Carla Valero<\/A><\/P>Considerando que las operaciones que realizan los agentes de aduana y los corredores de propiedades pueden ser utilizadas como instrumentos para el lavado de activos, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Chile (UAF) emiti\u00f3 dos circulares dando instrucciones a estos sujetos obligados para el establecimiento de sistemas de prevenci\u00f3n en el ejercicio de sus operaciones.<\/P>
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As\u00ed, en el contenido de las circulares #37 y #38 se instruye a estos sectores a establecer un sistema de prevenci\u00f3n con el fin de evitar que sean utilizadas para la comisi\u00f3n de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. <\/P>
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“El objetivo principal de estas instrucciones es fortalecer las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n contra el lavado de activos en nuestro pa\u00eds en todos los sectores vulnerables de ser utilizados como plataforma para la comisi\u00f3n de este delito, cerrando as\u00ed las puertas a quienes pretendan limpiar dinero con or\u00edgenes il\u00edcitos. Para lograr este fin, es clave contar con la colaboraci\u00f3n de toda la comunidad”, dijo V\u00edctor Ossa, director de la UAF. <\/P>
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Seg\u00fan Francisca Baeza, jefa de prensa de la UAF, \u201cEstos sectores ya est\u00e1n reportando desde hace tiempo, simplemente se encuentran en una segunda etapa donde se les pide que tengan este sistema de prevenci\u00f3n y que se va fiscalizar\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Baeza.<\/P>
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El proceso llevado a cabo por la UAF tuvo dos etapas. Una etapa de conformaci\u00f3n del sistema de reporte, donde se les ense\u00f1\u00f3 a estos sectores c\u00f3mo reportar y una segunda etapa que empez\u00f3 el a\u00f1o pasado donde se les avis\u00f3 de que deb\u00edan tener algunos sistemas de prevenci\u00f3n, como el tema del manual de lavado.<\/P>
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Estas nuevas instrucciones se basan en el concepto de “conozca a su cliente”, lo cual significa que los agentes de aduana y los agentes de bienes ra\u00edces deber\u00e1n adoptar las medidas necesarias para tener un adecuado conocimiento de las personas que se relacionan comercialmente con ellos, respecto a las actividades que desarrollan, las operaciones que realizan en forma habitual y ocasional y los fundamentos econ\u00f3micos en que \u00e9stas se apoyan.<\/P>
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Estas nuevas disposiciones podr\u00edan obedecer a ciertas vulnerabilidades del sector. Seg\u00fan Mario Arru\u00e9, subdirector de fiscalizaci\u00f3n del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, \u201cen el \u00e1mbito de las operaciones de comercio internacional siempre existe riesgo de actividades de lavado de activos\u201d.<\/P>
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Las nuevas instrucciones<\/STRONG><\/P>
\nEste sistema implica mantener actualizados los datos de sus clientes y cerciorarse que esa informaci\u00f3n se ajuste a la realidad, solicitando los antecedentes legales correspondientes para todos los casos.<\/P>
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As\u00ed tambi\u00e9n, los agentes de aduana deber\u00e1n informar a sus clientes de la obligaci\u00f3n de actualizar, al menos una vez al a\u00f1o y cuando corresponda, la informaci\u00f3n que var\u00ede, suministrando los documentos de respaldo correspondientes. Asimismo, \u00e9stos deber\u00e1n verificar y asegurarse, por los medios que estimen adecuados, que la informaci\u00f3n sobre la identificaci\u00f3n entregada por los clientes corresponda a la realidad. Los antecedentes m\u00ednimos que los agentes de aduana y los corredores de propiedades deber\u00e1n requerir de sus clientes y registrar son los siguientes:<\/P>
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– Nombre completo (en el caso de personas jur\u00eddicas se deber\u00e1 registrar la raz\u00f3n social)<\/P>
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– Sexo<\/P>
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– Nacionalidad<\/P>
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– N\u00famero de c\u00e9dula nacional de identidad o n\u00famero de pasaporte. En el caso de personas jur\u00eddicas se deber\u00e1 solicitar su RUT (se deber\u00e1 exigir la exhibici\u00f3n de el o los documentos originales, debiendo la empresa conservar fotocopia de estos)<\/P>
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– Profesi\u00f3n, ocupaci\u00f3n u oficio y giro en el caso de personas jur\u00eddicas<\/P>
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– Domicilio o direcci\u00f3n en nuestro pa\u00eds, o pa\u00eds de origen o de residencia y tel\u00e9fono de contacto.<\/P>
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La informaci\u00f3n deber\u00e1 conservarse por los agentes de aduana y los corredores de propiedades por un plazo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os a partir del \u00faltimo servicio solicitado por dicho cliente y deber\u00e1 estar disponible para la UAF cuando la requiera.<\/P>
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El sistema de prevenci\u00f3n tambi\u00e9n incluye el establecimiento de los mecanismos adecuados para detectar y reportar operaciones sospechosas a la UAF y de los procedimientos de confidencialidad asociados con esta informaci\u00f3n. <\/P>
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Adicionalmente, deber\u00e1n designar un funcionario responsable de coordinar las pol\u00edticas y procedimientos de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones sospechosas y responsabilizarse por el cumplimiento de la normativa, adem\u00e1s de desarrollar y ejecutar programas de capacitaci\u00f3n permanente a sus empleados. <\/P>
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Seg\u00fan Arru\u00e9, \u201csi bien la responsabilidad por el cumplimiento compete directamente a los agentes aduanales, la circunstancia de que la actividad se encuentre sujeta al control y fiscalizaci\u00f3n del Servicio de Aduanas implicar\u00e1 que el organismo vele por el estricto cumplimiento de esta normativa, labor que le compete a la Subdirecci\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n y, particularmente, al Departamento de Agentes Especiales\u201d.<\/P>
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Pulse para descargar la Circular #0037<\/A> y la Circular #38<\/A><\/P>
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