{"id":2923,"date":"2019-05-09T14:34:39","date_gmt":"2019-05-09T14:34:39","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2923"},"modified":"2019-05-09T14:34:39","modified_gmt":"2019-05-09T14:34:39","slug":"mercado-de-nuevas-drogas-sinteticas-presenta-un-gran-desafio-de-cumplimiento-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=mercado-de-nuevas-drogas-sinteticas-presenta-un-gran-desafio-de-cumplimiento-ald","title":{"rendered":"Mercado de nuevas drogas sint\u00e9ticas presenta un gran desaf\u00edo de cumplimiento ALD"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">Por el Departamento Editorial.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Por muchos a\u00f1os el lavado de dinero fue un concepto asociado directamente a las ganancias provenientes del tr\u00e1fico de drogas. Esto cambi\u00f3 y ahora es un crimen ligado a cientos de delitos precedentes. Sin embargo, el mundo de los narc\u00f3ticos tambi\u00e9n ha cambiado e, ir\u00f3nicamente, el mercado de estupefacientes cuenta con nuevos productos que est\u00e1n generando enormes flujos de dinero il\u00edcito dif\u00edcil de detectar.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Los nuevos estupefacientes, conocidos como \u201c<em>drogas sint\u00e9ticas<\/em>\u201d, son productos estimulantes creados con componentes qu\u00edmicos que generan un enorme da\u00f1o en la salud de los consumidores, pero est\u00e1n produciendo enormes fortunas para los carteles involucrados en su producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Los grandes productores de estas drogas son las naciones europeas, especialmente la Rep\u00fablica Checa. Sin embargo, en Am\u00e9rica del Norte la distribuci\u00f3n ha aumentado gracias al C\u00e1rtel de Sinaloa, que es el principal traficante de metanfetaminas en el tri\u00e1ngulo Asia Pac\u00edfico-M\u00e9xico-Estados Unidos. Esta organizaci\u00f3n criminal controla el 80% del mercado estadounidense de estas drogas que le genera US$ 3.000 millones al a\u00f1o, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 a principios de mes el investigador Jos\u00e9 Luis Le\u00f3n en un an\u00e1lisis titulado\u00a0<em>&#8220;El tr\u00e1fico de metanfetaminas: Asia-M\u00e9xico-Estados Unidos<\/em>&#8221; que forma parte del\u00a0<em>Atlas de la Seguridad y Defensa de M\u00e9xico 2012<\/em>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">El gran desaf\u00edo de cumplimiento se presenta debido a que muchas de estas nuevas drogas son comercializadas como productos para el hogar, ambientadores, limpiadores, comida para\u00a0\u00a0plantas o esencias para el ba\u00f1o. Algunos de los nombres m\u00e1s comunes son &#8220;Ivory Wave&#8221;, &#8220;Wave Purple&#8221;, &#8220;Vanilla Sky&#8221; o &#8220;Bliss&#8221;. Por tal raz\u00f3n, muchas empresas que operan en este mercado pueden estar siendo utilizadas para traficar o comercializar estas drogas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u201cEl mercado de estimulantes de ti<\/em><em>po anfetam\u00ednico siempre se ha caracterizado por una gran variedad de sustancias y en a\u00f1os recientes ha venido evolucionando r\u00e1pidamente el mercado de nuevas sustancias psicoactivas. Est\u00e1 surgiendo en el mercado, en n\u00famero y variedades sin precedentes, toda una gama de nuevas sustancias psicoactivas a menudo comercializadas como \u2018sales de ba\u00f1o\u2019, \u2018colocones legales\u2019 o \u2018alimento vegetal\u201d<\/em>, indica el Informe Mundial Sobre las Drogas 2012 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Por su parte, la Agencia Federal Antidrogas (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s) de Estados Unidos inform\u00f3 este mes de abril que\u00a0<em>\u201cEn l<\/em><em>os \u00faltimos tres a\u00f1os, unas mezclas de hierbas que se fuman se han comercializado bajo el pretexto de ser legales y se han convertido cada vez m\u00e1s populares, especialmente entre los adolescentes y adultos j\u00f3venes\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u201cEstos productos est\u00e1n compuestos de sustancias percibidas como imitadores de coca\u00edna, LSD, MDMA, y \/ o metanfetamina. Los consumidores han experimentado deterioro de la percepci\u00f3n, reducci\u00f3n de control motor, desorientaci\u00f3n, paranoia extrema y\u00a0\u00a0episodios violentos. Los efectos f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos de estas sustancias a l<\/em><em>argo plazo son desconocidos, pero se consideran potencialmente graves\u201d,\u00a0<\/em>afirm\u00f3 la agencia estadounidense<em>.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">El surgimiento de las nuevas drogas sint\u00e9ticas muestra la manera como los narcotraficantes continuamente evolucionan para intentar ampliar sus mercados y evitar la detecci\u00f3n por parte de las autoridades.\u00a0<em>\u201cAlgunas de esas estrategias incluyen la utilizaci\u00f3n de sustancias qu\u00edmicas suced\u00e1neas, la extracci\u00f3n de precursores de prepara<\/em><em>dos farmac\u00e9uticos y, m\u00e1s recientemente, la disimulaci\u00f3n de precursores y el desarrollo de nuevos m\u00e9todos de s\u00edntesis. Los constantes cambios en el proceso de fabricaci\u00f3n il\u00edcita de sustancias sint\u00e9ticas presentan un sinn\u00famero de nuevos desaf\u00edos a las autoridades de fiscalizaci\u00f3n de drogas en todo el mundo\u201d<\/em>, indica el reporte de UNODC.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Las m\u00e1s comerciales\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Uno de los productos estelares dentro del mundo de las \u201cdrogas sint\u00e9ticas\u201d es la metilona, que forma parte de la familia de las anfetaminas y que tiene efectos psicod\u00e9licos y alucinantes en los consumidores. La metilona es un an\u00e1logo de otra sustancia conocida como MDMA.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La comercializaci\u00f3n de esta droga empez\u00f3 en el 2004, cuando apareci\u00f3 en Holanda un ambientador con olor a vainilla llamado \u201c<em>Explosion<\/em>\u201d. Costaba entre 10 y 15 euros en Internet o en las llamadas \u201c<em>Smart Shops<\/em>\u201d holandesas (tiendas minoristas que se especializan en la venta de sustancias psicoactivas, literatura relacionada y otros productos asociados). Los consumidores inger\u00edan el producto para drogarse. Aunque el envase no indicaba sus componentes activos, el Ministerio de Salud P\u00fablica descubri\u00f3 que cada envase conten\u00eda 180 Mg de metilona. La empresa productora logr\u00f3 comercializar la droga por m\u00e1s de un a\u00f1o bajo esta presentaci\u00f3n falsa.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0A pesar de que sus efectos son conocidos, la metilona sigue siendo comercializada como \u201cba\u00f1os de sal\u201d y \u201calimento para plantas\u201d. Uno de los anuncios encontrados en internet al momento de realizar este trabajo indica:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u201cSales de ba\u00f1o super conc<\/em><em>entradas. A\u00f1adir el contenido a un ba\u00f1o caliente para ablandar el agua natural que le dejar\u00e1 sentirse muy aliviado y relajado. Esto se utiliza para imitar las aguas termales del mar griego. Nota: S\u00f3lo una cantidad muy peque\u00f1a es necesaria. Probablemente mucho menos de lo que piensas. Este producto no es dise\u00f1ado o destinado al consumo humano Este producto no puede ser enviado a Los \u00c1ngeles.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u201cAceptamos giros postales (Money Orders) en alertpay (<b><a href=\"mailto:feigelfeigel@hotmail.com\">feigelfeigel@hotmail.com<\/a><\/b>) o MoneyPak (GreenDot) se puede obtener en\u00a0<\/em><em>cualquier Walgreens o CVS. Luego, usted me env\u00eda por correo electr\u00f3nico el c\u00f3digo de la parte posterior. As\u00ed de f\u00e1cil.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>NO PAYPAL, NO DEJAN COMPRAR QU\u00cdMICOS PARA INVESTIGACIONES. USTED PUEDE TRANSFERIR SU\u00a0<\/em><em>PayPal a AlertPay o env\u00edar el dinero\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Otra de las drogas sint\u00e9ticas son los llamados \u201ccanabinoides\u201d (UR-144, XLR11 y AKB48), que son comercializadas como productos a base de hierbas de incienso. Est\u00e1n compuestos de material vegetal que ha sido mezclado con una sustancia que imita el THC (tetrahydrocannabinol), el ingrediente activo de la marihuana, y se venden en ciertos puntos de ventas y a trav\u00e9s de Internet.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Tard\u00eda reacci<\/strong><strong>\u00f3n reguladora<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si una sustancia no es considerada una droga il\u00edcita, dif\u00edcilmente los profesionales de cumplimiento podr\u00e1n etiquetar su comercializaci\u00f3n como una actividad de riesgo de lavado de dinero. Por lo tanto, los sistemas de monitoreo, debida diligencia y la aplicaci\u00f3n de los niveles de riesgo no ser\u00e1n los recomendados para los clientes y transacciones relacionadas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">En muchos pa\u00edses las autoridades han retardado su acci\u00f3n contra estas drogas sint\u00e9ticas. Por ejemplo, en Estados Unidos apenas el 12 de abril de 2013 fue cuando la DEA emiti\u00f3 una\u00a0<em>Regulaci\u00f3n Final<\/em>\u00a0contra la metilona, a la cual se le otorg\u00f3 la Categor\u00eda 1 bajo la ley de Sustancias Controladas,\u00a0<em>\u201cque es reservada para sustancias inseguras, altamente abusadas, que no tienen un uso medicinal aceptado\u201d,<\/em>\u00a0inform\u00f3 la agencia mediante un comunicado.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Enlaces complementarios<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Los siguientes enlaces estaban activos al momento de realizarse la investigaci\u00f3n para este trabajo (15\/04\/2013). Lavadodinero.com no puede garantizar por cu\u00e1nto tiempo estar\u00e1n disponibles.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">&#8211;\u00a0<b><a href=\"http:\/\/www.free-classified-ads.ewsbusiness.com\/for-sale-buy\/home-furniture-garden-supplies\/mephedrone-bath-salts-ephedrine-methylone-hormones-and-research-chemicals-available-in-stock-336.htm\">http:\/\/www.free-classified-ads.ewsbusiness.com\/for-sale-buy\/home-furniture-garden-supplies\/mephedrone-bath-salts-ephedrine-methylone-hormones-and-research-chemicals-available-in-stock-336.htm<\/a><\/b><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">-http:\/\/www.ioffer.com\/offer_transactions\/show\/6dzxneb6<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">-http:\/\/www.freeads48.com\/jobs-jobs-wanted\/healthmakeupbeauty\/methyloneephidrinemephedrone-bath-salts-xanax-oxys-roxys-vicodon-1890.htm<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>-Lista de nombres<\/strong>\u00a0de productos considerados \u201cDrogas Sint\u00e9ticas\u201d que son frecuentemente vendidos en sitios de Internet:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Mephedrone (4-MMC)<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Methylone (bk-MDMA)<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">MDAI<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Oxycodone<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Phenazepam<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Bath Salts<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Actavis promethcodeine cough syrup<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Ketamine hcl crystal powder<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dimethocaine (Larocaine\/DMC)<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Bulytone (bk-MBDB)<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">MDPV<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">JWH-018 \/ JWH-250,JWH-018,JWH-073,JWH-200<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">JWH-250<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-B<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-B-FLY 2C-Bromo-Fly<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-C<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-D<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-E<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-I<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-T-2<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-T-4<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-T-7<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2C-T-2<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">5-Meo-DMT<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">4-Aco-DMT<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Naphyrone<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">am694<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">am2201<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">rcs-4<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">4-fmc<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">4-mec<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">5-iai<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2-ai<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">am1220<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">am1221<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">M1-2<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">2-dpmp<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">rcs-8<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">am694<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">am2201<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial. 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