{"id":3844,"date":"2009-11-12T05:00:00","date_gmt":"2009-11-12T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=latinoamerica-debe-prepararse-para-las-nuevas-regulaciones-estadounidenses"},"modified":"2009-11-12T05:00:00","modified_gmt":"2009-11-12T05:00:00","slug":"latinoamerica-debe-prepararse-para-las-nuevas-regulaciones-estadounidenses","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=latinoamerica-debe-prepararse-para-las-nuevas-regulaciones-estadounidenses","title":{"rendered":"Latinoam\u00e9rica debe prepararse para las nuevas regulaciones estadounidenses"},"content":{"rendered":"<p><P>Un nuevo proceso de supervisi\u00f3n y control sobre las instituciones financieras latinoamericanas desarrollan las autoridades antilavado de Estados Unidos, seg\u00fan inform\u00f3 ayer Luis Rivases, presidente de la Asociaci\u00f3n de Oficiales de Cumplimiento de Casas de Bolsa de Venezuela, durante una de sus intervenciones en la 3\u00aa Conferencia Internacional Anual sobre Lavado de Dinero de ACAMS que se realiza en Canc\u00fan (M\u00e9xico) del 11 al 13 de noviembre.<\/P><P>Rivases, quien tambi\u00e9n es vicepresidente de cumplimiento antilavado del grupo trasnacional Econoinvest, advirti\u00f3 que \u201clos oficiales de cumplimiento de Latinoam\u00e9rica deber\u00e1n implementar toda la Ley de Secreto Bancario (LSB) de Estados Unidos\u201d.<\/P><br \/>\n<P>Durante su participaci\u00f3n en la conferencia, el experto explic\u00f3 que \u201cser\u00e1 una trasformaci\u00f3n radical del sector financiero. Los procesos son m\u00e1s exhaustivos y t\u00e9cnicos\u201d, por lo que se requiere de mayor capacitaci\u00f3n.<\/P><br \/>\n<P>Rivases se\u00f1al\u00f3 que el Congreso y los organismos reguladores vienen trabajando en la nueva normativa para las empresas financieras extranjera, y aunque indic\u00f3 que es dif\u00edcil determinar cu\u00e1ndo ser\u00e1n implementadas, indic\u00f3 que es necesario ir prepar\u00e1ndose y adaptando los procesos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo a la LSB.<\/P><br \/>\n<P>Al evento organizado por la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS) asistieron unos 250 expertos en ALD \/ CFT y autoridades de Latinoam\u00e9rica y Estados Unidos, quienes analizaron diversos t\u00f3picos de la realidad regional y mundial.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo proceso de supervisi\u00f3n y control sobre las instituciones financieras latinoamericanas desarrollan las autoridades 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