{"id":3743,"date":"2006-11-15T05:00:00","date_gmt":"2006-11-15T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ee-uu-detecta-y-ataca-lavado-en-frontera-mexicana"},"modified":"2006-11-15T05:00:00","modified_gmt":"2006-11-15T05:00:00","slug":"ee-uu-detecta-y-ataca-lavado-en-frontera-mexicana","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ee-uu-detecta-y-ataca-lavado-en-frontera-mexicana","title":{"rendered":"EE.UU. detecta y ataca lavado en frontera mexicana"},"content":{"rendered":"<p><P>El gobierno de Estados Unidos est<SPAN lang=ES-AR style=\"FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA\">\u00e1<\/SPAN> mostrando preocupaci\u00f3n por la gran cantidad de ciudades en los estados sure\u00f1os, que limitan con M\u00e9xico, que son utilizadas como importantes centros de lavado, transporte y dep\u00f3sito de dinero sucio producto de la venta de droga en el norte. <\/P><P>Un informe reciente del Centro Nacional de Inteligencia del Narcotr\u00e1fico de EE.UU., que depende del Departamento del Tesoro (<A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/subscribers\/secciones\/GobiernoEEUU\/National_Drug_Threat_Assessment.pdf\">National Drug Threat Assessment o Informe Nacional sobre Narcotrafico<\/A>), indica que las organizaciones de narcotr\u00e1fico mexicanas y colombianas en conjunto generan, trasladan y lavan anualmente entre US$8.300 y US$24.900 millones. El dinero proviene de la venta de marihuana, anfetamina y hero\u00edna producida en M\u00e9xico, y coca\u00edna y hero\u00edna producida en Colombia.<BR>&nbsp;<BR>Ciertas medidas y acciones tomadas \u00faltimamente por las autoridades y reguladores estadounidenses han establecido mayores controles y dificultado el camino a los lavadores para depositar el dinero sucio directamente en instituciones financieras estadounidenses &#8211; o que responden a las normativas de EE.UU. &#8211; por lo que las organizaciones de narcotraficantes han tenido que buscar otros m\u00e9todos de lavado. <BR>En cambio, ahora est\u00e1n transportando el dinero en efectivo de distintos mercados dentro de EE.UU. hacia otras ciudades y localidades al sur del pa\u00eds para luego ser contrabandeado en grandes cantidades hacia M\u00e9xico. Seg\u00fan el informe, el dinero es transportado f\u00edsicamente hacia estas localidades para su consolidaci\u00f3n o es enviado por giros cablegr\u00e1ficos. <\/P><br \/>\n<P>A pesar de que el contrabando f\u00edsico de dinero en efectivo es el principal m\u00e9todo para sacar el dinero sucio de Estados Unidos, los narcotraficantes tambi\u00e9n utilizan Negocios de Servicios Monetarios \u201cpara enviar el dinero directamente a Colombia desde EE.UU.\u201d, se\u00f1ala el informe. Las transferencias por lo general son estructuradas en montos menores a los US$3.000 y enviadas por varios individuos para esquivar las obligaciones de reportaje de las regulaciones estadounidenses. <\/P><br \/>\n<P>Las autoridades determinaron los caminos m\u00e1s comunes que sigue el dinero una vez que ya ha sido ingresado a M\u00e9xico:<\/P><br \/>\n<UL><br \/>\n<LI>Los narcotraficantes depositan el dinero en casas de cambio o instituciones financieras mexicanas desde donde los fondos son girados a cuentas corresponsales en EE.UU. u otros bancos fuera de M\u00e9xico.<br \/>\n<LI>El dinero es transportado nuevamente hacia EE.UU. en veh\u00edculos blindados de compa\u00f1\u00edas de transporte y se explica que el dinero es de una instituci\u00f3n financiera mexicana para ser depositado en una cuenta de una instituci\u00f3n estadounidense.<br \/>\n<LI>Los narcotraficantes guardan el dinero en efectivo en residencias en varias localidades de M\u00e9xico que pueden acceder a medida que necesitan.<br \/>\n<LI>El dinero es enviado a pa\u00edses m\u00e1s al sur como Panam\u00e1, Colombia, etc. Parte de este dinero es utilizado para facilitar actividad del mercado negro de cambio de peso.<\/LI><\/UL><br \/>\n<P>Parte de estos esquemas han sido atacados por el gobierno en EE.UU., como el uso de cuentas corresponsales para el lavado de dinero. En diciembre del a\u00f1o pasado, las autoridades estadounidenses implementaron finalmente normativas que obligan a las instituciones financieras estadounidenses \u2013 bancos, corredores de bolsa, de futuros, introducing brokers y fondos de inversi\u00f3n &#8211; a realizar diligencia debida reforzada, cuando mantienen cuentas corresponsales y privadas con personas e instituciones extranjeras. <\/P><br \/>\n<P>Esta obligaci\u00f3n es producto de la secci\u00f3n 312 de la ley USA Patriot que tal vez sea la provisi\u00f3n mas famosa y que mas afecta a cuentas, personas y corporaciones extranjeras que quieren mantener cuentas en EE.UU.<\/P><br \/>\n<P>Por otro lado, el pasado abril, la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN) public\u00f3 un comunicado donde advert\u00eda a las instituciones financieras del abuso de sus servicios financieros por parte de algunas instituciones financieras mexicanas, incluyendo casas de cambio. Entre los comportamientos sospechosos se inclu\u00eda el cambio de billetes de baja denominaci\u00f3n por billetes mayores; grandes vol\u00famenes de billetes de baja denominaci\u00f3n enviados por las casas de cambio a sus cuentas en EE.UU. a trav\u00e9s de veh\u00edculos blindados o que se vend\u00edan directamente en bancos estadounidenses; y el dep\u00f3sito \u2013incluyendo instrumentos financieros de numeraci\u00f3n consecutiva &#8211; por parte de estas instituciones financieras en sus cuentas en instituciones estadounidenses.<\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gobierno de Estados Unidos est\u00e1 mostrando preocupaci\u00f3n por la gran cantidad de ciudades en los estados sure\u00f1os, que limitan 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