Cuando en el a\u00f1o 2012 las autoridades mexicanas comenzaron a investigar a un entramado de empresas virtuales por transacciones sospechosas relacionadas a jets privados, autos de alto nivel, yates y otros bienes de lujo, no se imaginaron que las pesquisas develar\u00edan un complicado esquema de \u201cfraude carrusel\u201d asociados a los principales partidos pol\u00edticos de M\u00e9xico.<\/p>\n
El riesgo de que el dinero de procedencia il\u00edcita se infiltre en la pol\u00edtica se ha convertido en un problema fundamental a resolver por los gobiernos interesados en erradicar el flagelo del lavado de dinero en el mundo. Es sabido que las organizaciones criminales, en su b\u00fasqueda de nuevos canales donde introducir el producto de sus actividades delictivas ha concentrado su atenci\u00f3n en los sectores de poder como la pol\u00edtica, donde encuentran un interesante marco protector frente a los controles y que a su vez tambi\u00e9n pudiera permitirles un mayor poder\u00edo en sus actividades.<\/p>\n
En los \u00faltimos tiempos, la mayor\u00eda de los pa\u00edses del mundo que se atienen a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) concentra sus esfuerzos en reformas en sus legislaciones donde se distingue a las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP\u00b4s) y partidos pol\u00edticos entre los sujetos obligados con mayores responsabilidades en funci\u00f3n del ALD y CFT, para evitar que las organizaciones criminales tengan acceso a una situaci\u00f3n de poder tal que imposibilite el accionar de las autoridades para evitar, detectar y castigar sus actividades.<\/p>\n
La situaci\u00f3n de los partidos pol\u00edticos y su financiamiento es objeto de consideraci\u00f3n especial en este sentido, debido a que no en todos los pa\u00edses dicha actividad se encuentra regulada bajo una estricta pol\u00edtica ALD y CFT. Es el caso de El Salvador, donde su Congreso discute por estos d\u00edas la inclusi\u00f3n de los partidos pol\u00edticos dentro de las reformas incorporadas a la ley antilavado y es precisamente este punto el que mantiene en suspenso su sanci\u00f3n definitiva, por citar un ejemplo de una discusi\u00f3n actual; pero en otros pa\u00edses ni siquiera se ha considerado el tema.<\/p>\n
Sin embargo, mientras el debate de la inclusi\u00f3n de los partidos pol\u00edticos como sujetos obligados en la prevenci\u00f3n del flagelo mundial que significa el lavado de activos contin\u00faa, la realidad es que los criminales siguen utilizando al sistema pol\u00edtico para blanquear el dinero sucio producto de sus actividades.<\/p>\n
\u00a0M\u00e9xico y un claro ejemplo de situaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n \u201cEra muy raro e inusual\u201d que un pa\u00eds persiguiera a miembro de jerarqu\u00eda de un gobierno o a un jefe de estado, indic\u00f3 Lucinda Low, socia de la firma internacional de abogados Steptoe & Johnson. Pero al darse la situaci\u00f3n de que las instituciones financieras descubren m\u00e1s transacciones sospechosas y los pa\u00edses quieren llevar a juicio a los sospechosos, la cantidad de casos de ese tipo probablemente suba este a\u00f1o, expres\u00f3 la experta en una informaci\u00f3n publicada por Lavadodinero.com en 2012.<\/p>\n Esto quedo confirmado cuando a principios de diciembre pasado, a ra\u00edz de un informe period\u00edstico realizado por el peri\u00f3dico Reforma, sali\u00f3 a la luz de la opini\u00f3n p\u00fablica una investigaci\u00f3n que est\u00e1 llevando adelante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) en donde se vincula a importantes partidos pol\u00edticos mexicanos con una red de lavado de dinero.<\/p>\n Seg\u00fan lo que se pudo conocer, los partidos pol\u00edticos involucrados ser\u00edan el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN) que habr\u00edan recibido para la campa\u00f1a presidencial del 2012 aportes millonarios de una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulaci\u00f3n de contratos y lavado de dinero.<\/p>\n Las operaciones sospechosas consistentes en transferencias importantes para costear jets privados, autos de alto nivel, yates y otros bienes de lujo por parte de un entramado de empresas virtuales relacionadas a Edicom, Edificaciones, Ingenier\u00eda, Construcciones y Materiales, llevaron a que en el a\u00f1o 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, junto con la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciaran la investigaci\u00f3n original. A ra\u00edz de ella, se descubri\u00f3 que empresas relacionadas con Edicom eran \u201ccontratadas\u201d por entidades gubernamentales, grandes contribuyentes e incluso particulares por un servicio a cambio del cual recib\u00edan su correspondiente factura, que tambi\u00e9n llegaba acompa\u00f1ada de la devoluci\u00f3n de la mayor parte del dinero que hab\u00edan abonado al que se le \u201cdeduc\u00eda\u201d el porcentaje de IVA y el cobro de comisi\u00f3n; una metodolog\u00eda conocida como \u201cfraude carrusel\u201d.<\/p>\n Fue a trav\u00e9s de esta investigaci\u00f3n que se lleg\u00f3 al nombre de Ra\u00fal \u00c1lvarez Longoria como principal referente de los delitos analizados, quien habr\u00eda sido adem\u00e1s el que inyectara 10 millones 116 mil pesos a los monederos electr\u00f3nicos Monex, a trav\u00e9s de los que financiara el PRI su campa\u00f1a presidencial que termin\u00f3 colocando a su candidato Enrique Pe\u00f1a Nieto en la presidencia de la rep\u00fablica. Sin embargo, no fue el \u00fanico ya que el nombre de Ricardo Mauro Calzada, con comprobada relaci\u00f3n con \u00c1lvarez Longoria, aparece tambi\u00e9n vinculado a los delitos investigados quien, seg\u00fan el Instituto Federal Electoral (IFE) habr\u00eda proporcionado 13.1 millones de pesos a los monederos del Partido Revolucionario Institucional. Un dato significativo es que estos aportes formaron parte de los 44 millones de pesos que recibiera el PRI a trav\u00e9s de los monederos electr\u00f3nicos y cuyo destino el partido no pudo especificar ante el IFE.<\/p>\n Seg\u00fan consta en la investigaci\u00f3n, las empresas cuestionadas tambi\u00e9n habr\u00edan recibido sumas millonarias de dinero de parte de casinos, grandes consorcios, familiares de pol\u00edticos y funcionarios, tanto del PRI como del PAN, para ser transferidas a para\u00edsos fiscales. Pudiera ser este \u00faltimo dato el que permita comprender el porqu\u00e9 de las dilaciones, absoluciones y cambios de car\u00e1tula en la causa donde se anul\u00f3 la investigaci\u00f3n por lavado de dinero para redefinirla dentro del rango de delitos fiscales, esto \u00faltimo luego de conocerse que la empresa Edicom tambi\u00e9n habr\u00eda aportado a la campa\u00f1a presidencial de Josefina V\u00e1zquez Mota del PAN, partido al cual pertenece el por entonces presidente Felipe Calder\u00f3n Hinojosa.<\/p>\n Tales revelaciones levantaron fuertes reacciones del resto de los partidos que exigen que la investigaci\u00f3n llegue al fondo, se individualice a los principales responsables y se les aplique penas carcelarias.<\/p>\n \u201cLo que tenemos a la vista es que se tiene ya una investigaci\u00f3n sobre empresas que s\u00ed eran fantasmas, que vendieron facturas, hicieron una triangulaci\u00f3n de recursos de origen de dudosa preferencia y que finalmente fue lo que pudo dar origen al tema de las tarjetas Monex. Si de esta investigaci\u00f3n dan como consecuencia responsabilidades de particulares, servidores p\u00fablicos o incluso la gente del PRI, obviamente se tienen que tomar cartas en el asunto, y si cometieron un delito, pues tienen que ir a la c\u00e1rcel\u201d \u2013 manifest\u00f3 el presidente de la comisi\u00f3n que en la C\u00e1mara de Diputados investiga el caso Monex, el perredista Roberto L\u00f3pez en declaraciones a la prensa.<\/p>\n Nueva ley antilavado<\/strong><\/p>\n A partir de la entrada en vigor en M\u00e9xico de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (Ley Anilavado), en octubre del 2013, las actividades vulnerables establecidas en dicha ley tienen la obligaci\u00f3n de registrarse ante el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) para la presentaci\u00f3n de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando los montos de los actos u operaciones que realicen los clientes o usuarios con dichas actividades vulnerables sean iguales o superiores a determinadas cantidades previstas en la mencionada Ley Antilavado para el caso concreto. Si bien los partidos pol\u00edticos no est\u00e1n detallados como una categor\u00eda espec\u00edfica dentro de las actividades vulnerables descriptas en la ley, s\u00ed se hallan englobadas en las Reglas de Car\u00e1cter General como asociaciones y sociedades sin fines de lucro que reciben aportes y donativos con obligaci\u00f3n de reportar sus actividades al ente regulador y cualquier operaci\u00f3n de car\u00e1cter sospechoso a la UIF.<\/p>\n N\u00fameros alarmantes<\/strong><\/p>\n De acuerdo al informe desarrollado por Global Financial Integrity (GFI) bajo el t\u00edtulo \u201cFlujos financieros il\u00edcitos de pa\u00edses en desarrollo: 2002-2011\u201d, que contempla dinero il\u00edcito producto de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero, entre otros delitos:<\/p>\n \u2022M\u00e9xico pierde m\u00e1s de 46 mil mdd por evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero en un per\u00edodo de 10 a\u00f1os.<\/p>\n \u2022De 2002 a 2011 M\u00e9xico se convirti\u00f3 en el tercer gran exportador de flujos de dinero il\u00edcito en el mundo, s\u00f3lo despu\u00e9s de China y Rusia en un ranking conformado por 144 pa\u00edses emergentes.<\/p>\n \u2022A nivel global, la delincuencia, la corrupci\u00f3n y la evasi\u00f3n de impuestos han generado p\u00e9rdidas por un total de 946 mil millones de d\u00f3lares en los pa\u00edses en v\u00edas de desarrollo. Dicha cifra representa un aumento del 13.7% en comparaci\u00f3n con el conteo correspondiente al 2010.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cuando en el a\u00f1o 2012 las autoridades mexicanas comenzaron a investigar a un entramado de empresas virtuales por transacciones sospechosas […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[241],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n