{"id":3805,"date":"2017-11-17T16:31:05","date_gmt":"2017-11-17T16:31:05","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=finaliza-dialogo-entre-usa-y-argentina-sobre-finanzas-ilicitas"},"modified":"2017-11-17T16:31:05","modified_gmt":"2017-11-17T16:31:05","slug":"finaliza-dialogo-entre-usa-y-argentina-sobre-finanzas-ilicitas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=finaliza-dialogo-entre-usa-y-argentina-sobre-finanzas-ilicitas","title":{"rendered":"Finaliza di\u00e1logo entre USA y Argentina sobre finanzas il\u00edcitas"},"content":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_dilogo-USA-ARG.png\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_dilogo-USA-ARG.png\" width=\"350\" height=\"226\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p>El pasado 07 de noviembre concluy\u00f3 el Di\u00e1logo sobre Finanzas Il\u00edcitas entre Argentina y Estados Unidos (AUDIF, por sus iniciales en ingl\u00e9s) realizado en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo compartir informaci\u00f3n sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras il\u00edcitas que puedan da\u00f1ar la estabilidad econ\u00f3mica de estos pa\u00edses.<\/p>\n<p>Esta constituye la tercera reuni\u00f3n del AUDIF, que adem\u00e1s se encarga de realizar estrategias que combatan los delitos financieros, convirti\u00e9ndose en una alianza importante y de alta relevancia para las naciones involucradas.<\/p>\n<p>Las iniciativas tratadas en el dialogo corresponden a las sanciones financieras, su desarrollo, implementaci\u00f3n y cumplimiento. Por su parte, la corrupci\u00f3n fue un tema manejado en la reuni\u00f3n, as\u00ed como la acci\u00f3n y producto de la misma, sin dejar en lado la identificaci\u00f3n de esta.<\/p>\n<p>Por otro lado, se tomaron en cuenta las amenazas y vulnerabilidades financieras regionales il\u00edcitas, encontrando un enfoque com\u00fan sobre esta tem\u00e1tica en particular.<\/p>\n<p>En representaci\u00f3n del pa\u00eds norteamericano, formaron parte del di\u00e1logo el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, los cuales copresidieron la reuni\u00f3n.&nbsp; Tambi\u00e9n estuvieron presentes miembros de la Red de Cr\u00edmenes Financieros de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en ingl\u00e9s) y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina presidi\u00f3 el conversatorio, al que asistieron representantes de diversos entes p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp; El pasado 07 de noviembre concluy\u00f3 el Di\u00e1logo sobre Finanzas Il\u00edcitas entre Argentina y Estados Unidos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3805","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Finaliza di\u00e1logo entre USA y Argentina sobre finanzas il\u00edcitas | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir 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