Por Matt Squire<\/p>\n
El presupuesto propuesto por el presidente de Estados Unidos, George\u00a0Bush incluye un incremento del 22% para la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, FinCEN), en parte para ayudar con fondos sus iniciativas de presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de la Ley de Secreto Bancario y para las transferencias cablegr\u00e1ficas internacionales.<\/p>\n
FinCEN, la agencia responsable de aplicar el cumplimiento de las regulaciones LSB, tambi\u00e9n utilizar\u00eda los US$85,8 millones solicitados para el a\u00f1o fiscal 2008 para ayudar a mejorar sus capacidades de recuperaci\u00f3n de desastres y administraci\u00f3n de proyectos, seg\u00fan una declaraci\u00f3n del Departamento del Tesoro.<\/p>\n
La asignaci\u00f3n representa una porci\u00f3n peque\u00f1a de los US$12.100 millones del presupuesto para uso discrecional que el Presidente Bush est\u00e1 tratando de obtener para el Departamento del Tesoro en el a\u00f1o fiscal que comienza el 1ro. de octubre.\u00a0 M\u00e1s del 90 por ciento de ese presupuesto, US$11.100 millones, est\u00e1 destinado para el Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en ingl\u00e9s, IRS) que utiliza la mayor\u00eda de sus fondos para el cobro de impuestos. La solicitud de fondos para el IRS representa un incremento del 6,3 por ciento sobre el gasto proyectado para 2007.<\/p>\n
El presupuesto propuesto para 2007 incluy\u00f3 US$10 millones destinados al desarrollo del sistema de administraci\u00f3n y recupero de informaci\u00f3n BSA Direct, que fue cancelado el a\u00f1o pasado. La agencia report\u00f3 una p\u00e9rdida de US$5 millones para el a\u00f1o fiscal completado el 30 de septiembre de 2006 en gastos de software, hardware y tareas asociadas con el fallido programa. En un informe de la Agencia de Responsabilidad Gubernamental publicado en diciembre, FinCEN fue criticado por su deficiente administraci\u00f3n del sistema.<\/p>\n
El pedido para el presupuesto de 2008 incluye la restituci\u00f3n de fondos para las iniciativas del a\u00f1o fiscal 2007, incluyendo US$873.000 para el mejoramiento de la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n LSB a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n electr\u00f3nica y US$2,5 millones para la elaboraci\u00f3n de un sistema para obtener reportes sobre transferencias de fondos electr\u00f3nicas internacionales. FinCEN dijo en un informe presentado en enero al Congreso que el sistema de monitoreo de transacciones cablegr\u00e1ficas planeado es factible y ser\u00eda valioso para el combate del lavado de dinero.<\/p>\n
El presupuesto de FinCEN incluye una solicitud de US$76,9 millones relacionados con la administraci\u00f3n y an\u00e1lisis de la LSB, un incremento del 24 por ciento sobre el de 2007. El presupuesto tambi\u00e9n contiene un incremento del 6,2 por ciento sobre los US$9 millones relacionados con programas de apoyo regulatorio, que incluyen fondos para actividades de cumplimiento con el IRS para los negocios de servicios monetarios (NSM). <\/p>\n
El proyecto de presupuesto del a\u00f1o pasado incluy\u00f3 un incremento del 2,5 por ciento para programas de apoyo regulatorio, incluyendo la regulaci\u00f3n de los NSM.<\/p>\n
FinCEN \u201cha tenido much\u00edsimo trabajo y ha contado con muy poco presupuesto y muy poco personal\u201d, dijo Jeff Sklar, director gerente para antilavado de dinero (ALD) de la firma SHC Consulting Group LLC en Bellmore, Nueva York. \u201cConsidero que el incremento es importante, pero honestamente, creo que no es suficiente\u201d.<\/p>\n
Sklar dijo que la agencia hab\u00eda tenido conflictos por su supervisi\u00f3n de los NSMs y el incremento del presupuesto ayudar\u00eda a solucionarlos.<\/p>\n
\u201c\u00bfC\u00f3mo se controla sin presupuesto?\u201d dijo. \u201cHan hecho un gran trabajo en capacitaci\u00f3n y creo que con mayores presupuestos podr\u00e1n hacerlo mejor\u201d.<\/p>\n
El presupuesto propuesto para FinCEN incluye US$743.000 para recupero en caso de desastre de informaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, as\u00ed tambi\u00e9n como US$1,75 millones destinados para mejoras de la administraci\u00f3n, incluyendo un programa de tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n y actividades de apoyo.<\/p>\n
El presupuesto total propuesto para el Departamento del Tesoro representa un incremento del 6,4 por ciento sobre el gasto proyectado para 2007.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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