La pobreza, la corrupci\u00f3n y las debilidad del cuadro regulatorio son los principales problemas que deben enfrentar las naciones africanas para crear las Unidades de Informaci\u00f3n Financiera (UIFs), como eslab\u00f3n efectivo y fundamental de una estrategia antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. <\/p>\n
Seg\u00fan un informe publicado el 31 de agosto por Grupo Egmont, un grupo intergubernamental que intercambia informaci\u00f3n sobre el lavado de dinero y el fraude financiero, est\u00e1n trabajando para mejorar las unidades de informaci\u00f3n financiera en el \u00c1frica Subsahariano.<\/p>\n
La iniciativa del organismo, cuya sede se encuentra en Toronto, se presenta cuando la organizaci\u00f3n va a aceptar la inclusi\u00f3n como miembros de las unidades de informaci\u00f3n financiera (UIFs) de Camer\u00fan, Seychelles, Madagascar y Costa de Marfil,. Las UIFs de Senegal y Malawi ingresaron a la organizaci\u00f3n en mayo pasado. <\/p>\n
El Grupo Egmont, una asociaci\u00f3n de UIFs, est\u00e1 trabajando actualmente para ayudar a crear agencias de informaci\u00f3n financiera en Liberia, Ghana y la Rep\u00fablica de Guinea a fin de a\u00f1o, seg\u00fan el informe. <\/p>\n
Pero la creaci\u00f3n de UIFs efectivas en la regi\u00f3n ha demostrado ser dif\u00edcil a causa de la corrupci\u00f3n p\u00fablica, seg\u00fan Cari Votanga, Especialista del Sector Financiero del Banco Mundial, que brinda capacitaci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica a las organizaciones intergubernamentales regionales para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. \u201cCuando hay varios funcionarios de alto nivel en varios pa\u00edses aceptando sobornos de criminales, eso va a jugar un rol muy importante contra la creaci\u00f3n y fortalecimiento de la UIF\u201d, dijo Votanga. \u201cEsta gente no se va a condenar a s\u00ed misma\u201d. <\/p>\n
Esos problemas y la pobreza extendida en la regi\u00f3n han obstaculizado los esfuerzos antilavado de dinero, se\u00f1al\u00f3 Marshall Hoffman, fundador de Hoffman and Hoffman, asociaci\u00f3n de relaciones p\u00fablicas de Nueva York y coautor del Informe sobre Narc\u00f3ticos de 2009 elaborado junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra Narc\u00f3ticos y Delitos. <\/p>\n
\u201cLa pobreza se traduce en una gran corrupci\u00f3n, infraestructura insignificante, control legal con escasos recursos y pr\u00e1cticamente ninguna vigilancia para buscar \u2013y mucho menos llevar a juicio\u2013 a los delincuentes internacionales, que luego compran a funcionarios gubernamentales\u201d, afirm\u00f2 Hoffman. \u201cPor lo tanto, ha sido f\u00e1cil para las organizaciones criminales establecerse all\u00ed\u201d.<\/p>\n
Problemas de dinero<\/strong><\/p>\n Los mayores obst\u00e1culos para sostener a las UIFs de \u00c1frica siguen siendo t\u00e9cnicos y presupuestarios, seg\u00fan Abdullahai Sheu, director general del Grupo Intergubernamental Antilavado de Dinero de \u00c1frica (GIABA, por sus siglas en ingl\u00e9s), una organizaci\u00f3n internacional africana creada siguiendo el modelo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). Adem\u00e1s, ha habido problemas para asegurar la cooperaci\u00f3n entre las UIFs y otras jurisdicciones, indic\u00f3.<\/p>\n \u201cGeneralmente, las UIFs pueden comunicar informaci\u00f3n sensible s\u00f3lo a otras UIFs en raz\u00f3n de las confidencialidades existentes dentro del sistema\u201d, expres\u00f3 Sheu. \u201cAlgunas de las UIFs todav\u00eda est\u00e1n en sus primeras etapas, y la mayor\u00eda necesita capacitaci\u00f3n y apoyo antes de que podamos ver su potencial\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n Si bien hay obst\u00e1culos financieros asociados con la tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n y otros costos, muchos de los problemas surgen porque las UIFs del \u00c1frica subsahariano son \u201clos chicos nuevos de la cuadra\u201d, precis\u00f3 Muhammad Mustapha, jefe de Operaciones UIFs y Unidades de Enlace de la Comisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos y Financieros de Abujua, Nigeria.<\/p>\n \u201cLas UIFs del continente todav\u00eda son una agencia relativamente nueva con un poder muy especial que cruza las fronteras internacionales\u201d, dijo Mustapha. \u201cEsto ha creado alguna fricci\u00f3n entre nuestros esfuerzos ALD y las autoridades de control legal\u201d. <\/p>\n Beneficios econ\u00f3micos<\/strong><\/p>\n Si los esfuerzos para fortalecer a las organizaciones terminan teniendo \u00e9xito, un sistema razonable de UIFs podr\u00eda atraer m\u00e1s inversiones y desarrollo a la regi\u00f3n, seg\u00fan Greg Esslinger, director administrador de Riesgo Internacional e Investigaciones de la Consultora FTI Consulting, de Atlanta, estado de Georgia. Pero el llevarlas a un nivel efectivo podr\u00eda requerir un esfuerzo masivo, agreg\u00f3. <\/p>\n \u201cHay que tener gobiernos estables, sin corrupci\u00f3n, para que el sistema funcione. Si no se tiene eso, la UIF simplemente es una fachada\u201d, asever\u00f3 Esslinger. \u201cMuchos de esos pa\u00edses tienen buenos esquemas regulatorios, pero carecen de la voluntad pol\u00edtica para aplicarlos\u201d. <\/p>\n Un informe de la evaluaci\u00f3n mutua elaborado en Sud\u00e1frica en marzo por el Grupo Sobre Lavado de Dinero de \u00c1frica del Este y del Norte calific\u00f3 al desarrollo de controles ALD en ese pa\u00eds como \u201cun trabajo en progreso\u201d. Culp\u00f3, entre otras cosas, a la falta de regulaciones sobre la identificaci\u00f3n de cliente que existe en Sud\u00e1frica. <\/p>\n Burkina-Faso, el pr\u00f3ximo pa\u00eds de la regi\u00f3n subsahariana a ser evaluado, organizar\u00e1 una visita en el lugar para GIABA el venidero mes de octubre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La pobreza, la corrupci\u00f3n y las debilidad del cuadro regulatorio son los principales problemas que deben enfrentar las naciones africanas […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3787","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n