Al igual que cualquier otra instituci\u00f3n, las iglesias necesitan dinero para poder cumplir con sus funciones y obligaciones. El problema se presenta cuando las estructuras eclesi\u00e1sticas son permeadas por dinero procedente de la corrupci\u00f3n p\u00fablica y del crimen organizado, que aprovecha la buena imagen de las religiones para obtener y legitimar fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
La relaci\u00f3n entre el crimen organizado no es nueva, pero el nuevo esc\u00e1ndalo generado con el Instituto de Obras Religiosas (IOR) \u2013conocido como el Banco del Vaticano- demuestra una vez m\u00e1s que las iglesias y sus representantes exigen un tratamiento cuidadoso de parte de las empresas reguladas e instituciones financieras con las que mantienen relaci\u00f3n.<\/p>\n
Caso Vaticano<\/strong><\/p>\n Una vez m\u00e1s el IOR est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n. En el proceso ya result\u00f3 detenido Nunzio Scarano, un contador de la Administraci\u00f3n del Patrimonio de la Sede Apost\u00f3lica (APSA), el organismo que gestiona los bienes inmobiliarios de la Santa Sede.<\/p>\n Seg\u00fan informaron medios italianos, Scarano pag\u00f3 400.000 euros a un exagente de inteligencia para que transportara 20 millones desde Suiza hasta Italia. El dinero pertenec\u00eda a Paolo y Cesare D’Amico. En sus declaraciones judiciales, el monse\u00f1or explic\u00f3 que solo fue un “intermediario” y que estaba haciendo “un favor a los primos\u201d. Lamentablemente, la Fiscal\u00edoa de Roma lo ve diferente y considera que Scarano tuvo un “rol relevante” en las operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n El proceso ha seguido avanzando y las pesquisas de la fiscal\u00eda italiana llegaron a dos altos ejecutivos del IOR: el director general, Paolo Cipriani, y su adjunto, Massimo Tulli, quienes presentaron su renuncia el primero de julio. Las renuncias fueron presentadas\u00a0“en el mejor inter\u00e9s de la instituci\u00f3n y de la Santa Sede”,\u00a0<\/em>indic\u00f3 un comunicado del Vaticano. De acuerdo con LaPresse, la fiscal\u00eda solicitar\u00e1 cargos formales contra ambos empleados.<\/p>\n Cipriani ya fue investigado en septiembre de 2010 por presuntamente violar leyes italianas contra el lavado de dinero, cuando las autoridades italianas anunciaron que hab\u00edan congelado \u20ac23 millones del Banco del Vaticano que estaban en una cuenta en el Credito Artigiano. El IOR fall\u00f3 en identificar adecuadamente a los beneficiarios de dos transacciones que ten\u00edan como destino unas agencias del JP Morgan Chase y del Banco del Fucino. Los voceros del vaticano catalogaron este proceso como un \u201cmalentendido\u201d.<\/p>\n Este esc\u00e1ndalo estuvo precedido por otras dos grandes investigaciones. Seg\u00fan report\u00f3 la revista italiana Panorama en su edici\u00f3n de diciembre de 2010, el Banco de Italia revis\u00f3 unas transacciones por US$250 millones relacionadas a una cuenta del Vaticano en la agencia del UniCredit Group, ubicada al frente de la Bas\u00edlica de San Pedro.<\/p>\n Oficiales gubernamentales tambi\u00e9n cuestionaron al Vaticano sobre su participaci\u00f3n en el colapso del Banco Ambrosiano ocurrido en el a\u00f1o 1982. El banco, cuyo socio mayoritario era el Vaticano, cerr\u00f3 luego de que desaparecieran m\u00e1s US$1.000 millones que fueron entregados en pr\u00e9stamos a corporaciones pantalla (shell companies), luego de que la Santa Sede les otorgar\u00e1 cartas de cr\u00e9dito. El Vaticano eventualmente pag\u00f3 US$250 millones a los acreedores sin admitir ninguna culpa.<\/p>\n Una complicada estructura<\/strong><\/p>\n El Instituto para las Obras de Religi\u00f3n se trata de un banco muy particular, porque s\u00f3lo hace inversiones \u00e9ticas, sus beneficios se destinan a obras de caridad y porque sus clientes son di\u00f3cesis, \u00f3rdenes religiosas y departamentos y empleados del Vaticano. Esta instituci\u00f3n fue creada en 1942 por el Papa Pio XII en el a\u00f1o 1942. Seg\u00fan han publicado medios italianos, el IOR tiene 130 empleados, 44.000 cuentas corrientes, ofrece intereses de hasta el 12% y no aplica ning\u00fan impuesto. Tiene un patrimonio de 5.000 millones de euros.<\/p>\n \u201cNo est\u00e1 en la naturaleza de la instituci\u00f3n el regularse asimismo. Lo que se tiene con el IOR y el Vaticano, junto con otras jurisdicciones como las Islas Caim\u00e1n y Antigua, es una fusi\u00f3n de una instituci\u00f3n con una jurisdicci\u00f3n”,<\/em>\u00a0explic\u00f3 Jeffrey Robinson, un experto antilavado de dinero y autor del libro\u00a0\u201cEl Lavador: Dentro del Tercer Negocio m\u00e1s Grande del Mundo\u201d<\/em>, quien en 2010 declar\u00f3 a Lavadodinero.com que el Vaticano \u201cha tenido una larga y s\u00f3rdida historia de esc\u00e1ndalos financieros\u201d.<\/em><\/p>\n Por su parte, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, explic\u00f3 en una carta que \u201cEl IOR no es un banco en el sentido normal (\u2026) est\u00e1 m\u00e1s all\u00e1 de la jurisdicci\u00f3n y la vigilancia de varios bancos nacionales\u201d. Sin embargo, en una decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Italia en el 2003 se determin\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n italiana estaba sobre las operaciones financieras del IOR realizadas en Italia, seg\u00fan el National Catholic Reporter.<\/p>\n La presi\u00f3n internacional y las acciones de las autoridades italianas generaron una serie de reformas para mejorar los controles antilavado en el Vaticano. Mediante una carta apost\u00f3lica, el Papa Benedicto XVI orden\u00f3 la creaci\u00f3n de la Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF). Esta unidad antilavado comenz\u00f3 a funcionar el 1 de abril de 2011, como un organismo aut\u00f3nomo e independiente con tareas incisivas de prevenci\u00f3n y combate del lavado y de la financiaci\u00f3n del terrorismo en relaci\u00f3n con cualquier sujeto, persona f\u00edsica o jur\u00eddica, ente y organismo de cualquier naturaleza del Estado de Ciudad del Vaticano, de los dicasterios de la Curia Romana y de todos los organismos y entes dependientes de la Santa Sede.<\/p>\n La creaci\u00f3n de este organismo, coincidi\u00f3 con la promulgaci\u00f3n de 4 leyes:<\/p>\n \u2022 Ley sobre la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de ingresos procedentes de actividades criminales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n \u2022 Ley sobre el fraude y la falsificaci\u00f3n de billetes y monedas en euros.<\/p>\n \u2022 Ley sobre las denominaciones, especificaciones, reproducci\u00f3n, sustituci\u00f3n y retirada de billetes en euros y sobre la aplicaci\u00f3n de medidas contra la reproducci\u00f3n irregular de billetes.<\/p>\n \u2022 Ley sobre la cara, los valores unitarios y las especificaciones t\u00e9cnicas, as\u00ed como la titularidad de los derechos de autor sobre las caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulaci\u00f3n.<\/p>\n Bajo la nueva ley ALD, el Banco del Vaticano tendr\u00e1 que obtener una \u201cadecuada verificaci\u00f3n\u201d de las transacciones de sus contrapartes, registro de datos concerniente a las relaciones y operaciones que se realizan, as\u00ed como reportes de operaciones sospechosas.<\/p>\n Por su parte, el papa Francisco orden\u00f3 el pasado 26 de junio crear una comisi\u00f3n especial para que lo informe directamente sobre las actividades del controvertido banco del Vaticano.<\/p>\n Otras iglesias en problemas<\/strong><\/p>\n Los problemas asociados a la legitimaci\u00f3n de capitales no son exclusivos de la iglesia cat\u00f3lica. La Oficina Contra el Lavado de Dinero en Tailandia est\u00e1 investigando al religioso Wirapol Sukphol, conocido como Luang Pu Nen Khum, debido a las sospechas surgidas por la ostentosa vida del l\u00edder budista.<\/p>\n Las autoridades tailandesas indicaron que Sukpol posee de 10 a 16 cuentas bancarias en las que circulaban de manera constante m\u00e1s de US$ 6,5 millones, que fueron congelados mientras el religioso explica el origen de estos fondos.\u00a0\u201cSi el dinero se obtuvo a trav\u00e9s de la explotaci\u00f3n de la fe de la gente con fraude y estafas, ser\u00e1 declarado ilegal\u201d,<\/em>\u00a0apunt\u00f3 la Polic\u00eda al diario \u201cThe Bangkok Post\u201d.<\/p>\n Los problemas para Sukpol se iniciaron cuando fue descubierto un video en YouTube en el que se muestra al abad budista viajando en un jet privado de su propiedad, mostrando costosas prendas de lujo.<\/p>\n \u201cPare de Sufrir\u201d<\/strong><\/p>\n Otro pol\u00e9mico caso de lavado a trav\u00e9s de las iglesias fue el relacionado a la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en 1977 en Brasil bajo el lema \u201cPare de Sufrir\u201d. Tiene representaci\u00f3n en m\u00e1s de 180 pa\u00edses, incluyendo todos los latinoamericanos y Estados Unidos, y desde hace a\u00f1os ha estado bajo el ojo del hurac\u00e1n.<\/p>\n El Ministerio P\u00fablico Federal del Estado de Sao Paulo en Brasil acus\u00f3 en 2011 a cuatro l\u00edderes de esta congregaci\u00f3n religiosa de los delitos de estafa, evasi\u00f3n de divisas y lavado de dinero, seg\u00fan un comunicado de la fiscal\u00eda. El obispo Edir Macedo, principal l\u00edder y fundador de la iglesia, junto al ex diputado Joao Batista da Silva, el dirigente religioso Paulo Roberto Gomes y la directora financiera Alba Maria Silva da Costa son los cuatro acusados.<\/p>\n De acuerdo al fiscal Silvio Luis Martins de Oliveira, los dirigentes de la iglesia estafaron a los fieles para obtener grandes cantidades de dinero que era enviado al exterior sin haber sido declarado al fisco brasile\u00f1o en su totalidad, por esta v\u00eda evad\u00edan millones en impuestos. Se calcula que la iglesia s\u00f3lo declara al fisco 10% de su recaudaci\u00f3n, mientras que otra parte es convertida en d\u00f3lares y enviada a para\u00edsos fiscales y cuentas bancarias en Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido y el Caribe.<\/p>\n Macedo habr\u00eda desviado \u2013a beneficio propio\u2013 m\u00e1s de US$ 765 millones recaudados gracias a los diezmos de sus millones de fieles, seg\u00fan inform\u00f3 en el a\u00f1o 2009 el diario peruano La Rep\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Al igual que cualquier otra instituci\u00f3n, las iglesias necesitan dinero para poder cumplir con sus funciones y obligaciones. 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