Larissa Bern\u00e1rdes.<\/A><\/P>El director de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de M\u00e9xico, Luis Urrutia, asumi\u00f3 la presidencia del Grupo Egmont para el per\u00edodo 2009-2010, durante la 17ma. Reuni\u00f3n Plenaria realizada en Qatar la semana pasada.<\/P>
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Mediante un comunicado oficial, se supo que los directores de las Unidades de Informaci\u00f3n Financiera que integran el Grupo Egmont aprobaron de forma un\u00e1nime la designaci\u00f3n de Urrutia, quien de esta forma reemplaza a Neil Jensen de la UIF de Australia (AUSTRAC).<\/P>
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El gobierno de M\u00e9xico, mediante un comunicado de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, celebr\u00f3 la designaci\u00f3n al calificarla “Como un reconocimiento al trabajo de M\u00e9xico (…) y las aportaciones y el liderazgo de la Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico a los esfuerzos internacionales para el procesamiento e intercambio de informaci\u00f3n que aporte elementos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.<\/P>
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Durante la reuni\u00f3n tambi\u00e9n se aprob\u00f3 el ingreso de nueve jurisdicciones al consorcio con sede en Toronto. Arabia Saudita, Sri Lanka, Macao, Fiji, Kyrgyzst\u00e1n, Malawi, Mongolia, Senegal y Sta. Luci forman parte del grupo que elev\u00f3 as\u00ed su n\u00famero de miembros a 116 jurisdicciones, las cuales intercambian informaci\u00f3n y colaboran en la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/P>
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De esta forma, la organizaci\u00f3n reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades de estos pa\u00edses para ajustar sus estructuras ALD \/ CFT a los est\u00e1ndares internacionales.<\/P>
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Sin embargo, es sorprendente que el Grupo Egmont acepte a jurisdicciones con reg\u00edmenes ALD aparentemente deficientes como el de Macao \u2013con su sector de alto riesgo de juegos de apuestas\u2013 y el de Sta. Luc\u00eda \u2013que fue calificada como incumplidora en m\u00e1s de 25 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera en un informe de 2008\u2013, seg\u00fan Kenneth Rijock, consultor en delitos financieros de la consultora londinense World-Check.<\/P>
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\u201cPero la inclusi\u00f3n como miembro podr\u00eda funcionar un poco como un t\u00f3nico necesario\u201d, dijo el experto. \u201cUna vez que se forma parte del Grupo Egmont, ya se considera al pa\u00eds dentro de un est\u00e1ndar m\u00e1s elevado\u201d.
El Grupo Egmont suspendi\u00f3 a Bolivia en 2007, haciendo referencia a la falta de legislaci\u00f3n adecuada sobre financiamiento del terrorismo. La organizaci\u00f3n expuls\u00f3 formalmente al pa\u00eds el 11 de diciembre de 2008. <\/P>
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Adem\u00e1s de incorporar a nuevos miembros, los asistentes a la reuni\u00f3n plenaria 50 acuerdos bilaterales de cooperaci\u00f3n en la lucha ALD \/ CFT, con el objetivo de mejorar el intercambio de informaci\u00f3n financiera. <\/P>
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Vale la pena destacar, que el presidente del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Gustavo Rodrigues, resalt\u00f3 la importancia del Grupo Egmont y reiter\u00f3 la necesidad de seguir trabajando conjuntamente con las UIFs por ser las \u00fanicas instituciones de los pa\u00edses completamente dedicadas a la lucha contra la legitimaci\u00f3n y el financiamiento del terrorismo.
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