Por: Fernando Mart\u00ednez<\/p>\n
Una investigaci\u00f3n de la polic\u00eda en la provincia argentina de Rosario, da cuenta de c\u00f3mo las publicaciones en redes sociales pueden convertirse en una valiosa herramienta para adelantar cruce de datos que pueden significar un \u201cdisparador\u201d para detectar a organizaciones criminales.<\/p>\n
Hace dos anos se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico producto de una millonaria defraudaci\u00f3n de una banda dedicada a adue\u00f1arse de propiedades ajenas a trav\u00e9s de papeles legales y luego las hac\u00edan\u00a0\u201cpasar de mano en mano con el fin de aparentar legitimidad de los bienes adquiridos\u201d<\/em>, como destaca el diario rosario3.com.<\/p>\n De manera superlativa, el rastreo de las publicaciones de los sospechosos en redes sociales fue clave para el desmantelamiento de este esquema fraudulento.<\/p>\n \u201cCuando una persona no estar\u00eda en condiciones de justificar lo que tiene o hay algo que no es compatible con la vida que tiene, a partir de esto, empezamos a rearmar sus bienes y empiezan a aparecer propiedades, veh\u00edculos que no se corresponden con la actividad declarada oficialmente. Se trata de un disparador para investigar\u201d<\/em>, explic\u00f3 a medios locales Alejandro El\u00edas uno de los l\u00edderes de las pesquisas perteneciente a la Fiscal\u00eda.<\/p>\n El funcionario destac\u00f3 que \u201ca facebook u otras redes las usamos como complementos de las bases de informaci\u00f3n oficial, juntamos esta informaci\u00f3n, cruzamos todo y nos permite sacar una foto patrimonial de esa persona (\u2026) Si su estilo de vida no se condice con lo que formalmente le dijo al Estado que gana suena una alarma\u201d.<\/em><\/p>\n \u00a0Uso creciente<\/strong><\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de una t\u00e9cnica de investigaci\u00f3n utilizada en este caso por cuerpos policiales, es de destacar que la informaci\u00f3n colectada en las redes est\u00e1 siendo utilizada de manera creciente por las empresas para debida diligencia y m\u00faltiples decisiones estrat\u00e9gicas, como la identificaci\u00f3n de individuos sospechosas de fraude, detectar riesgos internos, cerrar negocios, seleccionar a un miembro de un jurado, etc.<\/p>\n \u00a0 \u00a0\u201cCon la abundante y accesible cantidad de informaci\u00f3n que hay en las redes, el uso de las redes para labores de debida diligencia e investigaciones debe continuar increment\u00e1ndose y las herramientas de an\u00e1lisis de estos datos deben proliferar\u201d<\/em>, en el futuro, indic\u00f3 Wendy Schmidt, experta de Deloitte en un art\u00edculo publicado por el Wall Street Journal.<\/p>\n Seg\u00fan una encuesta realizada por la firma Deloitte entre julio y agosto de 2015, el 82% de las empresas utilizan alguna red social para reforzar sus procesos investigativos. Incluso, el 51% de los ejecutivos encuestados afirm\u00f3 que la informaci\u00f3n extra\u00edda de las redes sociales es considerada \u201cextremadamente valiosa\u201d o \u201cmuy valiosa\u201d.<\/p>\n Si bien las organizaciones de delincuencia organizada trasnacionales intentar\u00e1n evitar que informaciones sensibles alcancen la web, la din\u00e1mica de nuestros d\u00edas y lo que estos fen\u00f3menos representan, pueden facilitarnos la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n de valor que nos permita ser m\u00e1s diligentes y eficientes en procesos de an\u00e1lisis e investigaci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0 \u00a0Qu\u00e9 conseguir en la red?<\/strong><\/p>\n El experto antilavado Roderick \u00a0Schwarz en un art\u00edculo publicado en\u00a0Lavadodinero.com<\/strong>, hizo un balance \u00a0sobre los aspectos m\u00e1s importantes que se pueden conseguir haciendo uso de la Internet y las redes sociales m\u00e1s utilizadas en un proceso de debida diligencia:<\/p>\n a. Informaci\u00f3n relativa a datos filiatorios de una persona u organizaci\u00f3n.<\/p>\n b. Informaci\u00f3n sobre relaciones personales, familiares, profesionales y hasta sentimentales.<\/p>\n c. Antecedentes judiciales y decisiones judiciales que puedan recaer sobre una persona o empresa.<\/p>\n d. Inclinaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n e. Informaci\u00f3n que facilitar\u00eda comprender a cu\u00e1l estrato social pertenece la persona objeto del an\u00e1lisis o la investigaci\u00f3n.<\/p>\n f. Informaci\u00f3n geogr\u00e1fica (d\u00f3nde vive, reside o inclusive su localizaci\u00f3n en alg\u00fan momento particular).<\/p>\n g. Informaci\u00f3n relativa a amistades, proveedores, clientes.<\/p>\n h. Hobbies, gustos y hasta pa\u00edses visitados.<\/p>\n i. \u00a0Situaci\u00f3n sentimental y estado civil.<\/p>\n j. Profesi\u00f3n.<\/p>\n k. Lugar de trabajo y a veces la posici\u00f3n que ocupa en la empresa.<\/p>\n l. \u00a0Muchas fotograf\u00edas y documentaciones varias.<\/p>\n m. Correo electr\u00f3nico.<\/p>\n p. Direcci\u00f3n IP, proveedor de servicios de internet y el pa\u00eds donde se presta el servicio.<\/p>\n q. Blackberry PIN y hasta el n\u00famero de tel\u00e9fono para contactar v\u00eda What’sapp.<\/p>\n r. Si se contrata con el estado o gobierno alguno, entre otras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por: Fernando Mart\u00ednez Una investigaci\u00f3n de la polic\u00eda en la provincia argentina de Rosario, da cuenta de c\u00f3mo las publicaciones […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[241],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2956","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-contenido-destacado","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n