{"id":3733,"date":"2010-06-08T13:18:00","date_gmt":"2010-06-08T13:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=corte-declara-culpable-a-consultor-por-operar-red-de-hawala"},"modified":"2010-06-08T13:18:00","modified_gmt":"2010-06-08T13:18:00","slug":"corte-declara-culpable-a-consultor-por-operar-red-de-hawala","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=corte-declara-culpable-a-consultor-por-operar-red-de-hawala","title":{"rendered":"Corte declara culpable a consultor por operar red de \u201chawala\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Una corte de New York sentenci\u00f3 a un reconocido consultor empresarial por ayudar a transferir US$3.4 millones a Ir\u00e1n, a trav\u00e9s del sistema informal de cambio conocido como \u201chawala\u201d.<\/p>\n<p>El exconsultor Mahmoud Reza Banki, de la firma McKinsey &amp; Company, fue encontrado culpable por un jurado de 5 cargos, incluyendo el de manejar un negocio de servicios monetarios sin licencia.<\/p>\n<p>Con la ayuda de un c\u00f3mplice iran\u00ed, Banki utiliz\u00f3 una cuenta de Bank of America para facilitar transferencias internacionales de dinero a iran\u00edes, seg\u00fan indican los documentos de la corte. Entre enero de 2006 y septiembre de 2009, Banki recibi\u00f3 US$3.4 millones en transferencias de individuos y compa\u00f1\u00edas de Arabia Saudita, Kuwait, Latvia, Suecia, Rusia y Filipinas. Mucho de ese dinero fue enviado por expatriados iran\u00edes, quienes esperaban que el c\u00f3mplice de Banki pagara el dinero a los beneficiarios finales en Ir\u00e1n.<\/p>\n<p>Las transferencias, que evidentemente le permitieron a Banki y a su socio invertir en el mercado de valores y comprar un condominio de US$2.4 millones, violaron la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional.<\/p>\n<p>Los abogados que representan a Banki, quien es nativo de Ir\u00e1n y tiene la ciudadan\u00eda estadounidense, dijeron que el procesado no envi\u00f3 dinero a Ir\u00e1n, porque el dinero fue enviado por su padre, quien lo estaba ocultando de su amante.<\/p>\n<p>El sumario del caso indica que los fiscales acusaron a la defensa de Banki de querer sesgar el caso al solicitar como declarante a Richard Newcomb, ex director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingl\u00e9s). Los abogados quer\u00edan que Newcomb declarara que OFAC ha dejado de aplicar las prohibiciones para iran\u00edes que les env\u00edan dinero a sus familiares en Estados Unidos, pero la fiscal\u00eda dijo que esos no eran cargos presentados contra el procesado, porque la acusaci\u00f3n se enfoc\u00f3 en las transferencias hechas por Banki a Ir\u00e1n.<\/p>\n<p>Este caso es uno de los dos anunciados por las autoridades federales relacionados a la red de \u201chawalas\u201d desde el mes de enero. El pasado mes de mayo, los investigadores estadounidenses arrestaron a 3 pakistan\u00edes sospechosos de operar como agentes de transferencia \u201chawala\u201d \u2013conocidos en ingl\u00e9s como \u201chawaladars\u201d-, en una investigaci\u00f3n relacionada al frustrado atentado con un carro bomba en el Time Square de New York adelantado por Faisal Shahzad.<\/p>\n<p><strong>El Rey del Hawala<\/strong><\/p>\n<p>Una de las detenciones m\u00e1s importantes relacionada al sistema &#8220;hawala&#8221;, ocurri\u00f3&nbsp;en la India el pasado mes de diciembre de 2009 cuando fue capturado Naresh Chandra Jain, considerado el rey del negocio \u201dhawala\u201d en el mundo, seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 el diario The South Asian Times (<a href=\"http:\/\/www.thesouthasiantimes.info\/node\/3629\" title=\"Si pulsa saldr\u00e1 de Lavadodinero.com\">World hawala king\u2019 Naresh Jain held<\/a>).<\/p>\n<p>La Oficina de Control de Narc\u00f3ticos de India afirma que Jain movilizaba unos US$150 millones en transferencias y ten\u00eda v\u00ednculos con Al Qaeda, por lo que tambi\u00e9n era buscado por las agencias de seguridad de Estados Unidos y del Reino Unido. Adem\u00e1s, las autoridades de Italia lo solicitaban por estar relacionado al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>El <em>&#8220;rey del hawala&#8221;<\/em> oper\u00f3 su red desde Dubai durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os, sin embargo, recientemente transfiri\u00f3 su sede a Nueva Delhi, debido a que estuvo 8 meses preso e Dubai. La red de Jain contaba con agencias alrededor del mundo, pero las autoridades indias afirmaron que ten\u00eda sucursales en Nigeria, Italia, Hong Kong, Dubai, China, Congo y Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una corte de New York sentenci\u00f3 a un reconocido consultor empresarial por ayudar a transferir US$3.4 millones a Ir\u00e1n, a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3733","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Corte declara culpable a consultor por operar red de \u201chawala\u201d | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte 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