{"id":2926,"date":"2019-05-09T14:37:36","date_gmt":"2019-05-09T14:37:36","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2926"},"modified":"2019-05-09T14:37:36","modified_gmt":"2019-05-09T14:37:36","slug":"terrorismo-una-amenaza-mas-descentralizada-y-geograficamente-dispersa-parte-ii","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=terrorismo-una-amenaza-mas-descentralizada-y-geograficamente-dispersa-parte-ii","title":{"rendered":"Terrorismo: una amenaza m\u00e1s descentralizada y geogr\u00e1ficamente dispersa (Parte II)"},"content":{"rendered":"

Esta es la segunda parte de un trabajo que recopila los aspectos m\u00e1s importantes del Reporte de Pa\u00edses Sobre Terrorismo 2012, publicado por Estados Unidos el 30 de mayo de 2013. Presentamos una recopilaci\u00f3n con los detalles m\u00e1s importantes sobre cada una de las jurisdicciones latinoamericanas incluidas en el documento.<\/strong><\/p>\n

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\u00a0ARGENTINA<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0Argentina sigui\u00f3 centr\u00e1ndose en la vigilancia de sus fronteras remotas del norte y noreste, incluyendo el \u00e1rea de la Triple Frontera (TBA), en donde Argentina, Brasil y Paraguay se re\u00fanen contra amenazas tales como las drogas il\u00edcitas y el tr\u00e1fico de personas, el contrabando y otras formas de la delincuencia transnacional.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0La aplicaci\u00f3n de la ley y la cooperaci\u00f3n de seguridad con Argentina se redujeron significativamente en febrero de 2011, despu\u00e9s que las autoridades argentinas incautaron equipos de EE.UU. destinados a apoyar un ejercicio de entrenamiento bilateral aprobado con la unidad antiterrorista de la Polic\u00eda Federal Argentina. La cooperaci\u00f3n bilateral contin\u00faa ahora en el nivel operativo, pero es m\u00e1s modesto que en el pasado, y se centra principalmente en el intercambio de informaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y otras formas de cooperaci\u00f3n bilateral de la ley.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0Una nueva ley aprobada en 2011 ampli\u00f3 la definici\u00f3n de terrorismo y el aument\u00f3 de multas y penas de prisi\u00f3n por delitos relacionados con la financiaci\u00f3n del terrorismo. Se facult\u00f3 a la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina para congelar los activos, y criminaliza la financiaci\u00f3n de organizaciones, individuos y actos terroristas.<\/p>\n

BRASIL<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0 Informaci\u00f3n general: El gobierno brasile\u00f1o sigui\u00f3 apoyando las actividades antiterroristas, incluyendo las investigaciones potenciales de financiaci\u00f3n del terrorismo y las redes de falsificaci\u00f3n de documentos. Operativamente las fuerzas de seguridad del gobierno brasile\u00f1o trabajaron con la polic\u00eda y los organismos financieros de EE.UU. con respecto a los sospechosos de terrorismo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0Los servicios de seguridad de Brasil han tratado de responder a las preocupaciones de que los terroristas podr\u00edan explotar el territorio nacional para apoyar y facilitar los ataques terroristas, ya sea en el pa\u00eds o en el extranjero, concentrando sus esfuerzos en las \u00e1reas de Sao Paulo, las zonas de la Triple Frontera (TF) de Brasil, Argentina y Paraguay; los bordes entre Brasil, Per\u00fa y Colombia, y las fronteras de Colombia y Venezuela. En preparaci\u00f3n para la celebraci\u00f3n de la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Ol\u00edmpicos 2016, el Gobierno de Brasil cre\u00f3 la Secretar\u00eda Especial para la Seguridad de Eventos Grandes.<\/p>\n

Legislaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de la ley y seguridad fronteriza:<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0En 2012, la C\u00e1mara de Diputados consider\u00f3 dos proyectos de ley pendientes en el comit\u00e9 de lucha contra el terrorismo, se podr\u00eda negar visas a las personas condenadas o acusadas de actos terroristas en otro pa\u00eds, y el otro dar\u00eda la capacidad de prevenir, investigar y enjuiciar a las organizaciones terroristas.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0Desde 2009, las autoridades brasile\u00f1as han trabajado con otras naciones interesadas, en particular los Estados Unidos, en la lucha contra el fraude de documentos. Desde 2009, varias operaciones conjuntas regionales e internacionales con las autoridades estadounidenses interrumpieron con \u00e9xito una serie de proveedores y facilitadores de documentos.<\/p>\n

El trabajo de los EE.UU.:<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0La Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI), en Santos, continu\u00f3 durante el 2012, como lo ha hecho desde su creaci\u00f3n en 2005. La CSI fue creada para promover la carga de contenedores seguros a los Estados Unidos por la implantaci\u00f3n com\u00fan de personal de CBP en el extranjero para trabajar con la administraci\u00f3n aduanera extranjera para detectar la carga de alto riesgo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0El gobierno brasile\u00f1o ha seguido invirtiendo en la infraestructura fronteriza y en la aplicaci\u00f3n de la ley y ha trabajado para llevar a cabo nuevas iniciativas para controlar el flujo de bienes legales e ilegales a trav\u00e9s de la Triple Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay.<\/p>\n

La lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0Brasil es miembro del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y tambi\u00e9n es miembro del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (GAFISUD). Brasil da alta prioridad a las recomendaciones del GAFI y se ha creado un grupo de trabajo presidido por el Ministerio de Justicia para incorporar estas recomendaciones en la legislaci\u00f3n y la regulaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0Brasil controla las operaciones financieras del pa\u00eds y utiliza con eficacia su Unidad de Inteligencia Financiera, el COAF, para identificar posibles fuentes de financiamiento para los grupos terroristas. La financiaci\u00f3n del terrorismo no es un delito aut\u00f3nomo en Brasil, pero se trata de un delito precedente de lavado de dinero. COAF no tiene la autoridad para congelar los activos de forma unilateral y sin una orden judicial.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0El GAFI ha recomendado que COAF crear un procedimiento operativo est\u00e1ndar para la congelaci\u00f3n de fondos, que COAF ha priorizado, pero a\u00fan no se ha completado.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0A trav\u00e9s del COAF, que es una entidad en gran medida independiente dentro del Ministerio de Finanzas (Hacienda), Brasil ha llevado a cabo controles de nombres de personas y entidades de la lista de las Naciones Unidas SC1267\/1989 y de las listas consolidadas de sanciones, pero hasta ahora no se ha reportado ning\u00fan activo confiscado a nombre de personas o entidades que figuran en las listas de la ONU. El gobierno brasile\u00f1o ha respondido generalmente a los esfuerzos de Estados Unidos para identificar y bloquear los fondos relacionados con el terrorismo.<\/p>\n

Cooperaci\u00f3n regional e internacional:<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0La inteligencia de Brasil y las fuerzas del orden trabajan con los socios regionales e internacionales. Brasil participa en la lucha contra el terrorismo regional y est\u00e1 involucrado en la Uni\u00f3n de Naciones de Am\u00e9rica del Sur y el grupo de trabajo del Mercosur sobre el terrorismo y el subgrupo de trabajo sobre asuntos financieros, el \u00faltimo de los cuales aborda la financiaci\u00f3n del terrorismo y el lavado de dinero entre los pa\u00edses del Mercosur.<\/p>\n

COLOMBIA<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0A pesar de importantes \u00e9xitos en su campa\u00f1a contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el inicio de conversaciones de paz, Colombia experiment\u00f3 un a\u00f1o de aumento de la actividad terrorista en 2012, cuando el n\u00famero total de incidentes terroristas, las muertes causadas por actos de terrorismo y las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas debidas al terrorismo aumentaron, aunque con una ca\u00edda significativa en los ataques durante la segunda mitad del a\u00f1o.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0A diferencia de 2011, sin embargo, el n\u00famero de miembros de las FARC y el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) muertos o capturados en combate aument\u00f3 un 11% y 53%, respectivamente. La implementaci\u00f3n de un nuevo plan de contrainsurgencia en junio y el anuncio en septiembre de conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, adem\u00e1s de un alto el fuego unilateral temporal FARC, pueden haber contribuido a este incremento.<\/p>\n

Legislaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de la ley y seguridad fronteriza:<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0La cooperaci\u00f3n policial entre Colombia y Estados Unidos se mantuvo activa. Colombia extradit\u00f3 a 183 personas hacia Estados Unidos. Las evidencias compartidas y la informaci\u00f3n recopilada en Colombia contribuyeron a cientos de enjuiciamientos de criminales y organizaciones en EE.UU.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0En junio, el Congreso colombiano aprob\u00f3 y el presidente [Juan Manuel] Santos firm\u00f3 el Marco Legal para la Paz, una pieza pionera de la legislaci\u00f3n destinada a sentar las bases para la futura legislaci\u00f3n sobre justicia transicional. La legislaci\u00f3n, que se enfrenta a un desaf\u00edo en la corte constitucional del pa\u00eds, permitir\u00e1 a la justicia colombiana dar prioridad a la persecuci\u00f3n de los l\u00edderes terroristas claves.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0La seguridad fronteriza colombiana sigue siendo un \u00e1rea de vulnerabilidad. La Polic\u00eda Nacional de Colombia (PNC) no tiene pol\u00edticas uniformes para la inspecci\u00f3n de pasajeros y veh\u00edculos en los pasos fronterizos terrestres. La detecci\u00f3n biom\u00e9trica y biogr\u00e1fica se lleva a cabo s\u00f3lo en los aeropuertos internacionales.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0La mejora de las relaciones con Ecuador y Venezuela ha dado lugar a un aumento de la cooperaci\u00f3n de los pa\u00edses en temas policiales. Colombia tambi\u00e9n continu\u00f3 la cooperaci\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n con el Servicio Nacional de Fronteras de Panam\u00e1.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0La PNC no utiliza actualmente los registros de nombres de pasajeros por adelantado, pero estaba en el proceso de dise\u00f1o y adquisici\u00f3n de un sistema que le permita hacerlo. Los secuestros en su conjunto han disminuido en los \u00faltimos a\u00f1os. En 2010, Colombia experiment\u00f3 una reducci\u00f3n del 93% de los secuestros de 2000.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0Colombia sigui\u00f3 participando en el programa del Departamento de Asistencia Antiterrorista del Estado (ATA). ATA apoya a Colombia con el desarrollo de instructores y capacitaci\u00f3n al equipo de respuesta de crisis para que pueda ampliar su papel, no s\u00f3lo como proveedor regional de capacitaci\u00f3n antiterrorista a otros pa\u00edses en el hemisferio occidental, sino como un participante mayor en entrenamientos conjuntos con otros pa\u00edses socios ATA.<\/p>\n

La lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Colombia es miembro del GAFISUD. Colombia se destaca como un l\u00edder regional en la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo y se ha convertido en una parte clave de una iniciativa de la Unidad de Inteligencia Financiera regional destinado a fortalecer el intercambio de informaci\u00f3n entre los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0En septiembre, los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Finanzas firmaron un memorando entre agencias de entendimiento, que le da potestad a la Fiscal\u00eda General para aplicar las \u00f3rdenes de confiscaci\u00f3n necesarias en base a la ley de extinci\u00f3n de dominio de Colombia, frente a los activos de las personas y entidades incluidos en la lista consolidada de las Naciones Unidas y los Comit\u00e9s de Sanciones de 1988.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0El Gobierno de Colombia trabaj\u00f3 extensamente con los organismos estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley para identificar y enjuiciar a individuos y los grupos que participan en delitos financieros.<\/p>\n

MEXICO<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0El gobierno mexicano se mantuvo vigilante frente a las amenazas terroristas nacionales e internacionales. Las organizaciones terroristas internacionales no tienen una presencia operativa conocida en M\u00e9xico.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Gobierno de M\u00e9xico continu\u00f3 fortaleciendo sus instituciones policiales y para desarticular y desmantelar las organizaciones criminales responsables de la violencia relacionada al tr\u00e1fico de drogas. No hubo pruebas de que estas organizaciones criminales tuvieran motivaciones pol\u00edticas o ideol\u00f3gicas, adem\u00e1s de tratar de mantener la impunidad con la que llevan a cabo sus actividades delictivas.<\/p>\n

La legislaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de la ley y seguridad fronteriza:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El gobierno mexicano ha seguido mejorando la capacidad de sus fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Los Estados Unidos apoyaron estos esfuerzos mediante la capacitaci\u00f3n y el equipo para la aplicaci\u00f3n de la ley mexicana y los organismos de seguridad, intercambio de informaci\u00f3n y la promoci\u00f3n de la cooperaci\u00f3n policial entre agencias. Estados Unidos tambi\u00e9n apoya los esfuerzos de M\u00e9xico para hacer frente a los retos de seguridad fronteriza a lo largo de las fronteras norte y sur y sus puertos.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0Los gobiernos de M\u00e9xico y EE.UU. comparten informaci\u00f3n y analizan conjuntamente las amenazas transnacionales, la informaci\u00f3n y han promovido el intercambio de inteligencia; despliegan las tecnolog\u00edas de detecci\u00f3n de carga mejoradas y el intercambio de informaci\u00f3n sobre los pasajeros ha sido reforzado.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Las autoridades mexicanas y EE.UU. tambi\u00e9n continuaron los esfuerzos coordinados para evitar el tr\u00e1nsito de nacionales de terceros pa\u00edses que pueden plantear problemas de terrorismo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0En la frontera M\u00e9xico-Estados Unidos, los funcionarios aumentaron la coordinaci\u00f3n de las patrullas e inspecciones y la mejora de las comunicaciones a trav\u00e9s de la frontera. En la frontera M\u00e9xico-Guatemala-Belice, M\u00e9xico despleg\u00f3 fuerzas de seguridad adicionales y aplic\u00f3 controles biom\u00e9tricos.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0M\u00e9xico sigui\u00f3 siendo un importante socio en el programa del Departamento de Asistencia Antiterrorista del Estado.<\/p>\n

La lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0El Congreso de M\u00e9xico aprob\u00f3 una legislaci\u00f3n largamente esperada contra el lavado de dinero a finales de 2012, y al finalizar el a\u00f1o la ley estaba en camino para la plena aplicaci\u00f3n en 2013. A trav\u00e9s de esta legislaci\u00f3n, se estableci\u00f3 el registro de transacciones que de otro modo ser\u00edan indetectables, porque se hacen exclusivamente en efectivo. Esto representa un avance significativo respecto a a\u00f1os anteriores que podr\u00edan ayudar a rastrear algunas formas de posible financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Cooperaci\u00f3n regional e internacional:<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0M\u00e9xico entr\u00f3 en un acuerdo con el Comit\u00e9 Interamericano de la OEA contra el Terrorismo (CICTE) en 2012. CICTE est\u00e1 implementando un plan de trabajo de dos a\u00f1os en M\u00e9xico para hacer frente a las debilidades espec\u00edficas en la legislaci\u00f3n, licencias, investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de violaciones de proliferaci\u00f3n y de interdicci\u00f3n de las armas de destrucci\u00f3n masiva (ADM) y sus componentes, en un esfuerzo para evitar posibles armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n

PANAM\u00c1<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0 Informaci\u00f3n general: La amenaza terrorista m\u00e1s directa en Panam\u00e1 fue la presencia persistente de una peque\u00f1a unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que utilizan las zonas remotas de la regi\u00f3n del Dari\u00e9n como un refugio seguro.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Servicio Nacional de Fronteras de Panam\u00e1 (Senafront) llev\u00f3 a cabo varias operaciones contra las FARC en 2012. Panam\u00e1 prosigui\u00f3 su estrecha cooperaci\u00f3n con Colombia y Costa Rica para asegurar sus fronteras. Adem\u00e1s, la vigilancia de la Autoridad del Canal de Panam\u00e1, junto con el apoyo internacional, ha contribuido a la seguridad del canal.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 La regi\u00f3n de Dari\u00e9n es una v\u00eda importante para el tr\u00e1fico de personas con implicaciones de contraterrorismo. En un mes promedio, 270 extranjeros entran de contrabando en Panam\u00e1. Mientras que la mayor\u00eda de ellos son cubanos, el Servicio Nacional de Fronteras report\u00f3 un flujo constante de \u00c1frica, Medio Oriente y Sur de Asia, incluyendo de Siria, Ir\u00e1n, Pakist\u00e1n, Sri Lanka, Somalia, Eritrea, Bangladesh y Etiop\u00eda. Adem\u00e1s, algunos contrabandos en el Dari\u00e9n fueron facilitados por elementos de las FARC que operan en ambos lados de la frontera.<\/p>\n

Legislaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de la ley y seguridad fronteriza:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Gobierno de Panam\u00e1 continu\u00f3 con sus esfuerzos para hacer cumplir su soberan\u00eda en el Dari\u00e9n a trav\u00e9s de patrullaje m\u00e1s agresivo de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Decreto Ejecutivo 448 de 28 de diciembre 2011 cre\u00f3 un Consejo de Coordinaci\u00f3n contra el Terrorismo Internacional para revisar el cumplimiento de los convenios internacionales sobre terrorismo, crear una estrategia para la aplicaci\u00f3n de las resoluciones de las Naciones Unidas contra el terrorismo, compilar informaci\u00f3n sobre las medidas de las instituciones p\u00fablicas contra el terrorismo, informar sobre las medidas adoptadas y recomendar nuevas medidas.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Consejo de Coordinaci\u00f3n, que incluye a un representante de cada una de las 16 agencias del gobierno, est\u00e1 presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En marzo, el Consejo se reuni\u00f3 formalmente por primera vez, prometiendo medidas m\u00e1s estrictas para prevenir el lavado de dinero y el anuncio de una nueva iniciativa de seguridad cibern\u00e9tica.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 En agosto, Panam\u00e1 copatrocin\u00f3 el ejercicio anual PANAMAX, un ejercicio de entrenamiento multinacional de seguridad iniciado en 2003 que se centra en la seguridad del canal. El ejercicio replica las amenazas del mundo real e incluye escenarios espec\u00edficos dise\u00f1ados para hacer frente a los ataques terroristas. Varias agencias del gobierno de EE.UU., as\u00ed como los 17 pa\u00edses socios, participaron.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 A trav\u00e9s del Programa Conjunto de Seguridad, la CBP y el DHS realizan investigaciones en todos los vuelos del Aeropuerto de Tocum\u00e9n dirigidas a pasajeros potencialmente peligrosos y criminales o afiliados terroristas. El sistema comenz\u00f3 a funcionar en 2012 y ya ha dado lugar a la identificaci\u00f3n de varias personas vinculadas con el terrorismo, varios detenidos fugitivos, y la denegaci\u00f3n de entrada o el tr\u00e1nsito a trav\u00e9s de Panam\u00e1 por muchos pasajeros de alto riesgo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Equipos de seguridad m\u00f3vil en el aeropuerto, con el apoyo de EE.UU. han interceptado el tr\u00e1fico de indocumentados, drogas y dinero en efectivo. Panam\u00e1 sigui\u00f3 participando en el Programa de Iniciativa de Seguridad de Contenedores en Balboa y Manzanillo, y la Terminal de Contenedores de Col\u00f3n Evergreen.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Panam\u00e1 recibi\u00f3 Cursos de Asistencia contra el Terrorismo del Departamento de Estado sobre gesti\u00f3n de seguridad en los aeropuertos, negociaciones de crisis, seguridad de la infraestructura vital, protecci\u00f3n de la direcci\u00f3n nacional, primer nivel de respuesta a incidentes terroristas, gesti\u00f3n de incidentes cr\u00edticos y gesti\u00f3n hospitalaria de los incidentes con v\u00edctimas en masa.<\/p>\n

La lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Panam\u00e1 es miembro del GAFISUD. Los marcos jur\u00eddicos y normativos que se ocupan de la financiaci\u00f3n antiterrorista en Panam\u00e1 tambi\u00e9n abordan el lavado de dinero. El Decreto Ejecutivo 55 de 01 de febrero 2012 expandi\u00f3 la lista de entidades reguladoras y, por lo tanto, el n\u00famero de entidades cubiertas por las leyes y reglamentos de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 La aplicaci\u00f3n desigual de los actuales controles contra el lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, junto con la debilidad del sistema judicial siguen siendo un problema.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Por otra parte, la Zona Libre de Col\u00f3n, la segunda zona libre m\u00e1s grande del mundo, sigue siendo vulnerable a la explotaci\u00f3n de las actividades financieras il\u00edcitas, debido principalmente a la debilidad de las aduanas y la supervisi\u00f3n de las transacciones financieras.<\/p>\n

PARAGUAY<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0 Desde el 22 de junio, cuando el presidente Fernando Lugo fue destituido y Federico Franco asumi\u00f3 el poder, el Gobierno de Paraguay ha acusado y arrestado de forma m\u00e1s agresiva a personas sospechosas bajo las leyes antiterroristas creadas en 2010 y 2011; sin embargo, los enjuiciamientos exitosos siguen siendo dif\u00edciles.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Paraguay sigui\u00f3 vi\u00e9ndose afectada por la inmigraci\u00f3n, las aduanas y los controles policiales ineficaces a lo largo de sus fronteras porosas, en particular la zona de la Triple Frontera (TBA) con Argentina y Brasil. La escasez de recursos, la cooperaci\u00f3n interinstitucional espor\u00e1dica y la corrupci\u00f3n en las aduanas, la polic\u00eda, el ministerio p\u00fablico y el sector judicial afectaron las iniciativas policiales en todo el pa\u00eds.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Paraguay enfrenta actividad continuada por un grupo insurgente interno (Ej\u00e9rcito del Pueblo Paraguayo \u2013 EPP), que dio lugar a las demandas p\u00fablicas de respuesta gubernamental y mantuvo al terrorismo en la vanguardia pol\u00edtica todo el a\u00f1o. Los Estados Unidos proporcionaron formaci\u00f3n para mejorar las capacidades antiterroristas de los organismos policiales a trav\u00e9s del programa del Departamento de Asistencia Antiterrorista del Estado. Adem\u00e1s, durante gran parte de 2012, los oficiales del DHS fueron trasladados a Paraguay para mejorar los controles fronterizos.<\/p>\n

Legislaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de la ley y seguridad fronteriza:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Se llevaron a cabo pasos limitados sobre seguridad en las fronteras, en particular con respecto a los grandes y desprotegidas fronteras con Argentina y Brasil. Hubo mejoras realizadas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi en Asunci\u00f3n para mejorar los controles de inmigraci\u00f3n. El gobierno de Franco respondi\u00f3 m\u00e1s agresivamente a las amenazas del EPP.<\/p>\n

La lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Paraguay es miembro del GAFISUD. En 2012, hubo cuatro detenciones en virtud de la ley de financiaci\u00f3n del terrorismo. En octubre, la Polic\u00eda Nacional detuvo Rub\u00e9n Dar\u00edo L\u00f3pez Fern\u00e1ndez, quien se cree que es de log\u00edstica del EPP. L\u00f3pez tambi\u00e9n ten\u00eda una orden de detenci\u00f3n pendiente para su arresto por cargos de financiaci\u00f3n del terrorismo. A finales de a\u00f1o, no hubo condenas por casos de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Cooperaci\u00f3n regional e internacional:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Brasil es el socio fuerte de Paraguay en antiterrorismo y actividades policiales, y los dos pa\u00edses cooperaron en las iniciativas de seguridad. Paraguay tambi\u00e9n colabor\u00f3 con el Mercosur y la Uni\u00f3n de Naciones del Sur en las iniciativas de protecci\u00f3n de fronteras, los intercambios regionales y los debates sobre los proyectos de lucha contra el terrorismo y la aplicaci\u00f3n de la ley. Si bien las relaciones bilaterales y multilaterales entre Paraguay y sus vecinos se estanc\u00f3 despu\u00e9s de la destituci\u00f3n de Lugo, los esfuerzos contra el terrorismo continuaron.<\/p>\n

PER\u00da<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0 La preocupaci\u00f3n principal de Per\u00fa en la lucha contra el terrorismo sigue siendo Sendero Luminoso (SL). Aunque pr\u00e1cticamente SL hab\u00eda sido eliminado en la d\u00e9cada de 1990, la organizaci\u00f3n est\u00e1 bien entrelazado con el cultivo de coca y el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos y se mantuvo como una amenaza para la seguridad interna de Per\u00fa.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 En febrero, las fuerzas de seguridad peruanas capturaron Florindo Flores Hala (alias “camarada Artemio “), el l\u00edder del Huallaga Valley (UHV), una fracci\u00f3n superior de SL. Los fiscales acusaron a Flores de terrorismo agravado, tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Una facci\u00f3n de SL mucho m\u00e1s grande y m\u00e1s fuerte ocupa la zona de emergencia (un \u00e1rea en la que el gobierno ha suspendido ciertos derechos civiles, debido a una “situaci\u00f3n excepcional”) conocido como el Apur\u00edmac, Ene y valles de los r\u00edos Mantaro (VRAEM). La zona de emergencia se ampli\u00f3 en 2012 para incluir m\u00e1s territorio cerca del r\u00edo Mantaro, debido a la concentraci\u00f3n de liderazgo del SL en las proximidades de este afluente.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 En 2012, SL-VRAEM ten\u00eda varios cientos de miembros armados, mientras que el n\u00famero de sus partidarios en las zonas urbanas era desconocido.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 La participaci\u00f3n en la producci\u00f3n de drogas, el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos y la extorsi\u00f3n en forma de “impuestos revolucionarios” sirven para financiar las operaciones de SL. La participaci\u00f3n en el tr\u00e1fico de drogas tambi\u00e9n permiti\u00f3 SL-VRAEM mejorar las relaciones con las comunidades de cultivo de coca en las zonas remotas.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Los esfuerzos del gobierno para mejorar la cooperaci\u00f3n interinstitucional y fortalecer la capacidad de enjuiciamiento fueron algo exitoso. Las unidades policiales especializadas en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotr\u00e1fico realizaron varias operaciones con las Fuerzas Armadas del Per\u00fa.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Per\u00fa continu\u00f3 las conversaciones con sus vecinos para fortalecer la cooperaci\u00f3n contra el terrorismo. En enero, el Movimiento por Amnist\u00eda y Derechos Fundamentales (MOVADEF), una organizaci\u00f3n fachada de Sendero Luminoso -fundada por los abogados de Abimael Guzm\u00e1n- trat\u00f3 de inscribirse como partido pol\u00edtico.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Jurado Nacional de Elecciones le neg\u00f3 la solicitud de registro, citando los v\u00ednculos del grupo con el terrorismo. MOVADEF afirmaba rechazar la violencia armada. MOVADEF obtuvo mayor apoyo durante todo el a\u00f1o en los sindicatos y las comunidades rurales.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 MOVADEF tambi\u00e9n increment\u00f3 su presencia internacional, realiz\u00f3 protestas en Argentina, Chile y M\u00e9xico. Seg\u00fan los informes, tienen cap\u00edtulos adicionales en Bolivia, Francia, Espa\u00f1a, Suecia y Uruguay.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continuaron usando las zonas remotas en la frontera colombo-peruana para reagruparse y hacer compras de armas. Expertos del gobierno peruano creen que las FARC continuaron financiando el cultivo de coca y la producci\u00f3n de coca\u00edna en las zonas fronterizas.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Gobierno del Per\u00fa solicit\u00f3 cooperaci\u00f3n al Gobierno de Colombia sobre las formas de combatir la presencia de las FARC en las zonas insuficientemente gobernadas de la regi\u00f3n lim\u00edtrofe.<\/p>\n

La legislaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de la ley y seguridad fronteriza:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Congreso de Per\u00fa aprob\u00f3 una ley que le proh\u00edbe salir del pa\u00eds a los terroristas convictos que est\u00e1n en libertad condicional.\u00a0\u00a0El presidente de la rep\u00fablica, Ollanta Humala, continu\u00f3 autorizando los estados de emergencia de 60 d\u00edas en algunas regiones donde operaba SL, dando a las fuerzas armadas y la polic\u00eda m\u00e1s autoridad para mantener el orden p\u00fablico.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Las autoridades de inmigraci\u00f3n no recogen informaci\u00f3n biom\u00e9trica de los visitantes. A los ciudadanos de los pa\u00edses vecinos se les permiti\u00f3 viajar a Per\u00fa por tierra con el uso de tarjetas de identificaci\u00f3n nacional, en lugar de pasaportes. No hab\u00eda obligaci\u00f3n de visado para los ciudadanos de la mayor\u00eda de los pa\u00edses de Europa Occidental, Central y Europa del Este y la obligaci\u00f3n de visado para los nacionales mexicanos fue abolida.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 La inmigraci\u00f3n peruana utiliza una base de datos llamada “Movimiento Migratorio”, pero la base de datos se limita a la Interpol y a una base de datos local que contiene \u00f3rdenes de arrestos pendientes. No ten\u00edan acceso a los expedientes de los pasajeros o a una lista de vigilancia de terroristas.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 La polic\u00eda detuvo a 233 sospechosos de terrorismo durante el a\u00f1o. Per\u00fa sigui\u00f3 participando en el programa del Departamento de Asistencia Antiterrorista del Estado, que proporciona varios cursos destinados a fortalecer la capacidad de la seguridad fronteriza, las investigaciones relacionadas con el terrorismo y el papel de liderazgo de la polic\u00eda en los esfuerzos de lucha contra el terrorismo.<\/p>\n

La lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Per\u00fa es miembro del GAFISUD. En octubre, el Congreso de Per\u00fa aprob\u00f3 la ley 25.475, por lo que la financiaci\u00f3n del terrorismo se convirti\u00f3 en un delito independiente punible con hasta 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n. El Gobierno de Per\u00fa dio varios pasos adicionales para implementar el “Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo\u201d de 2011. Esto incluy\u00f3 la aprobaci\u00f3n de dos decretos para reforzar la ley de extinci\u00f3n de dominio y las leyes contra el lavado de dinero. Con la aprobaci\u00f3n de estos dos decretos legislativos se lograron la mayor\u00eda de las exigencias de reforma legislativa establecidas en el Plan Nacional.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Decreto Legislativo 1106 (“Legislaci\u00f3n de Lucha contra el Lavado de Dinero y otros delitos relacionados con la miner\u00eda ilegal y la delincuencia organizada”), faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia de Bancos, de Seguros y Fondos de Pensiones para congelar las cuentas bancarias en los casos relacionados con el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo dentro de las 24 horas despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de un juez.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU. (FinCEN)\u00a0\u00a0mantuvo la suspensi\u00f3n de la cooperaci\u00f3n con la UIF peruana, a causa de una fuga de informaci\u00f3n sensible publicada por la prensa peruana en abril de 2011.<\/p>\n

Lucha contra la radicalizaci\u00f3n y el extremismo violento:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Per\u00fa tiene un objetivo declarado de aumentar la presencia del Estado en zonas de emergencia, con la esperanza de que esa presencia sea un impedimento a la radicalizaci\u00f3n. La posici\u00f3n oficial del Instituto Nacional Penitenciario es que la c\u00e1rcel es para rehabilitar y reintegrar a los presos, especialmente los terroristas. Se requiere una evaluaci\u00f3n psicol\u00f3gica de los terroristas encarcelados antes de la libertad condicional puede ser otorgada. Muchos observadores han expresado su preocupaci\u00f3n por la inefectividad del programa y que muchos terroristas condenados no est\u00e1n rehabilitados, por lo que prefieren unirse nuevamente al SL tras la liberaci\u00f3n.<\/p>\n

VENEZUELA<\/strong><\/p>\n

\u00a0\u00a0 En mayo, por s\u00e9ptimo a\u00f1o consecutivo, el Departamento de Estado de EE.UU. determin\u00f3 que Venezuela no cooperaba plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela no adopt\u00f3 ninguna medida contra altos funcionarios del gobierno venezolano que han sido designados como \u201cnarcotraficantes extranjeros\u201d por apoyar las actividades de tr\u00e1fico de drogas y compra de armamento de las FARC colombianas.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 En varias ocasiones durante el a\u00f1o, dijo el presidente Ch\u00e1vez, en referencia a las FARC y el grupo colombiano Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN), que el gobierno venezolano no permitir\u00e1 la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Venezuela captur\u00f3 a dos miembros de las FARC durante el a\u00f1o, uno muri\u00f3 despu\u00e9s de su captura y el otro est\u00e1 todav\u00eda en prisi\u00f3n venezolana.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Venezuela mantuvo su cooperaci\u00f3n econ\u00f3mica, financiera y diplom\u00e1tica con Ir\u00e1n. El presidente iran\u00ed Ahmadinejad visit\u00f3 Venezuela en enero y tras su reuni\u00f3n con Ch\u00e1vez, los l\u00edderes anunciaron la firma de acuerdos en las \u00e1reas de materiales de construcci\u00f3n,\u00a0\u00a0agricultura y transporte. En junio, Ch\u00e1vez dio a conocer un veh\u00edculo sin armas y sin tripulaci\u00f3n a\u00e9rea que se hab\u00eda producido en el pa\u00eds con tecnolog\u00eda iran\u00ed.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 El Banco Internacional de Desarrollo, una filial del Banco de Desarrollo y Exportaci\u00f3n de Ir\u00e1n, continu\u00f3 operando en Venezuela a pesar de su designaci\u00f3n en 2008 por el Departamento del Tesoro de EE.UU.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Hubo informes cre\u00edbles de que Hezbollah realiza actividades de recaudaci\u00f3n de fondos y apoyo en Venezuela.<\/p>\n

La lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Venezuela es miembro del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe, del Grupo de Control del Abuso de Drogas contra el Lavado de Dinero de la Comisi\u00f3n Interamericana y del Grupo Egmont.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 Venezuela promulg\u00f3 una ley org\u00e1nica contra la delincuencia organizada y la financiaci\u00f3n del terrorismo (Bolet\u00edn Oficial N \u00ba 39.912, abril de 2012), as\u00ed como la resoluci\u00f3n conjunta 122 (Bolet\u00edn Oficial N \u00ba 39.945, junio de 2012) y la resoluci\u00f3n 158 (Bolet\u00edn Oficial N \u00ba 39.986, agosto 2012) para hacer frente a las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero \/ combate al financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 La ley org\u00e1nica criminaliza el terrorismo de una manera compatible con las normas internacionales y los requisitos de debida diligencia extendida m\u00e1s all\u00e1 de los bancos para incluir valores, seguros y otras instituciones financieras.<\/p>\n

\u00a0\u00a0 La ley org\u00e1nica tambi\u00e9n obliga a las instituciones financieras a notificar a la unidad de inteligencia financiera de Venezuela de las transacciones que puedan estar relacionados con actos de terrorismo, financiaci\u00f3n del terrorismo, lavado de dinero o el crimen organizado, incluso cuando los fondos proceden de fuentes l\u00edcitas.<\/p>\n

V\u00a0\u00a0 enezuela ten\u00eda seis casos de financiamiento de terroristas pendiente desde septiembre. El gobierno venezolano acus\u00f3 a nueve personas por cargos de terrorismo en estos seis casos. A finales de a\u00f1o, dos de los casos se estaban investigando, uno estaba en una etapa intermedia, dos estaban en juicio y se hab\u00eda condenado a dos personas.<\/p>\n

Cooperaci\u00f3n regional e internacional:<\/p>\n

\u00a0\u00a0 En septiembre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunci\u00f3 que Venezuela, junto con Noruega, se desempe\u00f1ar\u00eda como observadores oficiales a las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las FARC. Venezuela design\u00f3 a su embajador ante la OEA, Roy Chaderton, como su emisario a las negociaciones que se est\u00e1n celebrando en Oslo y La Habana.<\/p>\n

\n

————————————————————————————————-<\/p>\n

Documento Relacionado<\/strong><\/p>\n

–Reporte de Pa\u00edses Sobre Terrorismo 2012<\/strong><\/a><\/b>\u00a0\u00a0(disponible solo en ingl\u00e9s)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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