Matt Squire.<\/A><\/P>Los fiscales del estado de Nueva York acusaron la semana pasada a un vendedor de metales chino incluido en una lista negra por eludir de manera ilegal las sanciones econ\u00f3micas aplicadas por Estados Unidos a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas pantalla creadas para utilizar bancos en Manhattan. <\/P>
\n
Li Fang Wei y su compa\u00f1\u00eda Limmt Economic Trade Co. localizada en la ciudad de Dalian, China, realizaron docenas de transacciones ilegales entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008 con bancos de Nueva York, de acuerdo con la acusaci\u00f3n por 118 cargos presentada por la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. Las transacciones involucraron a operaciones para desarrollar el programa de armas nucleares de Ir\u00e1n, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. <\/P>
\n
Las operaciones con Limmt, que fue incluida en una lista negra por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. en junio de 2006, involucraron a al menos seis bancos de Nueva York que procesaron los movimientos de dinero bas\u00e1ndose en informaci\u00f3n fraudulenta dada por la empresa china, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/P>
\n
\u201cNuestros bancos tienen est\u00e1ndares elevados y sistemas sofisticados para impedir estas transacciones, pero esta conducta fue dise\u00f1ada espec\u00edficamente para derrotar a sus sistemas\u201d, indic\u00f3 en una declaraci\u00f3n el Fiscal de Distrito de Manhattan Robert Morgenthau.<\/P>
\n
El Bank of New York Mellon, Citibank, JPMorgan Chase & Co.,Wachovia Bank, Bank of America y American Express Bank, Ltd. autorizaron transferencias para compa\u00f1\u00edas pantallas dirigidas por el comerciante de metales, seg\u00fan la acusaci\u00f3n presentada ante la corte. La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan D.A. inform\u00f3 el jueves que tambi\u00e9n est\u00e1 investigando a los bancos chinos<\/P>
\n
En una declaraci\u00f3n, la oficina de Morgenthau agradeci\u00f3 a los departamentos de cumplimiento de los bancos y al Standard Chartered Bank, de Londres. Un vocero de la fiscal\u00eda se rehus\u00f3 a clarificar c\u00f3mo colaboraron los bancos en la investigaci\u00f3n.<\/P>
\n
Los pagos a trav\u00e9s de transferencias autorizados por los bancos estadounidenses involucraron a un grupo de bancos chinos que ten\u00edan cuentas de las compa\u00f1\u00edas pantalla de Limmt, de acuerdo con la acusaci\u00f3n. <\/P>
\n
Ataques a las listas negras<\/STRONG><\/P>
\nLos hechos descritos en la acusaci\u00f3n muestran que no hay mucho que pueda hacer un banco para identificar a las entidades sancionadas que utilizan nombres falsos y compa\u00f1\u00edas pantalla cuando revisan las listas negras publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), dijo David Caruso, director de la consultora Dominion Advisory Group, de Centreville, estado de Virginia.<\/P>
\n
\u201cEl se\u00f1or Morgenthau ha identificado claramente las notorias debilidades del programa de sanciones OFAC\u201d, se\u00f1al\u00f3 Caruso. \u201cLa pregunta que hay que hacer es cu\u00e1ntos individuos incluidos en la lista OFAC pueden hacer lo que la empresa del comerciante chino hizo sin ser descubiertos\u201d. <\/P>
\n
En 2006, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. le prohibi\u00f3 a las empresas estadounidenses que realizaran transacciones con Limmt por las supuestas ventas de tungsteno y aceros de alta resistencia realizadas por esa compa\u00f1\u00eda a la entidad militar iran\u00ed, la Organizaci\u00f3n de Industrias de Defensa (DIO, por sus siglas en ingl\u00e9s), seg\u00fan el expediente judicial. Esos materiales son utilizados en aplicaciones comerciales y militares, pero el uso de compa\u00f1\u00edas pantalla \u201cno deja muchas dudas de que su uso es con fines armament\u00edsticos\u201d indic\u00f3 Morgenthau, en una declaraci\u00f3n. <\/P>
\n
Desde su inclusi\u00f3n en las sanciones, la compa\u00f1\u00eda china continuo vendiendo el material a trav\u00e9s de nombres falsos y compa\u00f1\u00edas pantalla, trabajando a veces con varias subsidiarias de DIO creadas por el gobierno iran\u00ed para comprar y fabricar sistemas armament\u00edsticos, seg\u00fan el expediente judicial. <\/P>
\n
Junto con la acusaci\u00f3n, la OFAC design\u00f3 a las subsidiarias iran\u00edes Amin Industrial Group, Khorasan Metallurgy Industries, Shahid Sayyade Shirazi Industries y Yazd
Metallurgy Industries, varios de los otros nombres falsos supuestamente utilizados por Limmt y Li.<\/P>
\n
La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan D.A. tuvo conocimiento de las transacciones llevadas a cabo entre DIO y Limmt como parte de su investigaci\u00f3n de dinero iran\u00ed transferido ilegalmente a trav\u00e9s de bancos estadounidenses, seg\u00fan un informe del New York Times.<\/P>
\n
Morgenthau indic\u00f3 en una declaraci\u00f3n que el caso Limmt es similar a una investigaci\u00f3n realizada por su oficina relacionada con la eliminaci\u00f3n de datos incluidos en transferencias cablegr\u00e1ficas realizadas por el Lloyds TSB Bank, del Reino Unido, relacionados con bancos iran\u00edes incluidos en la lista negra a fin de evitar su detecci\u00f3n por parte de los departamentos de cumplimiento. <\/P>
\n
El 9 de enero el Lloyds acord\u00f3 pagar la suma de US$350 millones como parte de un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento firmado entre el Departamento de Justicia de los EE.UU. y la oficina de Morgenthau para conciliar los cargos y cerrar el caso.
La oficina del fiscal indic\u00f3 que su investigaci\u00f3n del Lloyds tambi\u00e9n surgi\u00f3 de su investigaci\u00f3n del movimiento ilegal de dinero iran\u00ed. <\/P>
\n
En 2006, la oficina de Morgenthau comenz\u00f3 una investigaci\u00f3n de la relaci\u00f3n entre el gobierno iran\u00ed y la Fundaci\u00f3n Alavi y Assa Corp., dos compa\u00f1\u00edas de Nueva York que eran propietarias del edificio ubicado en la Quinta Avenida 650, en Manhattan. Los Departamentos del Tesoro y de Justicia de los EE.UU. decomisaron los bienes de la empresa Assa Corp. el 17 de diciembre por haber actuado supuestamente como una compa\u00f1\u00eda pantalla para la instituci\u00f3n financiera iran\u00ed incluida en una lista negra, el Banco Melli.<\/P>
\n
Los llamados realizados a las instituciones financieras solicit\u00e1ndoles comentarios no fueron respondidos al momento de cierre de esta noticia. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Matt Squire.Los fiscales del estado de Nueva York acusaron la semana pasada a un vendedor de metales chino incluido […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3754","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Ir\u00e1n | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Ir\u00e1n | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran\",\"name\":\"Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Ir\u00e1n | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2009-04-14T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Ir\u00e1n\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Ir\u00e1n | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Ir\u00e1n | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"5 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran","name":"Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Ir\u00e1n | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2009-04-14T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=vendedor-de-metales-chino-acusado-de-eludir-sanciones-impuestas-a-iran#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Ir\u00e1n"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/3754","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3754"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=3754"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=3754"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=3754"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}