Dos casos de confiscaci\u00f3n civil contra ex funcionarios del banco Riggs, de Washington, D.C., han sido puestos en comp\u00e1s de espera mientras se resuelve una investigaci\u00f3n que podr\u00eda culminar en la presentaci\u00f3n de cargos criminales por lavado de dinero y malversaci\u00f3n de fondos. <\/p>\n
Los juicios por confiscaci\u00f3n presentados en octubre y diciembre fueron las primeras acciones judiciales que surgieron de las acusaciones de lavado de dinero que involucraron a los ahora difuntos negocios de embajadas y banca privada de Riggs. <\/p>\n
El blanco de estas acciones, Simon Kareri, era el gerente de cuentas de embajadas de Riggs para las naciones de \u00c1frica Occidental de Guinea Ecuatorial y Benin hasta enero de 2004. En los casos de confiscaciones presentados en la Corte del Distrito Federal en Washington, D.C., los fiscales buscan el embargo de US$1 mill\u00f3n y de la propiedad que tiene en el estado de Maryland, valuada en US$700.000. <\/p>\n
Pero en enero la fiscal\u00eda obtuvo la aprobaci\u00f3n a su pedido de mantener pendiente el procedimiento hasta que se resuelva la investigaci\u00f3n criminal de Kareri, su esposa, Nene Fall Kareri yJadini Holdings Ltd., una compa\u00f1\u00eda offshore que ella controlaba.<\/p>\n
\u201cEntre los cargos que los acusados pueden enfrentar como resultado de la investigaci\u00f3n, se encuentran: (a modo de ejemplo) hurto, malversaci\u00f3n o utilizaci\u00f3n incorrecta de fondos del banco por parte del empleado bancario, fraude bancario y lavado de dinero\u201d, indica la petici\u00f3n. <\/p>\n
En uno de los procesos de confiscaci\u00f3n se acusa a Kareri de malversaci\u00f3n de US$700.000 de una cuenta en Guinea Ecuatorial que \u00e9l administraba en Riggs a una cuenta en el SunTrust. La otra tiene como objetivo una propiedad que los fiscales alegan que Kareri adquiri\u00f3 utilizando casi medio mill\u00f3n de d\u00f3lares que hab\u00eda recibido en \u201cretornos\u201d del contratista de la construcci\u00f3n, Hardutt Singh, suma que supuestamente recibi\u00f3 por haber recomendado el contrato de construcci\u00f3n de la embajada de Benin en Washington. <\/p>\n
Kareri transfiri\u00f3 US$110.000 de esos fondos de su cuenta en el SunTrust a trav\u00e9s de una serie de certificados de dep\u00f3sitos. Luego lo destin\u00f3 a la propiedad que el gobierno ahora busca confiscar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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