A pesar de que la industria petrolera mantiene r\u00edgidos controles sobre la producci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n, su nexo directo con gobiernos parece haberla convertido en un canal muy atractivo para la malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos y su posterior blanqueo.<\/p>\n
Casos recientes a lo largo del globo han demostrado c\u00f3mo el sector de los hidrocarburos ha sido penetrado por criminales de cuello blanco que se aprovechan de un sector que tiene ciertas caracter\u00edsticas muy atractivas para los criminales: enormes cantidades de dinero, gran tecnicismo y especializaci\u00f3n, operatoria internacional y coexistencia directa p\u00fablico\/privada.<\/p>\n
En la mayor\u00eda de los casos descubiertos en los \u00faltimos a\u00f1os por las autoridades de diversas jurisdicciones, el esquema metodol\u00f3gico presenta elementos comunes asociados a la pr\u00e1ctica de la corrupci\u00f3n p\u00fablica, seg\u00fan explic\u00f3 el experto antilavado Ricardo Sabella:\u00a0\u201cCuando una empresa gana una licitaci\u00f3n se establecen distintos tipos de contratos por alto valor con otros proveedores o subcontratistas. Luego se generan transacciones que van a las empresas subcontratistas c\u00f3mplices y de ah\u00ed se distribuyen hacia terceros, que pueden ser personas jur\u00eddicas o f\u00edsicas\u201d.<\/em><\/p>\n Sabella, quien es socio director de la consultora internacional BST Global Consulting, agreg\u00f3 que\u00a0\u201cesos recursos que se distribuyen vuelven justamente al \u00f3rgano corrupto, es decir, al funcionario p\u00fablico, quien recibe los sobornos o los activos provenientes del acto de corrupci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n Un elemento com\u00fan de los casos de corrupci\u00f3n \u2013seg\u00fan indica el GAFI en su estudio de las tipolog\u00edas de lavado de dinero asociadas a corrupci\u00f3n- es el uso de las personas jur\u00eddicas, fideicomisos u organizaciones sin fines de lucro. La facilidad con que pueden ser creados y disueltos en algunas jurisdicciones aumenta el acceso a estas estructuras, y el riesgo de uso indebido de tales entidades para lavar las ganancias provenientes de la corrupci\u00f3n se amplifica cuando las personas o estructuras jur\u00eddicas son innecesaria e injustificadamente complejas.<\/p>\n A continuaci\u00f3n presentamos un recuento de sonados casos ocurridos en los \u00faltimos a\u00f1os, en los que se evidencia el riesgoso nexo entre \u201cPersonas Expuestas Pol\u00edticamente\u201d y el sector energ\u00e9tico.<\/p>\n Brasil: algo m\u00e1s que petr\u00f3leo\u00a0<\/strong><\/p>\n Uno de los esc\u00e1ndalos m\u00e1s grande de corrupci\u00f3n p\u00fablica de los \u00faltimos a\u00f1os es el relacionado a la estatal petrolera brasile\u00f1a Petrobras. Las autoridades estiman que el esquema de corrupci\u00f3n moviliz\u00f3 en t\u00e9rminos de lavado de dinero y de sobrefacturaci\u00f3n unos US$ 4.500 millones.<\/p>\n Las investigaciones se iniciaron en 2013 y revelaron las relaciones de la petrolera con organizaciones criminales, que a trav\u00e9s de un complejo entramado de empresas fantasmas habr\u00edan lavado millones de d\u00f3lares del narcotr\u00e1fico, del comercio ilegal de diamantes, de la venta ilegal de obras de arte, de sobornos, entre otros delitos.<\/p>\n Pero la corrupci\u00f3n sobrepas\u00f3 las puertas de la petrolera, de acuerdo con las denuncias hechas por el exdirector de la estatal, Paulo Roberto Costa, quien asever\u00f3 que m\u00e1s de 60 funcionarios p\u00fablicos militantes del gobernante Partido de los Trabajadores recibieron sobornos por contratos. La prensa de Brasil rese\u00f1a que se trata de 49 diputados, 12 senadores y un gobernador.<\/p>\n Adem\u00e1s de innumerables pagos multimillonarios a proveedores sospechosos, la petrolera realiz\u00f3 compras sobrevaloradas como la de una refiner\u00eda ubicada en Texas (USA) por la cual termin\u00f3 pagando US$ 1,180 millones, luego de un arbitraje comercial. Las instalaciones le hab\u00edan costado a la empresa Astra US$ 42,5 millones en 2005.<\/p>\n En la lista de hechos irregulares figuran aparentes operaciones ficticias de importaci\u00f3n, en las que el dinero era enviado al exterior como pago de importaci\u00f3n de mercanc\u00edas, pero realmente no exist\u00eda una operaci\u00f3n real, sino que los fondos eran desviados a los involucrados en la red y a los familiares de pol\u00edticos, seg\u00fan explic\u00f3 una fuente bancaria a Lavadodinero.com.<\/p>\n Adicional al dinero malversado, el gobierno brasile\u00f1o inform\u00f3 el 05 de agosto que las investigaciones de Petrobras han generado a la naci\u00f3n una p\u00e9rdida del 1% del Producto Interno Bruto.<\/p>\n Venezuela: Los millones en Andorra<\/strong><\/p>\n En marzo de 2015, la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, su sigla en ingl\u00e9s) acus\u00f3 a la matriz de Banca Privada D’Andorra (BPA) de recibir comisiones a cambio de facilitar operaciones con fondos procedentes de actividades il\u00edcitas de diversas jurisdicciones, entre las que destac\u00f3 desv\u00edos millonarios de Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (PDVSA).<\/p>\n La unidad de inteligencia financiera estadounidense inform\u00f3 en el caso de PDVSA la actividad il\u00edcita\u00a0\u201cinvolucr\u00f3 el establecimiento de compa\u00f1\u00edas ficticias y complejos productos financieros para extraer fondos (de PDVSA). BPA proces\u00f3 aproximadamente US$ 2.000 millones en transacciones relacionadas con esta trama de lavado de dinero”.<\/em><\/p>\n Este no es el \u00fanico caso asociado a PDVSA, ya que han sido numerosas las denuncias realizadas en torno a malversaci\u00f3n de fondos, asignaciones de contratos de forma irregular, utilizaci\u00f3n indebida de bienes de la empresa (aviones, autos, etc.). Por ejemplo, en febrero de 2015 fue acusado el exdirector de producci\u00f3n de Petr\u00f3leos de Venezuela Occidente, Jos\u00e9 Luis Parada,\u00a0“por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas en la contrataci\u00f3n de empresas para los despachos de combustible”<\/em>, inform\u00f3 la Fiscal\u00eda venezolana en una nota de prensa.<\/p>\n China: Corrupci\u00f3n en PetroChina<\/strong><\/p>\n Una campa\u00f1a anticorrupci\u00f3n abanderada por el presidente chino, Xi Jinping, ha atrapado a muchos funcionarios de PetroChina y de su empresa matriz China National Petroleum Corp, desde mediados del 2013.<\/p>\n En abril de este a\u00f1o, Jiang Jiemin, el director de la China National Petroleum Corp (CNPC) se declar\u00f3 culpable de aceptar sobornos, de mantener propiedades de fuentes no identificadas y de abuso de poder en la estatal petrolera.<\/p>\n Las autoridades chinas explicaron que Jiang supuestamente utiliz\u00f3 su influencia en CNPC entre 2004 y 2008 para ayudar a fuentes no identificadas a ganar licitaciones para contratos de suministro de gas natural, generaci\u00f3n de turbinas de gas y exploraci\u00f3n de petr\u00f3leo y gas natural. Por concepto de sobornos, recibi\u00f3 US$ 2,25 millones.<\/p>\n El a\u00f1o pasado las acusaciones recayeron contra el exjefe de seguridad interna Zhou Yongkang, uno de los pol\u00edticos m\u00e1s influyentes del pa\u00eds de la \u00faltima d\u00e9cada, quien tambi\u00e9n se ha desempe\u00f1ado en la industria petrolera china. Zhou fue acusado de “graves violaciones disciplinarias”, el eufemismo habitual usado en China para referirse a la corrupci\u00f3n. Entre las acusaciones en su contra est\u00e1n los actos de corrupci\u00f3n para favorecer a miembros de la familia y el aceptar sobornos para promover funcionarios.<\/p>\n Ruman\u00eda: gerentes petroleros procesados por lavado<\/strong><\/p>\n Esta semana en Ruman\u00eda los fiscales del ministerio p\u00fablico presentaron cargos contra la gerencia de la empresa rumana Lukoil por su complicidad en la legitimaci\u00f3n de US$ 1.950 millones.<\/p>\n El caso fue presentado en la ciudad de Ploesti, donde est\u00e1 la base de la refiner\u00eda que presuntamente fue utilizada por los gerentes rumanos y rusos como parte del esquema de lavado.<\/p>\n Seg\u00fan el comunicado de las autoridades, entre 2011 y 2014\u00a0“los sospechosos utilizaron bienes de la empresa y l\u00edneas de cr\u00e9dito concedidas a la empresa petrolera en beneficio de otras compa\u00f1\u00eda en las que ten\u00edan un inter\u00e9s directo o indirecto”.<\/em><\/p>\n El mes pasado, los fiscales congelaron los activos de Lukoil y cuentas bancarias por valor de cerca de US$ 2.220 millones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A pesar de que la industria petrolera mantiene r\u00edgidos controles sobre la producci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n, su nexo directo con […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[241],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2952","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-contenido-destacado","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n