Por Ver\u00f3nica Moyano.<\/p>\n
Los pa\u00edses donde la explotaci\u00f3n minera se destaca entre las actividades que forman parte de sus econom\u00edas, enfrentan la amenaza de la miner\u00eda ilegal que, cada vez m\u00e1s, se constituye como uno de los principales problemas que las autoridades deben enfrentar en relaci\u00f3n con el crimen organizado y las actividades ilegales.<\/p>\n
Al margen de constituir delito en s\u00ed misma, la miner\u00eda ilegal concentra otros cr\u00edmenes graves como el lavado de dinero, la trata de personas y da\u00f1o al medio ambiente, as\u00ed como efectos econ\u00f3micos y sociales negativos. Por tal raz\u00f3n, los gobiernos buscan avanzar en pol\u00edticas que les permitan optimizar los mecanismos para erradicar este flagelo que representa una amenaza que va en aumento.<\/p>\n
M\u00e9todos informales \/ ilegales<\/strong><\/p>\n La miner\u00eda ilegal se presenta de distintas formas, por lo que podemos decir que existen varios tipos:<\/p>\n \u2022 Explotaci\u00f3n Artesanal: extracci\u00f3n de minerales realizada por mineros artesanales, sin permisos ni licencias para realizarla.<\/p>\n \u2022 Explotaci\u00f3n Formal: minero o empresa que cuenta con los permisos y licencias para la explotaci\u00f3n de determinado sector con un tope fijado para sus vol\u00famenes de producci\u00f3n, que extrae y produce vol\u00famenes muy por encima de lo permitido.<\/p>\n \u2022 Explotaci\u00f3n Semiformal: mineros autorizados que venden su producci\u00f3n en el mercado negro o se abastecen de suministros a trav\u00e9s de fuentes no autorizadas<\/p>\n Sea cual fuere la metodolog\u00eda utilizada, lo cierto es que el crimen organizado se ha filtrado en la explotaci\u00f3n minera, a trav\u00e9s de la cual ha encontrado una importante fuente de ganancias que utiliza para lavar el dinero sucio generado por esta y otras actividades delictivas. Incluye dentro de su proceder otros delitos como trata de personas, ya que generalmente se vale de los sectores m\u00e1s vulnerables de la sociedad a quienes utiliza tanto para la extracci\u00f3n y procesamiento de minerales, como tambi\u00e9n, en muchos casos, para hacerlos figurar como responsables legales de sus actividades.<\/p>\n En algunas ocasiones, estas explotaciones mineras informales se constituyen como una significativa fuente de sustento para poblaciones enteras, dificultando el accionar de las autoridades en su intento por frenar el avance criminal.<\/p>\n Otro aspecto a tener en cuenta en la miner\u00eda ilegal es el que vincula esta actividad con la violencia, el tr\u00e1fico de armas y la financiaci\u00f3n de grupos rebeldes. Al respecto se refiri\u00f3 el polit\u00f3logo colombiano y docente universitario en Ecuador, Camilo Cruz, cuyas reflexiones fueron recogidas por el diario Los Andes de Per\u00fa en su edici\u00f3n del martes 19 de noviembre de 2013:<\/p>\n \u201cAdem\u00e1s, lamentablemente hay una conexi\u00f3n entre el lugar donde est\u00e1n los recursos minerales con los lugares donde est\u00e1n los grupos armados, porque los recursos minerales tienden a estar en las zonas m\u00e1s pobres de nuestros pa\u00edses, donde hay poca presencia del Estado. Entonces es f\u00e1cil que estas actividades caigan en \u00e1mbitos ilegales, porque no hay una fuerte presencia del Estado\u201d.<\/p>\n Ejemplo del extremo al que ha llegado la situaci\u00f3n lo representa el enfrentamiento armado que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en la amazonia ecuatoriana entre militares y mineros ilegales del cual result\u00f3 fallecido un ciudadano de la etnia amaz\u00f3nica Shuar. Seg\u00fan se informa, tal situaci\u00f3n de violencia se produjo en medio de una emboscada llevada a cabo por mineros ilegales en momentos que se realizaba un operativo \u00a0por parte de la fuerza militar para desbaratar las actividades mineras ilegales y dar con sus responsables, ya que se contaba con informaci\u00f3n precisa que daba cuenta de que la regi\u00f3n estaba \u201ctomada\u201d por las organizaciones criminales.<\/p>\n En el mismo sentido, en la \u00faltima semana se dio a conocer la preocupaci\u00f3n del gobierno colombiano por la intromisi\u00f3n de narcotraficantes en el negocio de las esmeraldas a trav\u00e9s del cual estar\u00edan lavando el dinero producto del tr\u00e1fico de drogas en la zona de Boyac\u00e1, donde adem\u00e1s se temen posibles enfrentamientos armados, tomando como antecedente un conflicto de origen similar ocurrido hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os en la misma zona del pa\u00eds.<\/p>\n En Per\u00fa, en la zona minera de Juliaca, al sospechar las autoridades la posibilidad de que organizaciones criminales est\u00e9n actuando en la explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del oro es que se les ha advertido a los acopiadores y vendedores del metal precioso que ser\u00e1n investigados por lavado de activos. As\u00ed lo expres\u00f3 el alto comisionado en Asuntos de Formalizaci\u00f3n Minera e Interdicci\u00f3n, Daniel Urresti: \u201cPara las casas de compra y venta de oro, estamos sacando otra norma, tambi\u00e9n vamos a aplicar el lavado de activos, es decir, va a existir un control en las boletas sobre el origen del oro\u201d.<\/p>\n Situaciones de este estilo se repiten a diario en distintas regiones de Latinoam\u00e9rica, donde se hace necesaria una inmediata acci\u00f3n de las autoridades que trabajan a contrarreloj para dar con un programa integral que pueda terminar con este flagelo.<\/p>\n \u201cVentajas\u201d que ofrece la miner\u00eda al crimen organizado<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan consideran algunos especialistas, la principal ventaja que ofrece la miner\u00eda ilegal a los delincuentes es que, la trata de personas y el producto resultante de la explotaci\u00f3n (oro, piedras preciosas, etc.) suponen mayores posibilidades de ganancia pudiendo \u201ccolocarse\u201d en el mercado m\u00e1s de una vez, distinto a lo que ocurre con la droga, por ejemplo. Esto se explica por el hecho de que en muchas oportunidades se ha advertido, por ejemplo, que cierta cantidad de oro que se extrae de un determinado pa\u00eds, es vendida a empresas creadas en otros pa\u00edses con el prop\u00f3sito de ser fundido y transformado, para luego volver a ingresarlo por canales subterr\u00e1neos al pa\u00eds de origen, generando un c\u00edrculo criminal que deja singulares ganancias y que se presenta de dif\u00edcil detecci\u00f3n para las autoridades de control.<\/p>\n Otro punto atractivo para los delincuentes es que el producto de la explotaci\u00f3n minera es en s\u00ed mismo l\u00edcito, a diferencia de lo que ocurre con la droga. Si una organizaci\u00f3n criminal realiza una minuciosa labor para ocultar y disfrazar sus actividades de \u201cproducci\u00f3n\u201d, luego la comercializaci\u00f3n del producto que introducen en el mercado no supone indefectiblemente un delito como ocurre con el caso del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Consideraciones del GAFI<\/strong><\/p>\n En observancia del avance de las organizaciones criminales sobre la miner\u00eda, distintos pa\u00edses de la regi\u00f3n han ubicado al problema en el centro de las preocupaciones en relaci\u00f3n a delitos como el lavado de dinero, buscando aplicar al sector todas aquellas medidas con las que sus pa\u00edses cuentan en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n A mediados de este a\u00f1o, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional public\u00f3 una gu\u00eda para adoptar un enfoque basado en el riesgo para los comerciantes y otros individuos involucrados en la comercializaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de los metales y piedras preciosas.<\/p>\n Seg\u00fan la gu\u00eda del GAFI, los metales preciosos cuentan con la ventaja de que se puede transportar mucho valor monetario en cantidades muy peque\u00f1as y muy f\u00e1ciles de trasladar. La comercializaci\u00f3n de los metales preciosos es muy heterog\u00e9nea en esencia, var\u00eda de modernas transacciones internacionales que se realizan a trav\u00e9s de sistemas financieros a mercados informales muy locales; adem\u00e1s los comerciantes de metales preciosos son muy variados, desde individuos muy pobres en las \u00e1reas m\u00e1s remotas y problem\u00e1ticas de muchos pa\u00edses hasta algunos de los individuos m\u00e1s acaudalados y algunas de las compa\u00f1\u00edas multinacionales con presencia en los principales centros financieros internacionales. Tambi\u00e9n los m\u00e9todos para realizar transacciones son muy amplios, van desde intercambios an\u00f3nimos y peque\u00f1os de piedras en efectivo a negocios que se realizan en mercados burs\u00e1tiles regulados por los gobiernos.<\/p>\n Seg\u00fan el GAFI, los comerciantes en piedras preciosas acostumbran realizar evaluaciones basadas en el riesgo debido al riesgo de robo o fraude, aunque deber\u00eda agregarse un programa m\u00e1s amplio, formal y estructurado. Algunos de los elementos que el GAFI recomienda que se deben aplicar para que funcione un enfoque basado en el riesgo para prevenir y combatir el lavado de dinero a nivel nacional en la industria son:<\/p>\n \u2022 Tanto los comerciantes, como las autoridades competentes y los organismos autorregulados deben contar con acceso a informaci\u00f3n confiable y factible sobre las amenazas.<\/p>\n \u2022 Se debe poner \u00e9nfasis en una cooperaci\u00f3n s\u00f3lida entre los legisladores, autoridades de ley, reguladores y el sector privado.<\/p>\n \u2022 Las autoridades deben reconocer que un enfoque basado en el riesgo no erradicar\u00e1 todos los elementos de riesgo.<\/p>\n \u2022 Las autoridades tienen la responsabilidad de crear una atm\u00f3sfera en donde los corredores de piedras preciosas no teman ser sancionados cuando hayan actuado responsablemente y hayan implementado adecuados sistemas y controles internos.<\/p>\n Algunos de los factores que se deben tener en cuenta para determinar si un pa\u00eds puede o no representar un mayor riesgo en relaci\u00f3n con una transacci\u00f3n de metales preciosos incluyen:<\/p>\n \u2022 Si existe una importante industria de la miner\u00eda o comercializaci\u00f3n de los productos\u2014diamantes, joyas o metales preciosos\u2014en el pa\u00eds donde se origina una transacci\u00f3n.<\/p>\n \u2022 Si se puede anticipar que un pa\u00eds ser\u00e1 considerado una fuente de grandes cantidades existentes de diamantes, joyas o metales preciosos, con base en su riqueza nacional, pr\u00e1cticas comerciales y cultura, o si no se puede anticipar (por ejemplo grandes cantidades de joyas con oro en pa\u00edses pobres). Se debe tener en cuenta que el oro y la plata tienen un significado econ\u00f3mico y cultural en muchos pa\u00edses en v\u00eda de desarrollo, y gente de pocos recursos pueden contar con estos metales y participar en el proceso de compra y venta.<\/p>\n \u2022 El nivel de supervisi\u00f3n del gobierno sobre los negocios y las leyes laborales en la miner\u00eda y \u00e1reas de comercializaci\u00f3n.<\/p>\n \u2022 Cu\u00e1nto dinero en efectivo se utiliza en un pa\u00eds<\/p>\n \u2022 El nivel de regulaci\u00f3n de la actividad.<\/p>\n \u2022 Si existen sistemas informales de banca en un pa\u00eds.<\/p>\n \u2022 Si operan organizaciones terroristas o criminales en un pa\u00eds, especialmente en peque\u00f1as zonas mineras.<\/p>\n \u2022 Si existe acceso de un pa\u00eds a mercados competitivos u operaciones de procesamiento, por ejemplo el oro en Africa por lo general es refinado en Sud\u00e1frica, Medio Oriente o Europa en lugar de EEUU, y una propuesta para refinar el oro africano en EEUU ser\u00eda inusual y de mayor riesgo.<\/p>\n \u2022 Si las leyes, regulaciones y otras medidas antilavado de dinero son aplicadas y cumplidas en un pa\u00eds.<\/p>\n \u2022 Si se han impuesto sanciones, embargos o medidas similares contra el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Ver\u00f3nica Moyano. 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