El consejo de abogados y sociedades legales de la Uni\u00f3n Europea (CCBE) se opuso a la propuesta de la Comisi\u00f3n Europea para una Tercera Directiva sobre el Lavado de Dinero, y est\u00e1 luchando para que se elimine el requisito que obligar\u00eda a los abogados a presentar informes de actividad sospechosa.<\/P>
En los comentarios publicados el 9 de noviembre, la CCBE, que representa a m\u00e1s de 700.000 abogados de Europa a trav\u00e9s de sus asociaciones nacionales de abogados y sociedades de leyes, dijo que no ha transcurrido suficiente tiempo desde que los estados miembros de la Uni\u00f3n Europea fueron obligados a implementar la Segunda Directiva sobre el Lavado de Dinero de 2001 y el momento en que se propone la tercera.<\/P>
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\u201cLa propuesta de una tercera directiva crear\u00e1 aun m\u00e1s confusi\u00f3n en lo que respecta a la implementaci\u00f3n de la segunda directiva, y podr\u00eda hacer perder la oportunidad de corregir los problemas que surgieron de la segunda\u201d, dijo Hans-J\u00fcrgen Hellwig presidente de CCBE.<\/P>
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Bajo la segunda directiva, los estados miembros fueron obligados a incorporar nuevas obligaciones antilavado de dinero en sus legislaciones nacionales para el 15 de junio de 2003. Un a\u00f1o despu\u00e9s \u2013y con demandas pendientes por parte de la Uni\u00f3n Europea contra una docena de sus miembros por no haber cumplido con la segunda directiva\u2014la Comisi\u00f3n Europea propuso la tercera, que incorpora financiaci\u00f3n del terrorismo y mayores obligaciones antilavado de dinero a una gran variedad de profesionales.<\/P>
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En sus comentarios, CCBE reiter\u00f3 su preocupaci\u00f3n con respecto a las obligaciones impuestas sobre abogados en la segunda directiva, particularmente la obligaci\u00f3n de reportar transacciones sospechosas. La organizaci\u00f3n dijo que los requisitos de la directiva de 2001 para que los abogados reporten sospechas relacionadas con sus clientes quebranta \u201cla esencia de la relaci\u00f3n abogado\/cliente\u201d y es una \u201cviolaci\u00f3n de un derecho fundamental\u201d. La organizaci\u00f3n reconoci\u00f3 sin embargo que cuando un abogado ofrece asesoramiento legal sobre lavado de dinero para sus clientes, est\u00e1 participando en una ofensa y deber\u00eda ser penalizado.<\/P>
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La CCBE tambi\u00e9n critic\u00f3 que la Comisi\u00f3n Europea no haya producido un informe, como lo exige el Art\u00edculo 2 de la directiva de 2001, sobre el impacto de las provisiones de la directiva en los abogados , dentro de los tres a\u00f1os de la fecha en que entr\u00f3 en vigor la directiva. Seg\u00fan la CCBE, no se estima que el informe se llegue a publicar para esa fecha (diciembre de 2004).<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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