rcoleman@moneylaundering.com<\/A><\/P>Si cualquiera que est\u00e9 sujeto a las regulaciones estadounidenses sobre lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo cree que los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os estar\u00e1n libres de presiones regulatorias o de nueva legislaci\u00f3n, deber\u00eda considerarlo otra vez.<\/P>
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Los dem\u00f3cratas, hist\u00f3ricamente, han tenido agendas antilavado de dinero muy activas. <\/P>
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De hecho, fue un Congreso con mayor\u00eda dem\u00f3crata el que aprob\u00f3 la Ley de Control de Lavado de Dinero, la primera ley de lavado de dinero de la naci\u00f3n, en 1986. Y, por ejemplo, el senador dem\u00f3crata John Kerry, que particip\u00f3 muy activamente en la investigaci\u00f3n realizada a mediados de los \u201880s sobre lavado de dinero en el Bank of Credit and Commerce International, redact\u00f3 en 1988 la primera ley de los EE.UU., conocida como la Enmienda Kerry, para imponer sanciones a los pa\u00edses que no cooperan con las pol\u00edticas antilavado de dinero de EE.UU.<\/P>
\n
Ahora que controlan las dos c\u00e1maras del Congreso, los dem\u00f3cratas tendr\u00e1n m\u00e1s dinero, m\u00e1s personal y m\u00e1s poder para supervisar las operaciones gubernamentales y aprobar legislaci\u00f3n cuando cambien los presidentes de comit\u00e9s con sus contrapartes republicanas en la pr\u00f3xima sesi\u00f3n.<\/P>
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No hay dudas de que la nueva mayor\u00eda utilizar\u00e1 su poder para investigar las debilidades en las pol\u00edticas de EE.UU. sobre lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo y hacer responsables a los reguladores por hechos tales como el control laxo de las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB) y el dinero malgastado en programas fracasados o descuidados.<\/P>
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Adem\u00e1s, dijo el abogado en Florida Peter Djinis, especializado en cumplimiento antilavado de dinero, los legisladores que ingresan siempre son \u201cmucho m\u00e1s cr\u00edticos\u201d de las pol\u00edticas vigentes, particularmente cuando el presidente en ejercicio pertenece al partido de la oposici\u00f3n. <\/P>
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El cambio de poder desplazar\u00e1 a algunos l\u00edderes republicanos clave que han estado activos en el campo del lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, incluidos el senador Charles Grassley y el representante Michael Oxley. Tambi\u00e9n otorgar\u00e1 poder a los legisladores con puntos de vista muy diferentes sobre las pol\u00edticas de lavado de dinero de EE.UU.<\/P>
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La industria financiera de EE.UU. tiene un aliado en el representante Barney Frank, que luch\u00f3 vigorosamente para reducir las cargas regulatorias de la industria, pero puede no encontrar mucho apoyo en el representante Charles Rangel, quien ha abogado por sanciones m\u00e1s severas para las instituciones financieras que ignoren sus obligaciones LSB. <\/P>
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Las agencias gubernamentales no encontrar\u00e1n mucho alivio de parte del senador Carl Levin, cuyas agresivas investigaciones sobre las debilidades de lavado de dinero y la deficiente supervisi\u00f3n gubernamental en EE.UU. le ganaron su reputaci\u00f3n de bull dog. Sin embargo, los tribunales de EE.UU. podr\u00edan utilizar algunas herramientas nuevas con la ayuda del representante John Conyers Jr. y del senador Patrick Leahy, los nuevos presidentes de los comit\u00e9s judiciales de la C\u00e1mara de Representantes y del Senado, que apoyaron medidas para ampliar el alcance extraterritorial de los tribunales de EE.UU. en los casos de decomiso civil. <\/P>
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A continuaci\u00f3n damos una rese\u00f1a de los comit\u00e9s donde mantener atenci\u00f3n cuando el Congreso se re\u00fana el pr\u00f3ximo a\u00f1o, y la opini\u00f3n de sus nuevos l\u00edderes en relaci\u00f3n al lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/P>
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Comit\u00e9 de Servicios Financieros de la C\u00e1mara de Representantes<\/STRONG> <\/P>
\nLa industria financiera de EE.UU. puede tener alg\u00fan alivio cuando el representante por Massachusetts, Barney Frank, reemplace al presidente saliente Michael Oxley al mando de este comit\u00e9, que supervisa a la Comisi\u00f3n de Valores e Intercambio (por sus siglas en ingl\u00e9s, SEC) y a la Reserva Federal y ayuda a establecer las pol\u00edticas para las industrias bancaria, de valores e hipotecaria. <\/P>
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Frank, un defensor de la reducci\u00f3n de las cargas regulatorias aplicadas sobre la industria, recientemente dijo que tendr\u00eda un enfoque m\u00e1s activo que su predecesor. Eso podr\u00eda significar nuevos esfuerzos para aliviar a las instituciones financieras estadounidenses de algunas obligaciones regulatorias. <\/P>
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Por ejemplo, Frank y su colega del comit\u00e9, el representante Spencer Bachus respaldaron la Ley de Excepci\u00f3n de Informes de Transacciones en Efectivo de 2006 aprobada por la C\u00e1mara, que, si fuere aprobada por el Senado, permitir\u00eda a las instituciones financieras exceptuar a los clientes de larga data con dep\u00f3sitos frecuentes de US$10.000 o m\u00e1s de las obligaciones de reporte de transacciones en efectivo. <\/P>
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\u00c9l estuvo en fuerte desacuerdo con la ley que prohib\u00eda a los bancos de EE.UU. procesar pagos desde operaciones de juego por Internet como una \u201cinterferencia escandalosa\u201d. No obstante, el Congreso aprob\u00f3 y el Presidente Bush firm\u00f3 en octubre la Ley de Control de Juego Ilegal por Internet de 2006, que prohibe a las instituciones financieras aceptar, a sabiendas, cr\u00e9dito, transferencias cablegr\u00e1ficas, cheques u otros fondos desde negocios de juego online. <\/P>
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Frank apoy\u00f3 la decisi\u00f3n del Departamento del Tesoro de no obligar a los bancos a conservar fotocopias de tarjetas de identificaci\u00f3n de los clientes nuevos al momento de abrir cuentas, y conden\u00f3 a la administraci\u00f3n Bush por investigar en forma secreta los registros financieros de supuestos terroristas a trav\u00e9s de un consorcio internacional conocido como SWIFT sin supervisi\u00f3n del Congreso.<\/P>
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En 2004 \u00e9l y Oxley tambi\u00e9n argumentaron en favor de autorizar a los bancos a aceptar tarjetas de matr\u00edcula consular emitidas por embajadas extranjeras como una forma de identificaci\u00f3n, cuando otro congresista trat\u00f3 de prohibir su aceptaci\u00f3n en instituciones financieras de EE.UU., una prohibici\u00f3n que podr\u00eda haber impedido que el Departamento del Tesoro aplicara las normas sobre identificaci\u00f3n del cliente incluidas en el Art\u00edculo 326 de la Ley USA Patriot.<\/P>
\n
Sin embargo, esta clase de temas pueden tener un lugar secundario frente a otras prioridades anunciadas recientemente por Frank, como restablecer una ley demorada sobre pagos a ejecutivos. En la ley se le otorga a los accionistas de compa\u00f1\u00edas que cotizan en bolsa m\u00e1s derecho a expresarse sobre los salarios exhorbitantes de los ejecutivos. <\/P>
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Comit\u00e9 de Formas y Medios de la C\u00e1mara de Representantes<\/STRONG><\/P>
\nLa Constituci\u00f3n obliga a que todos los proyectos de leyes sobre impuestos se originen en la C\u00e1mara de Representantes y las reglas de la C\u00e1mara requieren que esos proyectos sean analizados por el Comit\u00e9 de Formas y Medios. Por ello, este panel es particularmente poderoso \u2013 especialmente cuando se lo compara con su contraparte en el Senado, el Comit\u00e9 de Finanzas del Senado \u2013 y puede ejercer considerable autoridad sobre una cantidad de iniciativas antilavado de dinero mucho antes que otras agencias gubernamentales lo hagan. <\/P>
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Por ejemplo, cre\u00f3 una norma del c\u00f3digo impositivo de los EE.UU. en 1985 obligando a miles de negocios de comercios y no financieros \u2013 principalmente de vendedores de autom\u00f3viles, embarcaciones y aeronaves, joyeros agentes de bienes ra\u00edces y abogados \u2013 a reportar las transacciones en efectivo de m\u00e1s de US$10.000 en el Formulario 8300 del Servicio de Rentas Internas mucho antes de que la Ley USA Patriot modificara la ley para incluir a aquellos negocios en 2001.<\/P>
\n
El mismo comit\u00e9 destac\u00f3 las primeras se\u00f1ales de la vulnerabilidad de la industria joyera frente al lavado de dinero cuando encarg\u00f3 a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (por sus siglas en ingl\u00e9s, GAO) que investigara a la industria en 1990. Investigadores encubiertos descubrieron que 13 de los 15 joyeros que ellos hab\u00edan contactado estuvieron de acuerdo en lavar fondos ilegales, realizar transacciones con nombres falsos y no reportar operaciones en efectivo. <\/P>
\n
Dos a\u00f1os despu\u00e9s, su subcomit\u00e9 de supervisi\u00f3n encontr\u00f3 que el plazo de prescripci\u00f3n se hab\u00eda cumplido sobre varias sanciones LSB porque le hab\u00edan tomado a la Oficina de Control Financiero del Departamento del Tesoro un promedio de 2,26 a\u00f1os para procesar cada una. Para solucionar ese tema pendiente, el Congreso modific\u00f3 la Ley LSB en 1994, requiriendo que FinCEN delegara los poderes de evaluaci\u00f3n de sanciones a las agencias bancarias.<\/P>
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Como los anteriores presidentes de comit\u00e9, el representante dem\u00f3crata por Nueva York Charles Rangel ha apoyado medidas que hacen responsables a las instituciones financieras por el cumplimiento antilavado. <\/P>
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Rangel, un duro cr\u00edtico de la pol\u00edtica impositiva actual, que se espera reemplace al presidente saliente Bill Thomas en enero, apoy\u00f3 la norma sobre \u201cpena de muerte\u201d en la Ley Antilavado de Dinero de 1992, que permit\u00eda a los reguladores revocar las habilitaciones de las instituciones financieras condenadas por lavado de dinero o violaciones penales de la LSB. \u00c9l tambi\u00e9n apoy\u00f3 las disposiciones de esa ley que permit\u00edan a los reguladores evaluar sanciones civiles por US$50.000 aplicadas sobre instituciones financieras con un \u201cpatr\u00f3n de actividad negligente\u201d, y urgiendo a que los estados aprueben leyes para habilitar y regular a los negocios de servicios monetarios. <\/P>
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Este a\u00f1o, Rangel respald\u00f3 junto con otros legisladores un proyecto de ley para crear una comisi\u00f3n para estudiar una respuesta efectiva de EE.UU. frente al crecimiento del juego de apuestas en Internet.<\/P>
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Comit\u00e9 Judicial de la C\u00e1mara de Representantes<\/STRONG> <\/P>
\nEl representante dem\u00f3crata por Michigan John Conyers Jr. puede ser m\u00e1s conocido por sus controvertidas sugerencias acerca de que la administraci\u00f3n Bush cometi\u00f3 delitos pasibles de ser sujetos a destituci\u00f3n que por su agudeza sobre temas de lavado de dinero. Sin embargo, sus esfuerzos para regular el juego de apuestas por Internet indican que puede colocar la herramienta emergente sobre lavado de dinero en su agenda cuando reemplace al saliente presidente F. James Sensenbrenner Jr. en el tim\u00f3n del Comit\u00e9 Judicial, el panel que supervisa las medidas que involucran a leyes, enmiendas constitucionales, libertades civiles, tribunales, jueces y control legal. <\/P>
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Conyers respald\u00f3 junto con otros legisladores la Ley de Reforma de Decomiso Civil de Activos de 2000, una ley que cambi\u00f3 la carga de la prueba en casos de decomiso civil a favor del gobierno y ayud\u00f3 a los tribunales de EE.UU. a cumplir sentencias de decomiso extranjeras que se hab\u00edan originado en pa\u00edses con tratados de asistencia mutua legal con Estados Unidos.<\/P>
\n
Conyers, quien ser\u00e1 el primer afro-estadoundiense en presidir el comit\u00e9, tambi\u00e9n respald\u00f3 los esfuerzos en 2003 para crear una comisi\u00f3n sobre habilitaci\u00f3n y registraci\u00f3n de juegos de apuestas en Internet y tambi\u00e9n respald\u00f3 iniciativas con Rangel en mayo de este a\u00f1o para crear una comisi\u00f3n para estudiar c\u00f3mo deber\u00eda responder el gobierno de EE.UU. frente al crecimiento de la industria de juegos de apuestas online. <\/P>
\n
Comit\u00e9 de Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales del Senado<\/STRONG> <\/P>
\nEste comit\u00e9 y su Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones puede ser el panel m\u00e1s poderoso bipartidario en el Capitolio.<\/P>
\n
Sus l\u00edderes \u2013 los senadores Carl Levin y Norm Coleman \u2013 establecieron un r\u00e9cord sin precedentes de actividad en el campo del control del lavado de dinero, en gran parte dirigido por Levin, con investigaciones financieras de alto perfil que expusieron los baches existentes en las defensas frente al lavado de dinero en EE.UU. Aunque el senador Joseph Lieberman presidir\u00e1 el Comit\u00e9 de Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales completo del Senado en enero, Levin, el nuevo l\u00edder del Comit\u00e9 de Servicios Armados, presidir\u00e1 su subcomit\u00e9 de investigaciones. <\/P>
\n
En su informe de 1999 sobre la banca privada y el lavado de dinero, el subcomit\u00e9 mostr\u00f3 las grandes debilidades que permit\u00edan que miles de millones de d\u00f3lares provenientes de la corrupci\u00f3n ingresaran en las instituciones financieras de EE.UU. a trav\u00e9s de las cuentas de banca privada. Levin present\u00f3 leyes en respuesta a esas conclusiones. Posteriormente, dos a\u00f1os despu\u00e9s, modific\u00f3 esos proyectos, les dio una redacci\u00f3n m\u00e1s severa y los volc\u00f3 en la versi\u00f3n final de la Ley USA Patriot. M\u00e1s de la mitad de las normas sobre lavado de dinero en esa ley tuvieron su origen en la oficina de Levin.<\/P>
\n
En su informe de 2001 sobre banca corresponsal, el subcomit\u00e9 expuso los abusos generalizados de las cuentas corresponsales en instituciones de EE.UU. Esa investigaci\u00f3n encontr\u00f3 que muchos bancos estadounidenses hab\u00edan obtenido una cantidad importante de negocios actuando como bancos corresponsales para bancos extranjeros conocidos por movilizar dinero sucio y, eventualmente llev\u00f3 a las disposiciones del Art\u00edculo 312 de la Ley USA Patriot requiriendo la \u201cdiligencia debida mejorada\u201d sobre las cuentas corresponsales y de banca privada extranjeras.<\/P>
\n
La investigaci\u00f3n del subcomit\u00e9 acerca de las cuentas en EE.UU. del ex dictador de Chile Augusto Pinochet en 2003 revel\u00f3 que muchas instituciones financieras, incluido el Riggs Bank, movilizaron y ocultaron fondos provenientes de la corrupci\u00f3n para Pinochet y su familia. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n descubri\u00f3 que R. Ashley Lee, el examinador de la Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en ingl\u00e9s, OCC) a cargo del Riggs desde 1998 al 2002, ten\u00eda un grave conflicto de intereses cuando dej\u00f3 su cargo en esa oficina y pas\u00f3 a convertirse en el vicepresidente y oficial en jefe de riesgo del banco en esa \u00e9poca. <\/P>
\n
Poco tiempo despu\u00e9s de que el subcomit\u00e9 publicara un informe sobre Pinochet en 2004 que \u201cincomod\u00f3 a la OCC, el principal regulador del banco\u201d, el gobierno chileno lanz\u00f3 una agresiva investigaci\u00f3n sobre las cuentas de Pinochet en 12 pa\u00edses. El Riggs pag\u00f3 una sanci\u00f3n civil de US$25 millones al FinCEN, la OCC, la Reserva Federal y al Departamento de Justicia ese a\u00f1o, se declar\u00f3 culpable de cargos criminales y entreg\u00f3 en decomiso US$16 millones al Departamento de Justicia en 2005.<\/P>
\n
En el medio de la tormenta producida por ese esc\u00e1ndalo, Levin y Coleman introdujeron una norma de \u201cenfriamiento\u201d en la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevenci\u00f3n del Terrorismo de 2004 obligando a los examinadores federales senior a esperar un a\u00f1o antes de trabajar en instituciones financieras que hubieran examinado previamente desde sus cargos gubernamentales. <\/P>
\n
Luego, en agosto de este a\u00f1o, el subcomit\u00e9 public\u00f3 un informe sobre otra investigaci\u00f3n realizada durante un a\u00f1o, acerca de los abusos de los para\u00edsos fiscales offshore revelando c\u00f3mo acaudalados ciudadanos estadounidenses lavan dinero a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas de pantalla offshore. Seg\u00fan ese informe, el Bank of America, el Credit Suisse First Boston y Lehman Brothers omitieron tener documentos que probaran qui\u00e9nes son los beneficiarios finales de cuentas de valores pertenecientes a corporaciones y fideicomisos de pantalla offshore<\/P>
\n
Los senadores refirieron sus conclusiones al Departamento de Justicia y urgieron al Departamento del Tesoro a establecer requisitos m\u00e1s severos sobre la propiedad beneficiaria y a finalizar un proyecto de regulaci\u00f3n que obliga a los hedge funds con m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n en activos a establecer programas antilavado de dinero y reportes de actividades sospechosas. <\/P>
\n
Comit\u00e9 de Finanzas del Senado<\/STRONG> <\/P>
\nEl senador Max Baucus tendr\u00e1 una gran responsabilidad cuando asuma el cargo del presidente saliente Charles Grassley, uno de los senadores m\u00e1s influyentes en el \u00e1rea, a la cabeza del Comit\u00e9 de Finanzas, que supervisa los asuntos que involucran al financiamiento del terrorismo y los delitos financieros, incluyendo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro. <\/P>
\n
Juntos, Baucus y Grassley iniciaron la primera investigaci\u00f3n del Congreso sobre la efectividad de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (por sus siglas en ingl\u00e9s, OFAC) en 2004. Los senadores no s\u00f3lo criticaron la \u201casignaci\u00f3n indebida de recursos\u201d, sino tambi\u00e9n sus fallas en la identificaci\u00f3n y bloqueo de activos y finanzas terroristas y su aceptaci\u00f3n de las \u201cautoconfesiones\u201d de las instituciones financieras y los ex\u00e1menes de los reguladores para detectar infracciones regulatorias. <\/P>
\n
A\u00fan as\u00ed, las iniciativas de Grassley en este campo superaron de lejos las del comit\u00e9 del dem\u00f3crata. <\/P>
\n
Grassley introdujo el proyecto que cre\u00f3 la Estrategia Nacional sobre Lavado de Dinero en 1998 y, cuando venci\u00f3 en 2003, redact\u00f3 un proyecto para reautorizar la estrategia durante tres a\u00f1os m\u00e1s antes de que la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevenci\u00f3n del Terrorismo de 2004 la reautorizara para el 2005 y el 2007. Los Departamentos del Tesoro y de Justicia todav\u00eda no han publicado el informe, que actualmente tiene una demora de dos a\u00f1os. <\/P>
\n
En 2001, Grassley correspald\u00f3 normas en la Ley de Eliminaci\u00f3n del Lavado de Dinero de Levin requiriendo una \u201cdiligencia debida mejorada\u201d sobre las cuentas corresponsales y de banca privada extranjeras \u2013 obligaciones eventualmente incluidas en el Art\u00edculo 312 de la Ley USA Patriot.<\/P>
\n
Comit\u00e9 de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado<\/STRONG> <\/P>
\nLa comunidad bancaria puede obtener alg\u00fan alivio cuando el senador Christopher Dodd, un legislador con poca experiencia en el campo del antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, reemplace a Richard Shelby como presidente de este comit\u00e9 del Senado.<\/P>
\n
Este a\u00f1o, el comit\u00e9 demor\u00f3 la Ley de Excepci\u00f3n de ITE sobre Clientes Conocidos de 2006 aprobada por la C\u00e1mara, que apunta a reducir las obligaciones de reporte de las instituciones financieras, en parte porque Shelby se opuso a la reducci\u00f3n de las presentaciones.<\/P>
\n
Este a\u00f1o, el comit\u00e9 de Shelby se enfrent\u00f3 tanto a la industria bancaria como al gobierno cuando los bancos comenzaron a cerrar las cuentas de los negocios de servicios monetarios despu\u00e9s de que los reguladores sugirieran que las mismas eran de alto riesgo. Shelby m\u00e1s tarde pidi\u00f3 una revisi\u00f3n sobre qu\u00e9 tan bien aplican los reguladores federales las regulaciones LSB, la que result\u00f3 en un informe de la GAO en 2006 que encontr\u00f3 revisiones LSB inconsistentes entre los cinco reguladores federales. <\/P>
\n
Dodd, sin embargo, no ha sido tan proactivo. Por ejemplo, en 2003, dijo que apoyaba los esfuerzos para cerrar los negocios de juegos de apuestas en Internet, no por los riesgos de lavado de dinero, sino porque la industria no crea puestos de trabajo y podr\u00eda perjudicar a los ni\u00f1os si sus padres se convierten en adictos al juego. Solo unos pocos de los 117 proyectos que present\u00f3 se refirieron a la necesidad de infraestructura antiterrorista, la mayor\u00eda trataba temas de bienestar infantil y programas de actividades a realizarse despu\u00e9s de las actividades escolares. <\/P>
\n
Comit\u00e9 Judicial del Senado<\/STRONG> <\/P>
\nEste comit\u00e9, que aprueba la legislaci\u00f3n sobre lavado de dinero y supervisa las pol\u00edticas antiterroristas y la jurisdicci\u00f3n de los tribunales de los EE.UU, puede ejercer un poder enorme. <\/P>
\n
Por ejemplo, el comit\u00e9 ejerci\u00f3 su influencia cuando aprob\u00f3 la Ley de Decomiso Civil de Activos de 2000 para ampliar el alcance extraterritorial de los tribunales de EE.UU. en procedimientos civiles de decomiso. La ley invirti\u00f3 el orden de la carga de la prueba en los casos civiles de decomiso, coloc\u00e1ndola sobre el gobierno y permiti\u00e9ndole imponer \u201csanciones judiciales\u201d sobre cualquiera que se rehusara a entregar registros financieros \u201cmateriales\u201d para un caso de decomiso. Tambi\u00e9n autorizaba a los tribunales estadounidenses a ejecutar sentencias extranjeras de decomisos que se originaban en pa\u00edses con los cuales Estados Unidos tiene tratados de asistencia legal mutua. <\/P>
\n
Como muchos de sus predecesores, el senador dem\u00f3crata por Vermont, Patrick Leahy, quien reemplazar\u00e1 al presidente saliente, el republicano Arlen Specter a la cabeza del comit\u00e9, ha trabajado para fortalecer y ampliar el alcance de las leyes de EE.UU. <\/P>
\n
Leahy, por ejemplo, respald\u00f3 la Ley de Implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n sobre Supresi\u00f3n de Financiaci\u00f3n del Terrorismo de 2002, que modific\u00f3 la Secci\u00f3n 2339 del c\u00f3digo penal de EE.UU. para convertir en delito federal, con penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al financiamiento directo o indirecto del terrorismo, incluso si los fondos no fueren efectivamente utilizados para cometer un acto terrorista. La ley tambi\u00e9n incluye condenas m\u00e1ximas de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n para aquellos que oculten las fuentes del financiamiento del terrorismo. <\/P>
\n
El comit\u00e9 tambi\u00e9n tiene jurisdicci\u00f3n sobre temas tan controvertidos como el obligar a los abogados, contadores y auditores que act\u00faan como porteros de la industria financiera a informar sobre las actividades sospechosas de sus clientes a las autoridades de control legal \u2013 una iniciativa que los cr\u00edticos dicen que violar\u00eda uno de los pilares judiciales como es el privilegio abogado-cliente. Pero Leahy, un ex fiscal que ayud\u00f3 a darle impulso a las disposiciones sobre lavado de dinero de la Ley USA Patriot, posiblemente no respaldar\u00e1 esas medidas, que ya han sido implementadas en Europa.<\/P>
\n
En septiembre de este a\u00f1o, el comit\u00e9 celebr\u00f3 una audiencia sobre la pol\u00edtica del Departamento de Justicia que requiere que las corporaciones bajo investigaci\u00f3n penal renuncien a su privilegio abogado-cliente para demostrar su voluntad de cooperar con el gobierno. A comienzos de este a\u00f1o, el departamento acus\u00f3 penalmente a la firma de abogados Milberg Weiss despu\u00e9s de que \u00e9sta rechazara firmar un acuerdo de juzgamiento diferido y requiriendo que la firma renunciara a su privilegio abogado-cliente. Y, en junio, un juez federal de Nueva York resolvi\u00f3 que el departamento hab\u00eda presionado injustamente a la firma contable KPMG para que no pagara los honorarios legales de sus ex socios en infracci\u00f3n al derecho de los socios a la Quinta Enmienda, es decir, al derecho a un juicio justo y al derecho a tener un abogado contemplado en la Sexta Enmienda. <\/P>
\n
\u201cLos serios temas de preocupaci\u00f3n legal y constituciones originados por la pol\u00edtica del Departamento tienen implicancias de muy largo alcance\u201d, dijo Leah durante la audiencia. \u201cLa erosi\u00f3n del derecho a tener un abogado socava nuestro sistema de justicia criminal para todos los estadounidenses. Una vez perdido, este derecho fundamental podr\u00eda ser dif\u00edcil de recuperar\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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