{"id":3759,"date":"2014-06-18T15:45:09","date_gmt":"2014-06-18T15:45:09","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ultimas-tendencias-y-regulaciones-ald-cft-fueron-analizadas-en-congreso-en-lima"},"modified":"2014-06-18T15:45:09","modified_gmt":"2014-06-18T15:45:09","slug":"ultimas-tendencias-y-regulaciones-ald-cft-fueron-analizadas-en-congreso-en-lima","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=ultimas-tendencias-y-regulaciones-ald-cft-fueron-analizadas-en-congreso-en-lima","title":{"rendered":"\u00daltimas tendencias y regulaciones ALD\/CFT fueron analizadas en congreso en Lima"},"content":{"rendered":"

Con una amplia gama de expositores y temas de gran actualidad sobre las \u00faltimas tendencias de la prevenci\u00f3n del lavado de activos, la Asociaci\u00f3n de Bancos del Per\u00fa (ASBANC) organiz\u00f3 el VI Congreso Internacional de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, actividad que se desarroll\u00f3 durante 3 d\u00edas en el Hotel Westin de Lima. <\/p>\n

     Cerca de 300 participantes de toda la regi\u00f3n tuvieron la oportunidad de revisar y analizar exigencias regulatorias para enfrentar con \u00e9xito los riesgos que el lavado de dinero significa para los sistemas econ\u00f3micos de los pa\u00edses, con la presencia de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales de prestigiosas entidades encargadas de prevenir y combatir delitos financieros relacionados al lavado de activos.<\/span><\/p>\n

     Esta iniciativa de adiestramiento de la ASBANC se orient\u00f3 principalmente a fortalecer los conocimientos de los oficiales de cumplimiento y a analizar ciertos esquemas de lavado de dinero, para que los participantes obtuvieran una visi\u00f3n m\u00e1s amplia de c\u00f3mo el crimen organizado diversifica su acci\u00f3n a la par de los nuevos controles.<\/span><\/p>\n

     El encuentro fue inaugurado por el Superintendente de Banca, Seguros y AFP de Per\u00fa (SBS), Daniel Schydlowsky  y el presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos del Per\u00fa (Asbanc), Oscar Rivera.<\/span><\/p>\n

     El secretario general de la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (Felaban), Georgio Trettenero asegur\u00f3 en su intervenci\u00f3n, que si en esta regi\u00f3n no se aplican fuertes muros de contenci\u00f3n al lavado de dinero, las econom\u00edas estar\u00e1n en grave peligro.<\/p>\n

     Asegur\u00f3 que el 80 % del dinero procedente del lavado de dinero est\u00e1 en Norteam\u00e9rica y apel\u00f3 a cifras que indican que el lavado de activos alcanza  a unos US$ 320 mil millones de d\u00f3lares en el mundo, de los cuales US$ 150 mil millones son en Am\u00e9rica Latina.<\/span><\/p>\n

     Rivera puso en primer plano que la celebraci\u00f3n de este congreso en Per\u00fa demuestra la preocupaci\u00f3n que hay en esa naci\u00f3n suramericana en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y del terrorismo, Schydlowsky se\u00f1al\u00f3 que Am\u00e9rica Latina ha hecho esfuerzos en los \u00faltimos a\u00f1os por ser un \u201ccontinente confiable”, pero lo desaf\u00edos son cada vez m\u00e1s grandes.<\/span><\/p>\n

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