{"id":3749,"date":"2009-07-02T04:00:00","date_gmt":"2009-07-02T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lavado-de-dinero-a-traves-del-futbol-reporte-del-gafi"},"modified":"2009-07-02T04:00:00","modified_gmt":"2009-07-02T04:00:00","slug":"lavado-de-dinero-a-traves-del-futbol-reporte-del-gafi","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=lavado-de-dinero-a-traves-del-futbol-reporte-del-gafi","title":{"rendered":"Lavado de dinero a trav\u00e9s del f\u00fatbol – Reporte del GAFI"},"content":{"rendered":"

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) ratific\u00f3 el alto riesgo de lavado de dinero que existe en el mundo deportivo, especialmente en el f\u00fatbol, luego de haber analizado la informaci\u00f3n recopilada en unos 25 pa\u00edses del mundo donde se pr\u00e1ctica este deporte.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El informe titulado \u201cLavado de Dinero a Trav\u00e9s del Sector del F\u00fatbol\u201d<\/i> Indica que si se quiere revisar la situaci\u00f3n del blanqueo de dinero a trav\u00e9s del deporte, el f\u00fatbol es el mejor candidato, ya que es el deporte m\u00e1s jugado en el mundo, donde hay unos 38 millones de jugadores titulados y 5 millones de \u00e1rbitros.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

GAFI destaca que el gran volumen de dinero que mueve el f\u00fatbol es uno de los factores fundamentales para que sea utilizado por el crimen organizado para legitimar capitales. Seg\u00fan un informe de la empresa consultora Deloitte, el tama\u00f1o total del mercado del f\u00fatbol europeo era en el 2007 de EUR13.8 mil millones, de los cuales unos EUR 4.200 millones eran destinados al pago de salario para los jugadores de las 5 principales ligas profesionales del viejo continente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El organismo internacional tambi\u00e9n advierte que la mayor\u00eda de las actividades riesgosas de lavado de dinero en el sector est\u00e1n relacionadas a operaciones de propiedad de los equipos, a la transferencia de los jugadores, a las actividades de apuesta y a los derechos de patrocinio y publicidad.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En los casos analizados por GAFI, el f\u00fatbol ha sido usado como un veh\u00edculo para legitimar recursos provenientes de actividades delictivas, como \u201cel tr\u00e1fico de seres humanos, la corrupci\u00f3n p\u00fablica, el narcotr\u00e1fico y la evasi\u00f3n fiscal\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

El informe del GAFI tambi\u00e9n precisa que muchas veces el lavado a trav\u00e9s del f\u00fatbol est\u00e1 relacionado con t\u00e9cnicas complicadas, como el traslado transfronterizo de efectivo, el uso de para\u00edsos fiscales, las actividades comerciales, y con sectores como el de los bienes ra\u00edces y el juego.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un elemento que vale la pena destacar, es que muchas veces los due\u00f1os de equipos no buscan obtener una ganancia de la inversi\u00f3n, sino que \u201cesperan obtener estatus pol\u00edtico y reconocimiento social, incluso en algunos pa\u00edses estos inversionistas obtienen contratos p\u00fablicos\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Vulnerabilidades del sector<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El informe del GAFI presenta las siguientes caracter\u00edsticas del sector, que lo convierten en un canal atractivo para las organizaciones criminales:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El mercado es f\u00e1cil traspasar: pr\u00e1cticamente no existen barreras para ingresar al sector.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Interacci\u00f3n de distintos grupos de intereses: cada vez m\u00e1s personas forman parte del sector, interact\u00faan entre s\u00ed y forman parte de las negociaciones, lo que facilita que se generen actividades fraudulentas. El GAFI indica que “hay m\u00e1s directivos e intermediarios envueltos, incluidos nuevas partes de pasado dudoso”.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>La direcci\u00f3n carece del profesionalismo: excepto por las grandes ligas profesionales, la mayor\u00eda del sector es dirigido de forma amateur. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Diversidad de las estructuras legales: la estructura legal de los equipos va desde compa\u00f1\u00edas de responsabilidad limitada hasta fundaciones, incluso los estadios son muchas veces gerenciados por varias empresas. Muchas veces la falta de control y las d\u00e9biles regulaciones sobre algunas figuras legales aumentan los riesgos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>El volumen de las transacciones: el sector se caracteriza por un enorme flujo de dinero, por transacciones elevadas y por tener muchos intereses financieros. Muchas veces las transacciones se realizan mediante transferencias que involucran a para\u00edsos fiscales y a varias jurisdicciones. Muchos equipos obtienen su ganancia de la venta de entradas a los estadios, o que representa un gran volumen de dinero en efectivo. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Cantidad irracional de los montos de dinero: los precios de los jugadores pueden parecer irracionales y dif\u00edciles de controlar. Las transferencias de jugadores se producen alrededor del mundo, lo que ofrece una oportunidad de lavado de dinero. La naturaleza intangible del valor de un jugador facilita las pr\u00e1cticas inusuales. En un pa\u00eds, dos equipos realizaban transacciones de jugadores sobrevaluadas para incrementar sus activos contables.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Necesidad financiera de los equipos: algunos equipos pueden tener una situaci\u00f3n financiera dif\u00edcil, lo que puede motivar que acepten dinero de fuentes il\u00edcitas. La fragilidad financiera es parte del resultado del juego. Los grandes equipos requieren de grandes cantidades de dinero para tener \u00e9xito y para pagar a los jugadores m\u00e1s costosos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Vulnerabilidad social de algunos jugadores: los jugadores, especialmente los j\u00f3venes, pueden ser manipulados f\u00e1cilmente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Papel social del f\u00fatbol: muchas veces las irregularidades no son destapadas. Los patrocinadores buscan tener una buena imagen patrocinando los deportes. Un esc\u00e1ndalo sobre lavado de dinero puede hacer perder el apoyo de los patrocinadores y perder el dinero generado por los fan\u00e1ticos que acuden a los estadios.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Estatus social: muchas veces los criminales obtienen mediante el f\u00fatbol un reconocimiento social que no pueden obtener por otra v\u00eda, sin importar de donde viene el dinero con el cual soportan o financian a los equipos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El f\u00fatbol no es el \u00fanico<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

EL GAFI advierte en este informe que el riesgo de lavado de dinero est\u00e1 presente en muchos deportes, no solamente en el f\u00fatbol. En tal sentido, el organismo indica que otras actividades deportivas que han demostrado ser vulnerables son \u201cel cr\u00edquet, el rugby, las carreras de caballo, automovilismo, hockey sobre hielo, el basquetbol y el voleibol\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n advierte sobre otras actividades deportivas como \u201cel boxeo, el boxeo de patada y la lucha (deportes que tienen enlaces con el entorno delictivo tradicionalmente debido a la relaci\u00f3n entre el crimen y la violencia); deportes costosos (como carreras de caballos y el automovilismo, donde hay suficientes oportunidades de blanquear sumas grandes de dinero)\u201d<\/i> y otros.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Exactamente de la misma manera que cualquier otra empresa, \u201cel deporte puede ser usado por los criminales para blanquear las ganancias del crimen\u201d<\/i>, afirma el reporte.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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