La presentaci\u00f3n de Informes de Transacciones Sospechosas (ITS) en toda Europa ha crecido considerablemente en los \u00faltimos tres a\u00f1os, seg\u00fan un reciente informe de Consejo de Europa.<\/P>
El documento, \u201cInforme de 2004 sobre la Situaci\u00f3n del Crimen Organizado\u201d, dice que el crecimiento de la presentaci\u00f3n de Informes de Transacciones Sospechosas es el resultado de un mayor inter\u00e9s en los controles antilavado de dinero, la imposici\u00f3n de obligaciones antilavado en una mayor gama de negocios, y mejores sistemas antilavado en muchos pa\u00edses europeos.<\/P>
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Las unidades de inteligencia financiera en Rusia y Ucrania recibieron un \u201cporcentaje considerable\u201d de todos los ITS recibidos por las UIF europeas, se\u00f1ala el informe. La UIF de Rusia recibi\u00f3 m\u00e1s de 370.000 ITS en 2002, su primer a\u00f1o de operaciones. Y la de Ucrania, que comenz\u00f3 sus operaciones en 2003, recibi\u00f3 240.000 en los primeros seis meses de 2004.<\/P>
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A pesar de que los casos relacionados con las drogas contin\u00faan siendo el origen de la mayor\u00eda de las investigaciones de lavado de dinero, el fraude y la malversaci\u00f3n de fondos tambi\u00e9n constituyen un gran porcentaje de estas investigaciones en algunos pa\u00edses, por ejemplo:<\/P>
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–En B\u00e9lgica, los delitos econ\u00f3micos, incluyendo el fraude financiero e impositivo, represent\u00f3 el 33% de los 783 casos informados \u2013para procesamiento\u2014por parte de la UIF de B\u00e9lgica.
–En Rumania, el 80% de los casos investigados por lavado de dinero estuvieron relacionados con la malversaci\u00f3n de fondos y evasi\u00f3n impositiva, mientras que el 8% estuvo relacionado con el crimen organizado tal como narcotr\u00e1fico y tr\u00e1fico de humanos.
–En Chipre, 87 de 91 casos estuvieron relacionados con fraude, lo que constituye el 95%.
–En Rusia, fraude, asociaci\u00f3n il\u00edcita, malversaci\u00f3n de fondos y desfalco representaron la dos terceras partes de las investigaciones de lavado de dinero.<\/P>
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Adem\u00e1s, el informe dice que el fraude, la corrupci\u00f3n y otras formas de delitos econ\u00f3micos se han convertido en el principal tipo de crimen organizado en pa\u00edses tales como Bulgaria, Estonia, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, al igual que B\u00e9lgica y Holanda.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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