las normas internacionales con las que hay que cumplir y entonces nos decidimos de una vez reformar la ley.<\/p>\n \u00bfConsidera alguno de estos sectores nuevos vulnerable? \u00bfQu\u00e9 otros temas tiene en su agenda para el 2008?<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n estamos embarcados en un c\u00edrculo de capacitaci\u00f3n dirigido a jueces que llevan los casos de lavado de activos, pues queremos realmente mejorar el sistema de juicios, hacerlo m\u00e1s eficiente y lograr un mayor n\u00famero de condenas en lavado de activos, de manera que estamos capacitando a jueces, explic\u00e1ndoles, para que ellos sepan todo lo que implica la ley, cu\u00e1les son las modalidades.<\/p>\n \u00bfConsidera que en Latinoam\u00e9rica se sentencian suficientes casos por lavado?<\/strong><\/p>\n Aunque nosotros desear\u00edamos mayor n\u00famero de casos, si comparamos nuestras estad\u00edsticas con las generales de Latinoam\u00e9rica, Honduras anda muy por encima, comparativamente. Realmente Honduras no anda nada mal, aunque para nosotros no es suficiente, porque realmente el porcentaje de casos con condena no es el que nosotros quisi\u00e9ramos.<\/p>\n \u00bfPor qu\u00e9 cree que se da esa escasez de sentencias?<\/strong><\/p>\n Son diversas causas, una de ellas es que los sujetos tienen muy buena defensa, pero tambi\u00e9n a veces influye un poco que los jueces no conocen las particularidades del delito de lavado de activos y entonces tienen tendencia a juzgarlos por el delito precedente, y creo que eso influye en buena parte en que no se condene. Tambi\u00e9n en general es un delito tan delicado que est\u00e1 asociado al crimen organizado y pues no podemos decir que no hay cierto temor, que hay cierto recelo en este tipo de crimen\u2026 es un poco de todo.<\/p>\n \u00bfCree que los oficiales de cumplimiento de los bancos est\u00e1n bien capacitados?<\/strong><\/p>\n Yo creo que en general bastante bien, sobre todo en el sector bancario. En la banca,\u00a0 normalmente los oficiales de cumplimiento reciben esta capacitaci\u00f3n y ahora con la globalizaci\u00f3n de la banca son todos bancos internacionales y la mayor\u00eda est\u00e1 bien capacitada. Adem\u00e1s, nosotros damos mucha capacitaci\u00f3n a otros sectores obligados y yo te contestar\u00eda que s\u00ed, que est\u00e1n bastante bien.<\/p>\n \u00bfCree que los bancos deben incrementar los presupuestos destinados al \u00e1mbito antilavado?<\/strong><\/p>\n Creo que s\u00ed. Cada d\u00eda cambia y cada d\u00eda hay cosas nuevas, nuevos productos que se introducen, ahora con la parte electr\u00f3nica, ya todos los bancos tienen sus controles. Los bancos tienen que invertir m\u00e1s en tecnolog\u00eda y en general tienen que invertir m\u00e1s en concienciaci\u00f3n de la importancia de la prevenci\u00f3n del lavado.<\/p>\n \u00bfCree que cada d\u00eda es mayor la consciencia de la gente y los profesionales del sector sobre los peligros del lavado?<\/strong><\/p>\n En el sector bancario hay bastante conciencia, sobre todo porque tiene la obligaci\u00f3n de reportar y tienen sistemas de monitoreo y cada vez hay nuevas tendencias, nuevas modalidades y que si no est\u00e1n al d\u00eda, pues realmente no pueden hacer su trabajo. Si bien es cierto que los bancos necesitan invertir m\u00e1s en tecnolog\u00eda m\u00e1s nueva, en nuevos sistemas, s\u00ed est\u00e1n bastante conscientes.<\/p>\n Honduras ha logrado hasta la fecha un total de 24 sentencias condenatorias por lavado de activos, lo cual, seg\u00fan un informe del FELABAN del 2007, sit\u00faa al pa\u00eds en una posici\u00f3n envidiable en materia de prevenci\u00f3n de este delito, solamente superado por Colombia. \u00bfC\u00f3mo se puede seguir aumentando dicho n\u00famero?<\/strong><\/p>\n Justamente estamos haciendo esta campa\u00f1a con el Ministerio Fiscal, porque creemos que en la medida en que ellos est\u00e9n concientes y sepan la particularidad del delito, creo que eso podr\u00eda aumentar el n\u00famero de sentencias al igual que mejorar el tema de investigaci\u00f3n, no en el \u00e1rea financiera, porque trabajan bien, sino en el \u00e1rea policial. Si mejoramos esa \u00e1rea podr\u00edamos aumentar tener mejores medios de pruebas para aumentar el n\u00famero de sentencias.<\/p>\n Uno de los casos de sentencia m\u00e1s relevantes conocidos hasta la fecha, es el de la embarcaci\u00f3n \u201cCapit\u00e1n Ryan\u201d donde las autoridades encontraron la cantidad de US$500 millones. H\u00e1bleme de la repercusi\u00f3n de este caso en Honduras y de si sent\u00f3 un precedente, un antes y un despu\u00e9s en la lucha antilavado.<\/strong><\/p>\n Realmente s\u00ed, este caso ha sido uno de los casos que tanto el Ministerio P\u00fablico como la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera abri\u00f3 como una brecha, porque era un caso complicado que estuvo mucho tiempo en marcha, pero mostr\u00f3 que si hac\u00edamos el esfuerzo se pod\u00eda, y realmente creo que este caso, tanto para el sistema judicial como para la investigaci\u00f3n, fue un gran est\u00edmulo para seguir investigando.<\/p>\n Despu\u00e9s de este caso ha habido varios, no tan grandes pero s\u00ed significativos. Tuvimos en enero del 2008 un caso grande, una sentencia que fue condenatoria, pero el acusado apel\u00f3 y el caso est\u00e1 en espera ahora.<\/p>\n Tenemos ahora 2 juicios ya programados para celebrarse pr\u00f3ximamente.<\/p>\n Honduras es el sexto pa\u00eds de Latinoam\u00e9rica donde m\u00e1s dinero se lava a trav\u00e9s del sector bancario y otros canales, seg\u00fan indica un informe del Banco Interamericano de Desarrollo del 2005. \u00bfQu\u00e9 opina de esta informaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n Yo en realidad no te podr\u00eda decir, porque eso es una apreciaci\u00f3n que no tiene base estad\u00edstica, es una apreciaci\u00f3n muy v\u00e1lida, pero dif\u00edcil de confirmar o refutar sin una prueba estad\u00edstica y eso, naturalmente, ya lo hemos hablado con el Banco Mundial. C\u00f3mo realmente establecer una cuant\u00eda, una cantidad por la que podamos decir \u201cbueno estamos aqu\u00ed o estamos all\u00e1\u201d, porque [ese informe] est\u00e1 hecho sin apreciaciones, porque no es cuantificable para decir si somos el sexto pa\u00eds o no.<\/p>\n Expertos de la fiscal\u00eda antilavado del pa\u00eds definieron a Honduras como uno de los pa\u00edses donde m\u00e1s se lava, lo que lo ha convertido en un para\u00edso fiscal. \u00bfEst\u00e1 de acuerdo con esta afirmaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n No, para nada, de ninguna manera, porque si fuera un para\u00edso fiscal no tendr\u00edamos una UIF, no tendr\u00edamos un sistema penal\u2026 en realidad no estar\u00eda nunca de acuerdo. Nosotros\u00a0 tenemos una legislaci\u00f3n que precisamente no admite los bancos pantalla, proh\u00edbe la banca offshore\u2026 entre eso y para\u00edso fiscal hay mucha diferencia. Tampoco Honduras est\u00e1 entre los pa\u00edses conocidos por eso, la regulaci\u00f3n bancaria ac\u00e1 es muy espec\u00edfica y bastante severa, y nunca creo que se podr\u00eda calificar como tal, quien lo dijo no conoce el significado de para\u00edso fiscal.<\/p>\n \u00bfC\u00f3mo cree entonces que se puede mejorar la imagen de Honduras en este sentido?<\/strong><\/p>\n Bueno, nosotros tal vez hemos fallado en publicar las nuevas medidas que se tienen o hacer p\u00fablica las existencias y la supervisi\u00f3n que se lleva al sistema bancario, o las sanciones que se imponen al sistema bancario y un poco hacer conocer la parte de la polic\u00eda.<\/p>\n Ser\u00eda contradictorio que un pa\u00eds que tiene tantas sentencias fuera un para\u00edso fiscal, no tiene relaci\u00f3n. Es posible que lo que falte sea dar a conocer esas estad\u00edsticas, ah\u00ed creo que hemos fallado en dar a conocer el n\u00famero de reportes que se hacen, el n\u00famero de casos que se llevan, el trabajo de supervisi\u00f3n que hace la banca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En el Informe Anual Sobre Terrorismo Global emitido el pasado 28 de abril por el Departamento de Estado norteamericano se […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[240],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2858","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-entrevistas","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n
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\nNosotros consideramos que el sector de remesas suele ser muy vulnerable dado que ha crecido much\u00edsimo. Esto naturalmente es algo macroecon\u00f3mico que se da en todos los pa\u00edses de la regi\u00f3n, pero s\u00ed es vulnerable al lavado de activos; igual pensamos que valdr\u00eda la pena revisar el sector inmobiliario, porque es un sector que ha crecido mucho en los \u00faltimos a\u00f1os. Valdr\u00eda la pena tomar las precauciones necesarias en ese sector tambi\u00e9n.<\/p>\n