Mientras las autoridades venezolanas evaluaban y defin\u00edan procedimientos para intervenir en el mercado de intercambio de bonos -conocido como \u201cpermutas\u201d-, los investigadores estadounidenses desmantelaban una poderosa red de criminales que utilizaban el sistema bancario de Miami para legitimar dinero procedente del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
La oficina de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s) acus\u00f3 a 16 personas el pasado mes de marzo, 14 de nacionalidad venezolana, involucradas en una red que legitim\u00f3 m\u00e1s de US$2.5 millones en menos de 5 meses. El dinero era depositado en bancos de Miami y posteriormente era movilizado en el mercado paralelo de bol\u00edvares venezolanos.<\/p>\n
El Fiscal Jeffrey H. Sloman se\u00f1al\u00f3 que \u201clos traficantes de drogas necesitan lavar su dinero para continuar expandiendo sus operaciones de narcotr\u00e1fico. Hoy vemos otro ejemplo de traficantes utilizando el Sur de Florida para legitimar millones procedentes de la venta de drogas. Seguiremos usando nuestros recursos, para privarlos de sus ganancias il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n
El voluminoso expediente de m\u00e1s de 48.000 p\u00e1ginas fue entregado a las partes en 11 DVDs y 4 CDs, incluye cientos de videos y de grabaciones realizadas por los investigadores. <\/p>\n
La metodolog\u00eda y las alertas<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan est\u00e1 en el sumario que reposa en la corte federal de Miami, el dinero procedente de la venta de narc\u00f3ticos en Puerto Rico era recogido por Herm\u00e1n Sol\u00f3rzano y su hijo Alejandro Sol\u00f3rzano, quienes lo depositaban en cajas fuertes de las habitaciones de los hoteles donde se hospedaban. Luego \u201ctrasladaban secretamente el dinero, usualmente en cantidades de US$100.000, mediante vuelos comerciales hasta el Sur de Florida (\u2026) Sol\u00f3rzano y Alejandro repart\u00edan el dinero para evitar que el monto total fuese detectado por los agentes de seguridad\u201d, seg\u00fan indica el documento de la corte. \u201cEspec\u00edficamente, entre el 8 y el 21 de diciembre, dos de los acusados traficaron US$1,3 millones en efectivo desde Puerto Rico hasta el Sur de Florida\u201d, se\u00f1ala el sumario del caso. La cantidad fue trasladada en porciones distribuidas en 9 vuelos comerciales.<\/p>\n Los agentes de la Oficina de Investigaciones Financieras del ICE afirman que una vez en Miami, el dinero \u201cfrecuentemente era depositado en varias cuentas bancarias, las cuales estaban a nombre de otras personas o negocios; si no el dinero era entregado en efectivo a varios individuos en el Sur de Florida\u201d. Los dep\u00f3sitos en cuentas bancarias fueron confirmados mediante grabaciones de video y varias citaciones enviadas a las entidades bancarias, que confirmaron el monto y las fechas de los dep\u00f3sitos.<\/p>\n \u201cNosotros enviamos 5 reportes de operaciones sospechosas al FinCEN, porque las cantidades de efectivo depositadas no se correspond\u00edan con el perfil del titular de la cuenta\u201d, indic\u00f3 un oficial de cumplimiento bancario de una de las instituciones involucradas en la investigaci\u00f3n, quien pidi\u00f3 no mencionar su nombre. \u201cAdem\u00e1s, las alertas surgieron porque los dep\u00f3sitos se tornaron muy seguidos\u2026\u201d, a\u00f1adi\u00f3 la fuente consultada por Lavadodinero.com.<\/p>\n Luego de que el dinero estaba en el sistema bancario, los indiciados lo utilizaban para realizar operaciones en el mercado de cambio paralelo de bol\u00edvares venezolanos. El expediente incluye una grabaci\u00f3n en la cual una de las detenidas, Alba Villalobos Vergel, negociaba con Herm\u00e1n Sol\u00f3rzano US$ 51.000 procedentes de la venta de drogas. “Ellos estuvieron de acuerdo en una tasa cambiaria de 6,5 bol\u00edvares fuertes” por d\u00f3lar americano, seg\u00fan declar\u00f3 el investigador del ICE, Marcos G\u00f3mez.<\/p>\n Al entrar al llamado Mercado Negro de Cambio de Bol\u00edvares (\u201cBlack Market Bol\u00edvares Exchange\u201d en ingl\u00e9s), los d\u00f3lares de procedencia il\u00edcita pod\u00edan ser utilizados para venderlos a los venezolanos (empresarios y particulares) interesados en cambiar bol\u00edvares a d\u00f3lares a una tasa referencial del llamado d\u00f3lar \u201cpermuta\u201d, usualmente m\u00e1s elevado que la tasa oficial de cambio impuesta por el gobierno venezolano que es de BsF.2,60 o Bsf.4,30 por d\u00f3lar, dependiendo del uso que se le vaya a dar a la divisa.<\/p>\n \u201cAl parecer parte del dinero tambi\u00e9n era enviado a Venezuela mediante operaciones de \u201cpermutas\u201d -intercambio de bonos \u2013 procesadas por una empresa burs\u00e1til venezolana, que tambi\u00e9n tiene operaciones en Panam\u00e1\u201d, se\u00f1al\u00f3 el oficial de cumplimiento del banco de Miami.<\/p>\n La normativa<\/strong><\/p>\n A los acusados se les acusa de violar la Ley Federal Contra el Lavado de Dinero (T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956), en sus apartados (a) y (h) que se\u00f1alan:<\/p>\n Secci\u00f3n 1956 – Lavado de instrumentos monetarios<\/em><\/p>\n (a) (1) Quien sea que, a sabiendas que la propiedad involucrada en una transacci\u00f3n financiera representa los ingresos de alguna forma de actividad criminal, ejecuta o intenta ejecutar tal transacci\u00f3n financiera que de hecho involucra los ingresos de una actividad criminal especificada<\/em><\/p>\n (A) (i) Con el intento de promover la ejecuci\u00f3n de una actividad criminal especificada; o<\/em><\/p>\n (ii) Con intento de involucrarse en conducta que constituya violaci\u00f3n de Secci\u00f3n Mientras que el apartado (h) de la Secci\u00f3n 1956 indica:<\/p>\n (h) Cualquier persona que conspire a cometer cualquiera de las ofensas definidas en esta secci\u00f3n o secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 sujeto a las mismas penas de aquellas establecidas para la ofensa, cuya comisi\u00f3n fue el objeto de la conspiraci\u00f3n<\/em><\/p>\n Los acusados<\/strong><\/p>\n 14 de los 16 acusados son de origen venezolano: Herm\u00e1n Rafael Sol\u00f3rzano Caguaripano y su hijo Herm\u00e1n Alejandro Sol\u00f3rzano Rinc\u00f3n, Georges Toutounji, Fortunato Farache, Douglas Enrique S\u00e1nchez Soto, \u00c9dgar Hadad Azraca y Alba Villalobos Vergel. Tambi\u00e9n Alfredo Ram\u00f3n Soto D\u00edaz, Miguel Jos\u00e9 P\u00e9rez Rivero, Luis Enrique Homez Garc\u00eda, Henry Eduardo Bilbao Movilla, Rafael Polanco, Antoine Jean Melhem, Johan Alberto Rinc\u00f3n Medina, Nercido Sosa Medina de Rep\u00fablica Dominicana y Luis Rafael D\u00edaz Plaza de Puerto Rico. <\/p>\n Todos los acusados enfrentan una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel por lavado de dinero y la fiscal\u00eda est\u00e1 solicitando un reintegro de US$7.000.000. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mientras las autoridades venezolanas evaluaban y defin\u00edan procedimientos para intervenir en el mercado de intercambio de bonos -conocido como \u201cpermutas\u201d-, […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3724","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
7201 o 7206 del C\u00f3digo de Ingresos Propios (Internal Revenue Code) de
\n1986.<\/em><\/p>\n