{"id":3818,"date":"2007-05-02T04:00:00","date_gmt":"2007-05-02T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=politicos-en-chile-proponen-reforzar-los-controles-antilavado-del-pais"},"modified":"2007-05-02T04:00:00","modified_gmt":"2007-05-02T04:00:00","slug":"politicos-en-chile-proponen-reforzar-los-controles-antilavado-del-pais","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=politicos-en-chile-proponen-reforzar-los-controles-antilavado-del-pais","title":{"rendered":"Pol\u00edticos en Chile  proponen reforzar los controles antilavado del pa\u00eds"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Por Carla Valero<?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><A href=\"mailto:cvalero@lavadodinero.com\">cvalero@lavadodinero.com<\/A> <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El diputado Jorge Burgos del Partido Dem\u00f3crata Cristiano (DC) de Chile presentar\u00e1 un proyecto de ley que busca fortalecer la actual legislaci\u00f3n antilavado del pa\u00eds.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan Burgos, Chile necesita mejorar sustancialmente su capacidad de prevenir y perseguir el lavado de dinero y estas necesidades obvias fueron las que lo impulsaron a a elaborar el proyecto de ley. A pesar de que la ley antilavado es bastante nueva ya que se aprob\u00f3 en el a\u00f1o 2003, seg\u00fan Burgos \u201crequiere de mejor\u00edas urgentes\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>A grandes rasgos, el proyecto busca reforzar las funciones de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), controlar mejor sector de cambio de divisas en las casas de cambio, la apertura de la ley del Secreto Bancario para los fiscales en investigaciones de lavado de dinero y la potestad del Ministerio P\u00fablico para requerir informaci\u00f3n bancaria cuando lleve a cabo una investigaci\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El nuevo proyecto tambi\u00e9n busca mejorar la capacidad de los fiscales para detectar los lavadores de dinero.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>La iniciativa, que surgi\u00f3 a finales del a\u00f1o pasado por parte de los diputados Carlos Montes, Eduardo Saffirio y Jorge Burgos, podr\u00eda ver sus frutos en breve tras una reuni\u00f3n entre Burgos y la subsecretaria de hacienda Maria Oliva Recart, donde se acordaron los \u00faltimos puntos antes de que dicho proyecto vea la luz el pr\u00f3ximo 20 de mayo cuando se inicie la tramitaci\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Chile recibi\u00f3 cr\u00edticas en la \u00faltima evaluaci\u00f3n del GAFISUD a finales del a\u00f1o pasado y seg\u00fan Burgos esto posiblemente moviliz\u00f3 a las autoridades chilenas a interesarse m\u00e1s en reforzar los controles antilavado.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><STRONG>M\u00e1s acceso a la informaci\u00f3n bancaria<\/STRONG> <o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan el proyecto, el Ministerio P\u00fablico de Chile podr\u00eda solicitar la entrega de todos los antecedentes relacionados con cuentas corrientes bancarias, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de una investigaci\u00f3n por lavado. Hasta ahora esta informaci\u00f3n era de car\u00e1cter privado seg\u00fan la Ley del Secreto Bancario y s\u00f3lo la pod\u00eda solicitar la UAF o mediante orden judicial.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Seg\u00fan el proyecto los fiscales del Ministerio Publico, con autorizaci\u00f3n de un juez, \u201cpodr\u00e1n solicitar la entrega de todos los documentos sobre dep\u00f3sitos u otras operaciones de cualquier naturaleza, de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de la investigaci\u00f3n\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Con las modificaciones que introduce el proyecto, el estado chileno podr\u00e1 sancionar a las empresas en las cuales se detecte que se ha producido un delito de lavado. Las sanciones pueden ser econ\u00f3micas e incluso provocar el cierre del negocio.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Para Burgos, \u201cesta es una medida muy positiva ya que nuestra legislaci\u00f3n por el momento no contempla las sanciones a empresas o personas jur\u00eddicas con lo cual hab\u00eda muchas empresas dedicadas al lavado que no eran castigadas\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>El proyecto tambi\u00e9n propone al Ministerio de Hacienda que incluya nuevas normas con las que pueda controlar de mejor forma las casas de cambio y otras empresas del sector financiero. Seg\u00fan Burgos hay que profundizar la normativa y el control antilavado actual en Chile de las casas de cambio, ya que \u00e9stas se encuentran vigiladas por el Banco Central pero s\u00f3lo en temas muy generales.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR>Burgos cree que el proyecto de ley puede mejorar este sector ya que de aprobarse, adem\u00e1s de las casas de cambio, todas las instituciones que se dedican al negocio cambiario, pasar\u00edan a ser sujetos obligados de informar a la UAF de sus actividades.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carla Valerocvalero@lavadodinero.com &nbsp; El diputado Jorge Burgos del Partido Dem\u00f3crata Cristiano (DC) de Chile presentar\u00e1 un proyecto de ley 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