Larissa Bern\u00e1rdes.<\/A><\/P>Los legisladores brit\u00e1nicos le pidieron al Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y a funcionarios de la Uni\u00f3n Europea que cooperen m\u00e1s activamente en sus esfuerzos por reducir el lavado de dinero cometido por los piratas somal\u00edes y otros criminales.
En un informe de 280 p\u00e1ginas, la C\u00e1mara de los Lores del Reino Unido dijo que la pirater\u00eda somal\u00ed es un problema creciente que \u00faltimamente ha crecido en urgencia. Los legisladores entrevistaron a ex funcionario del GAFI para la elaboraci\u00f3n del informe, cuyo tema principal eran los esfuerzos antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). <\/P>
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El grupo intergubernamental a\u00fan tiene que investigar la manera en que los piratas somal\u00edes lavan los rescates cobrados a cambio de la devoluci\u00f3n de las embarcaciones y las cargas, seg\u00fan James Sasson, ex presidente del GAFI, en una declaraci\u00f3n incluida en el informe. <\/P>
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En un informe oral separado, los miembros de la C\u00e1mara de los Lores preguntaron por qu\u00e9 Somalia no hab\u00eda sido incluida en la declaraci\u00f3n del GAFI realizada el 11 de marzo pasado, en la que criticaba a pa\u00edses con reg\u00edmenes ALD deficientes. Que el GAFI todav\u00eda no haya analizado el tema es sorprendente, indic\u00f3 Garry Clement, director ejecutivo de la oficina de Ontario de la consultora White-Collar Consulting & Investigative Group. \u201cHemos visto que lo mejor para impedir las actividades criminales es rastrear el flujo del dinero\u201d.
Los ataques piratas a buques mar\u00edtimos en \u00c1frica y el sudeste asi\u00e1tico se duplicaron en los primeros seis meses de este a\u00f1o, seg\u00fan el Centro de Informes sobre Pirater\u00eda de la Oficina Mar\u00edtima Internacional, con sede en Londres. El incremento est\u00e1 en mayor medida vinculado al aumento de la pirater\u00eda somal\u00ed dirigida contra la industria petrolera fuera del Golfo de Ad\u00e9n y en la costa este de Somalia, inform\u00f3 la organizaci\u00f3n. <\/P>
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El GAFI debe emitir una declaraci\u00f3n firme sobre Somalia, advirti\u00f3 Clement. \u201cS\u00e9 que no tienen m\u00e1s la lista NCCT pero [deben] presionar a Somalia para que implemente las 40+9 recomendaciones a pesar de ser un pa\u00eds en desarrollo. <\/P>
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Los miembros de la C\u00e1mara de los Lores tambi\u00e9n preguntaron por qu\u00e9 el Reino Unido todav\u00eda no ratific\u00f3 el Segundo Protocolo Adicional de 2001 a la Convenci\u00f3n Europea sobre Asistencia Mutua en Asuntos Criminales, que propone una mayor cooperaci\u00f3n internacional en las investigaciones Criminales en la Uni\u00f3n Europea. \u201c\u00c9sta es una situaci\u00f3n que el Coordinador Contra el Terrorismo de la Uni\u00f3n Europea describi\u00f3 como \u201cescandalosa\u201d dijeron los legisladores en el informe. \u201cCreemos que \u00e9ste no es un calificativo muy fuerte\u201d.
El \u00faltimo informe de la C\u00e1mara de los Lores fue publicado con posterioridad al informe de la Oficina del Interior del Reino Unido publicado a comienzos de este mes en el que ped\u00eda que el GAFI revise sus recomendaciones y asuma una posici\u00f3n m\u00e1s agresiva contra los pa\u00edses no cooperadores. El presidente del GAFI, Paul Vlaanderen, precis\u00f3 en un discurso el pasado 8 de julio que la organizaci\u00f3n estaba analizando sus recomendaciones sobre debida diligencia y propiedad beneficiaria. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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