Juan Alejandro Baptista.<\/A><\/P>Los bienes en Estados Unidos de tres altos funcionarios del gobierno venezolano fueron congelados, luego de haber sido \u201cdesignados\u201d este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), por su supuesta colaboraci\u00f3n con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).<\/P>
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El ex ministro del Interior y Justicia, Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Chac\u00edn, el director de la Divisi\u00f3n de Servicios de Inteligencia Pol\u00edtica (DISIP), Henry de Jes\u00fas Rangel Silva, y el director de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Armando Carvajal Barrios, fueron designados bajo los lineamientos de la llamada Ley Kingpin, una legislaci\u00f3n creada para sancionar financiera a quienes promueven el tr\u00e1fico de drogas y el terrorismo en el mundo.<\/P>
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El director de OFAC, Adam J. Szubin, inform\u00f3 que los oficiales venezolanos \u201carmaron, apoyaron y financiaron a las FARC\u201d, por lo que adem\u00e1s ninguna entidad financiera estadounidense podr\u00e1 realizar operaciones relacionadas a los bienes de los designados. <\/P>
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Esta es la sexta medida que el organismo ha tomado contra los rebeldes en los \u00faltimos 10 meses, como parte de una estrategia para \u201caislar a aquellos individuos y organizaciones que ayudan a las FARC en sus actividades criminales en las Am\u00e9ricas\u201d, puntualiz\u00f3 Szubin.<\/P>
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Los argumentos del gobierno americano<\/STRONG><\/P>
\nSeg\u00fan inform\u00f3 el Departamento del Tesoro, Rodr\u00edguez Chac\u00edn, quien fue Ministro del Interior y Justicia hasta el 8 de septiembre de este a\u00f1o, ha sido el principal contacto del grupo colombiano en el proceso de compra de armamento venezolano, con dinero procedente de las actividades de narcotr\u00e1fico adelantadas por las FARC. Adem\u00e1s las autoridades norteamericanas lo se\u00f1alan como el responsable de gestionar un pr\u00e9stamo de US$ 250 millones del gobierno venezolano para el grupo terrorista a finales de 2007, aunque se tienen dudas de si la negociaci\u00f3n se materializ\u00f3.<\/P>
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Por su parte, el director de la DIM, Hugo Armando Carvajal Barrios, fue se\u00f1alado por presuntamente darle protecci\u00f3n a los cargamentos de drogas que transitan por Venezuela y por suministrar armas a los rebeldes colombianos. El gobierno de Estados Unidos tambi\u00e9n lo acusa de suministrarle a los guerrilleros identificaciones de funcionarios p\u00fablicos venezolanos para que puedan desplazarse libremente por el territorio nacional. <\/P>
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El otro incluido en la lista de OFAC es el director de la DISIP, Henry de Jes\u00fas Rangel Silva, quien est\u00e1 a cargo de las actividades de inteligencia y contra inteligencia del gobierno venezolano. Seg\u00fan inform\u00f3 OFAC, Rangel Silva ha apoyado las actividades de narcotr\u00e1fico de las FARC y ha impulsado la cooperaci\u00f3n entre los rebeldes y el gobierno de Venezuela.<\/P>
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Clientes de riesgo para la banca <\/STRONG><\/P>
\nA juicio del abogado Carlos Gonz\u00e1lez, socio de la firma D\u00edaz, Reus & Targ ubicada en Miami, y experto en temas de lavado de dinero, \u201clo \u00faltimo que cualquier persona de un gobierno quiere es que su nombre aparezca en la lista OFAC. Esto puede indicar que hay una investigaci\u00f3n pendiente que los ha se\u00f1alado con v\u00ednculos al lavado de dinero o a dinero que es fruto de actividades ilegales\u201d. <\/P>
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Gonz\u00e1lez explic\u00f3 que adem\u00e1s de congelar los bienes de esas personas, tambi\u00e9n \u201cse pueden tomar medidas contra las cuentas y bienes de sus familiares, amigos y a quienes tengan v\u00ednculos profesionales con ellos\u201d, por eso recomend\u00f3 a los bancos que tengan relaci\u00f3n comercial con las personas se\u00f1aladas, manejarse con cuidado para no hacer algo que atente contra las leyes de EE.UU. \u201cAhora seguro se iniciar\u00e1n investigaciones para determinar el origen de los fondos que estas personas poseen en el sistema bancario\u201d.<\/P>
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Por su parte, Gonzalo S\u00e1nchez, director de la empresa consultora Daylight Forensic & Advisory, se\u00f1al\u00f3 que en el caso de los funcionarios p\u00fablicos venezolanos \u201cson personas que tienen relaci\u00f3n con muchos organismos e instituciones internacionales, y seguramente ahora estas relaciones se ver\u00e1n limitadas: \u201cen el momento que compa\u00f1\u00edas e instituciones ligadas a ellos tengan que hacer transacciones financieras, pueden tener ciertos problemas dependiendo de los filtros y sistemas de control de las instituciones implicadas\u201d.<\/P>
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Un experto en cumplimiento antilavado de una entidad financiera transnacional -quien nos pidi\u00f3 reservar su nombre- explic\u00f3 que el congelamiento de los bienes no debe ser ejecutado por los bancos latinoamericanos, pero s\u00ed por las oficinas representativas de entidades americanas que est\u00e9n ubicadas en Latinoam\u00e9rica. \u201cLos bancos que tienen a estos sujetos designados como clientes, deben cuidarse de no hacer ninguna transacci\u00f3n que pase por EE.UU.\u201d, advirti\u00f3.<\/P>
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El oficial de cumplimiento tambi\u00e9n recomend\u00f3 que los bancos latinoamericanos hagan nuevas evaluaciones de los niveles de riesgo y de la diligencia debida con estos sujetos que fueron designados por OFAC.<\/P>
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En mayo de 2003 el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, design\u00f3 a las FARC como una importante organizaci\u00f3n extranjera de tr\u00e1fico de drogas, bajo lo establecido en la Ley Kingpin. Por su parte, el Departamento de Estado emiti\u00f3 la Orden Ejecutiva 13224 en 2001, mediante la cual calific\u00f3 al grupo colombiano como Organizaci\u00f3n Terrorista Especialmente Designada (Specially Designated Terrorist Organization). <\/P>
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Desde junio de 2000, un total de 460 individuos y organizaciones han sido incluidos en la lista de designados de la OFAC. Las violaciones a esta ley comprenden penas de hasta US$10 millones y 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/P>
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Este trabajo cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n del reportero Brian Monroe.<\/STRONG><\/EM><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Por Juan Alejandro Baptista.Los bienes en Estados Unidos de tres altos funcionarios del gobierno venezolano fueron congelados, luego de haber […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n
Altos funcionarios p\u00fablicos venezolanos designados por OFAC por apoyar a las FARC | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Altos funcionarios p\u00fablicos venezolanos designados por OFAC por apoyar a las FARC | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" 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