{"id":3765,"date":"2011-01-11T18:12:00","date_gmt":"2011-01-11T18:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=caracteristicas-y-finanzas-del-crimen-organizado-internacional"},"modified":"2011-01-11T18:12:00","modified_gmt":"2011-01-11T18:12:00","slug":"caracteristicas-y-finanzas-del-crimen-organizado-internacional","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=caracteristicas-y-finanzas-del-crimen-organizado-internacional","title":{"rendered":"Caracter\u00edsticas y finanzas del crimen organizado internacional"},"content":{"rendered":"

El desarrollo e impacto econ\u00f3mico del crimen organizado lo ubica como uno de los sectores de mayor crecimiento en la econom\u00eda globalizada. As\u00ed lo confirm\u00f3 Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuando dijo que la \u201cdelincuencia organizada se ha globalizado convirti\u00e9ndose en una de las primeras potencias econ\u00f3micas y armadas del mundo\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Esta afirmaci\u00f3n fue realizada a mediados del a\u00f1o 2010 durante la presentaci\u00f3n del  <\/span>informe titulado \u201cLa globalizaci\u00f3n del delito: evaluaci\u00f3n de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional\u201d<\/em><\/strong>. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El informe se centra en los principales flujos del tr\u00e1fico de drogas (coca\u00edna y hero\u00edna), de armas de fuego, productos falsificados, recursos naturales robados, y de la trata de personas con fines de sexo o trabajo forzoso, as\u00ed como el contrabando de migrantes. Tambi\u00e9n abarca la pirater\u00eda mar\u00edtima y los delitos inform\u00e1ticos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El funcionario destac\u00f3 que \u201cLos delincuentes no solo utilizan armas y violencia, sino tambi\u00e9n dinero y sobornos para comprar elecciones, pol\u00edticos y poder – incluso militares\u201d.<\/em> Agreg\u00f3 que \u201cEl comercio il\u00edcito afecta por igual a todas las naciones tanto a las del Grupo de los G8 y al Brasil, la Federaci\u00f3n de Rusia, la India y China, as\u00ed como potencias regionales. Dado que las mayores econom\u00edas del mundo son tambi\u00e9n los mayores mercados para el comercio il\u00edcito, pido a sus l\u00edderes que ayuden a las Naciones Unidas a combatir la delincuencia organizada con mayor eficacia. Actualmente existe una actitud pasiva frente a un problema que est\u00e1 perjudicando a todos, especialmente a los indefensos pa\u00edses pobres\u201d.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Detr\u00e1s del dinero<\/o:p><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

\u201cDado que el m\u00f3vil de los criminales es el dinero: vayamos a por su dinero\u201d<\/span><\/em>, dijo Costa. El director de la UNODC considera que es importante atacar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. En tal sentido, advirti\u00f3 que \u201cla disoluci\u00f3n de los grupos delictivos en s\u00ed no es la soluci\u00f3n, ya que los detenidos son sustituidos inmediatamente,\u201d<\/em> indic\u00f3. Advirti\u00f3 que \u201clas fuerzas del orden contra las mafias no detendr\u00e1n las actividades il\u00edcitas si no se interviene en los mercados que las sustentan, incluida la caterva de delincuentes de guante blanco, es decir abogados, contables, agentes inmobiliarios y banqueros que hacen de tapadera y blanquean sus ganancias. Su codicia impulsa el mercado negro, tanto como las organizaciones delictivas\u201d.<\/em><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el funcionario exigi\u00f3 acciones m\u00e1s en\u00e9rgicas contra el blanqueo de capitales y el desencadenamiento de una ofensiva contra el secreto bancario.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el informe se hace hincapi\u00e9 en que, dado que la delincuencia ha adquirido dimensiones mundiales, las respuestas nacionales son insuficientes: simplemente trasladan el problema de un pa\u00eds a otro. Por eso Costa se\u00f1al\u00f3 que \u201cLa delincuencia se ha internacionalizado con mayor celeridad que la aplicaci\u00f3n de la ley y la gobernanza mundial\u201d.<\/em><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n destac\u00f3 la diferencia entre un pa\u00eds que no est\u00e1 dispuesto a luchar contra la delincuencia organizada, y otro que carece de los medios para ello e inst\u00f3 a un desarrollo y asistencia t\u00e9cnica mayores para reducir la vulnerabilidad de las naciones pobres. \u201cCuando los Estados no prestan servicios p\u00fablicos y seguridad, los delincuentes llenan ese vac\u00edo\u201d<\/em>, dijo Antonio Costa.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n presentamos las principales conclusiones del informe, separadas por categor\u00eda de los delitos:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tr\u00e1fico Humano\"\"<\/a><\/a><\/o:p><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

\u2022 Se estima que el n\u00famero de v\u00edctimas de la trata de seres humanos con fines de explotaci\u00f3n sexual, solo en Europa, asciende a 140.000 y genera unos ingresos anuales brutos para sus explotadores de us$3.000 millones. \u201cExisten en todo el mundo millones de esclavos modernos comercializados a un precio no superior, en t\u00e9rminos reales, al de hace siglos\u201d, dijo Antonio Mar\u00eda Costa. Seg\u00fan datos comunicados recientemente a la UNODC, se detectaron v\u00edctimas de por lo menos 127 pa\u00edses y 137 pa\u00edses notificaron que hab\u00edan detectado v\u00edctimas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Las dos corrientes m\u00e1s importantes para el tr\u00e1fico de migrantes son de \u00c1frica a Europa y de Am\u00e9rica Latina a los Estados Unidos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Aproximadamente entre 2,5 y 3 millones de migrantes ilegales procedentes de Am\u00e9rica Latina se introducen clandestinamente en los Estados Unidos lo que genera para sus traficantes, la suma de us$6.600 millones. M\u00e1s del 90% de los migrantes mexicanos que entran ilegalmente a Estados Unidos reciben la asistencia de contrabandistas profesionales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 En 2008 entraron il\u00edcitamente en Europa unos 55.000 migrantes, lo que represent\u00f3 unos us$150 millones para los peque\u00f1os grupos de traficantes ilegales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Narcotr\u00e1fico<\/o:p><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

\u2022 Europa es el mercado de hero\u00edna de mayor valor regional (us$20.000 millones) y en la actualidad Rusia es el pa\u00eds de mayor consumo de hero\u00edna del mundo (70 toneladas). <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 La coca\u00edna se transporte de Colombia a M\u00e9xico o a Am\u00e9rica Central por mar (por lo general por colombianos) y luego por tierra a Estados Unidos y Canad\u00e1 (por lo general por mexicanos). <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Actualmen<\/span><\/span>\"\"<\/a><\/span><\/span>te, las autoridades de los Estados Unidos estiman que cerca del 90% de la coca\u00edna que entra en el pa\u00eds cruza la frontera terrestre entre los Estados Unidos y M\u00e9xico. Un 70% de la coca\u00edna sale de Colombia por el Pac\u00edfico, un 20% por el Atl\u00e1<\/span><\/span>ntico y un 10% por la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y el Caribe.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Los pa\u00edses que cultivan la mayor parte de las drogas il\u00edcitas del mundo, como el Afganist\u00e1n (opio) y Colombia (coca), son el blanco d<\/span><\/span>e la atenci\u00f3n y las cr\u00edticas. Sin embargo, la mayor\u00eda de las ganancias del narcotr\u00e1fico se devengan en los pa\u00edses (ricos) de destino. De los us$72.000 millones del mercado de la coca\u00edna en Am\u00e9rica del Norte y Europa, los distribuidores de nivel medio en los pa\u00edses consumidores perciben un 70% de las ganancias, y no en la regi\u00f3n andina.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tr\u00e1fico il\u00edcito de armas<\/o:p><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

\u2022 El mercado mundial de armas de fuego il\u00edcitas se estima entre us$170 y us$320 millones al a\u00f1o, es decir, entre el 10% y el 20% del mercado l\u00edcito. Hay dos mercados primarios de armas il\u00edcitas: los que necesitan armas para fines delictivos y los que las necesitan para fines pol\u00edticos. El m<\/span><\/span>ercado mexicano representa al primero y el de Europa del Este al segundo caso.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 En 20.000 armas al a\u00f1o se estima el tr\u00e1fico il\u00edcito desde EE.UU. hacia M\u00e9xico, lo que representa un mercado de us$200 millones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Mercado ilegal de recursos naturales<\/o:p><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

\u2022 La explotaci\u00f3n ilegal de los recursos naturales y el tr\u00e1fico de vida silvestre en \u00c1frica y el Asia sudoriental est\u00e1n perturbando los ecosistemas fr\u00e1giles e impulsa la extinci\u00f3n de algunas especies. La UNODC estima que los productos il\u00edcitos de la madera importada desde Asia a la Uni\u00f3n Europea y China ascendieron en 2009 a un valor de unos us$2.500 millones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Todos los a\u00f1os se matan entre 5.000 y 12.000 elefantes africanos para abastecer al mercado de 50 a 120 toneladas de marfil anuales. El mercado de marfil de Asia oriental representa un valor estimado en unos us$62 millones anuales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Los productos de madera importados il\u00edcitamente a EE.UU. desde China y Asia sudoriental en 2009 han sido estimados en us$2.600 millones y desde Asia sudoriental a la China en us$870 millones. La mayor\u00eda de este comercio est\u00e1 basado en la adquisici\u00f3n fraudulenta de documentos por medio de oficiales corruptos en Asia sudoriental y es muy dif\u00edcil distinguir lo l\u00edcito de lo il\u00edcito en \u00e9sta \u00e1rea.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Falsificaci\u00f3n<\/o:p><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

\u2022 En el \u00faltimo decenio, el n\u00famero de productos falsificados interceptados en las fronteras de Europa se ha multiplicado por 10 y su valor asciende anualmente a m\u00e1s de us10.000 millones. Pr\u00e1cticamente la mitad de los medicamentos analizados en \u00c1frica y el Asia sudoriental han resultado ser falsificaciones y de mala calidad, lo que, en lugar de reducir la incidencia de enfermedades, la aumenta.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Seg\u00fan estad\u00edstica de la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas, unas dos terceras partes de las mercanc\u00edas falsificadas detectadas en el mundo en los \u00faltimos a\u00f1os provienen de China.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 La mayor\u00eda de las mercanc\u00edas se env\u00edan por los mismos medios que otros productos manufacturados, aunque tal vez hayan sido declarados falsamente para evitar inspecciones y evadir impuestos. La mayor parte de ellos se transporta por mar. Algunos son objeto de mayor elaboraci\u00f3n en zonas de libre comercio en tr\u00e1nsito o una vez que llegan a Europa.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Pirater\u00eda<\/o:p><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

\u2022 El n\u00famero de ataques de pirater\u00eda en la costa de \u00c1frica se ha duplicado en el \u00faltimo a\u00f1o (de 111 en 2008 a 217 en 2009), y siguen aumentando. Piratas de uno de los pa\u00edses m\u00e1s pobres del mundo (Somalia) est\u00e1n tomando como rehenes para rescate buques d algunos de los pa\u00edses m\u00e1s ricos, pese a la presencia de patrullas de las armadas. De los m\u00e1s de us$100 millones de ingresos anuales producto de rescates, los piratas perciben solo una cuarta parte, el resto corresponde a la delincuencia organizada.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Alej\u00e1ndose cada vez m\u00e1s de las costas de Somalia, los piratas atacan buques de carga, embarcaciones de recreo y otros barcos que no guardan relaci\u00f3n alguna con Somalia. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Delitos cibern\u00e9ticos<\/o:p><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

\u2022 El hurto de identidad afecta a m\u00e1s de 1,5 millones de personas al a\u00f1o lo que supone una p\u00e9rdida econ\u00f3mica estimada en us$1.000 millones, mientras que la delincuencia inform\u00e1tica est\u00e1 poniendo en peligro la seguridad de las naciones: se ha burlado la seguridad de redes el\u00e9ctricas, tr\u00e1fico a\u00e9reo e instalaciones nucleares.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Estados Unidos es el principal origen de n\u00fameros de tarjetas de cr\u00e9dito publicados por servidores clandestinos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Las t\u00e9cnicas m\u00e1s recientes para adquirir informaci\u00f3n por m\u00e9todos relacionados con Internet pueden agruparse en tres categor\u00edas principales, a saber: el \u201cphishing\u201d<\/em> o el enga\u00f1o de los usuarios de Internet para que divulguen su informaci\u00f3n personal; el \u201cmalware\u201d<\/em> (software malicioso), o el uso de programas inform\u00e1ticos instalados sin el conocimiento del usuario, que re\u00fanen y transmiten informaci\u00f3n personal.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Aunque seg\u00fan algunas estimaciones la industria de la pornograf\u00eda infantil mueve miles de millones de d\u00f3lares, los datos disponibles indican que esta cifra no supera los mil millones de d\u00f3lares en todo el mundo, y probablemente sea del orden de los 250 millones de d\u00f3lares.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Estos son s\u00f3lo algunos ejemplos de la abundancia de las nuevas pruebas incluidas en el informe de la UNODC en el que tambi\u00e9n se proponen algunas medidas para hacer frente a las amenazas que plantea la globalizaci\u00f3n del delito.<\/span><\/span><\/p>\n

<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

————————————————————————————————————— <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Para ver el Informe completo \u201cLa globalizaci\u00f3n del delito: evaluaci\u00f3n de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional\u201d<\/em><\/strong> (disponible solo en ingl\u00e9s), pulse aqu\u00ed<\/a>. <\/span><\/span> <\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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