{"id":3757,"date":"2004-07-22T04:00:00","date_gmt":"2004-07-22T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-fmi-publica-un-manual-sobre-unidades-de-inteligencia-financiera"},"modified":"2004-07-22T04:00:00","modified_gmt":"2004-07-22T04:00:00","slug":"el-fmi-publica-un-manual-sobre-unidades-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-fmi-publica-un-manual-sobre-unidades-de-inteligencia-financiera","title":{"rendered":"El FMI publica un manual sobre Unidades de Inteligencia Financiera"},"content":{"rendered":"

El Fondo Monetario Internacional ha publicado un manual de 132 p\u00e1ginas que intenta ayudar a los pa\u00edses que quieran establecer unidades de inteligencia financiera, o a aquellos que quieran mejorar las existentes.<\/P>

El manual, que se dio a conocer en junio, cubre los diferentes pasos para establecer una UIF \u2013desde la financiaci\u00f3n hasta la contrataci\u00f3n de personal\u2014y ofrece asesoramiento y gu\u00eda para monitorear el cumplimiento, recolectar y diseminar los informes de transacciones, y bloquear y congelar activos. Tambi\u00e9n provee diferentes modelos para UIFs y ejemplos de pa\u00edses que han utilizado cada uno de los modelos.<\/P>
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Seg\u00fan Jean-Francois Thony, asesor legal asistente del FMI, cuando los pa\u00edses solicitan asistencia para construir una UIF, quieren saber qu\u00e9 modelos est\u00e1n utilizando otros pa\u00edses.<\/P>
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Con el libro, \u201ccre\u00edmos que era importante construir bas\u00e1ndonos en la experiencia de los estados\u201d, dijo, \u201cen lugar de hacer algo te\u00f3rico y abstracto\u201d.<\/P>
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Thony dice que m\u00e1s pa\u00edses est\u00e1n en proceso de establecer UIFs ahora porque es claro que estos cuerpos son un elemento central en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Otra raz\u00f3n es que las UIFs ahora est\u00e1n incluidas en las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiero Internacional, y forman parte de las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial  sobre los controles antilavado y antifinaciaci\u00f3n del terrorismo de los pa\u00edses.<\/P>
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Actualmente, existen 94 UIFs que forman parte del Grupo Egmont, la asociaci\u00f3n internacional de UIFs, que fue formado en 1995 para ayudar a los diferentes pa\u00edses a compartir informaci\u00f3n financiera. Aproximadamente seis nuevas UIF que se establecieron no solicitaron todav\u00eda la membres\u00eda a Egnont seg\u00fan Thony.
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