{"id":3871,"date":"2011-11-28T14:11:00","date_gmt":"2011-11-28T14:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero"},"modified":"2011-11-28T14:11:00","modified_gmt":"2011-11-28T14:11:00","slug":"2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero","title":{"rendered":"2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero"},"content":{"rendered":"

El a\u00f1o 2011 ha sido un a\u00f1o muy positivo para los profesionales antilavado de dinero estadounidenses, debido a que docenas de instituciones financieras han incrementado su personal de cumplimiento. La causa de esta situaci\u00f3n fueron las millonarias multas impuestas por los reguladores durante el 2010. \"\"<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan informaron empresas de contrataci\u00f3n de personal, m\u00e1s de 1.000 profesionales ALD han sido contratados durante los \u00faltimos meses por bancos y sujetos obligados no financieros. Gerentes de cumplimiento, especialistas en conozca su cliente y profesionales expertos en revisiones retrospectivas han sido algunas de las posiciones disponibles en el mercado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

“El mercado de posiciones laborales del \u00e1rea de cumplimiento ha tenido un momentum y ha sido destacable la demanda exposiciones permanentes y de contratos temporales”,<\/span><\/em> como respuesta a las acciones regulatorias aplicadas a los bancos o como una forma preventiva a futuras inspecciones, indic\u00f3 Ralph Dahm, presidente de una firma especializada en reclutamiento ALD.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Entre los grandes bancos que contrataron personal destacan CitiBank, Wells Fargo, JPMorgan Chase, HSBC y el Union Bank of California. Adem\u00e1s, n\u00famerosas las instituciones financieras de mediano y peque\u00f1o tama\u00f1o as\u00ed como algunas compa\u00f1\u00edas procesadoras de pagos han agregado personal a su equipo de cumplimiento.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La empresa de pagos Paypal increment\u00f3 su equipo global de cumplimiento de 200 personas en 2009 a m\u00e1s de 550 este a\u00f1o. La empresa decidi\u00f3 aumentar la contrataci\u00f3n para poder tener “un conocimiento m\u00e1s profundo de las regulaciones de cada uno de los 190 mercados en los cuales operamos” y para crear una estrategia global que permita manejar las operaciones y los riesgos de cumplimiento, indic\u00f3 una fuente oficial de la empresa, quien agreg\u00f3 que un cumplimiento s\u00f3lido tambi\u00e9n atraer inversionistas y socios al negocio.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La ola de contrataciones ha incluido bancos de New York, Florida, California y otras grandes ciudades que son de alto riesgo, porque ofrecen ciertos productos financieros como las transferencias internacionales la cuenta corresponsales bancarias y prestan servicios a personas pol\u00edticamente expuestas (PEP).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

“El mercado definitivamente est\u00e1 seleccionando a profesionales experimentados y muy capacitados”,<\/span><\/em> que haya manejado proyectos de cumplimiento, que tengan reconocimiento p\u00fablico y hayan sido oradores en conferencias de la industria, asegur\u00f3 un experto en reclutamiento, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Recordemos que en marzo de 2010, Wachovia Bank, N.A pago US$160 millones como parte de un acuerdo con las autoridades por no haber detectado y procesado adecuadamente transacciones realizadas por casas de cambio mexicanas con dinero procedente del narcotr\u00e1fico. En mayo del a\u00f1o pasado, ABN Amro Bank N.V. fue multado por US$ 500 millones por haber alterado informaci\u00f3n de los registros transferencias cablegr\u00e1ficas asociadas a pa\u00eds incluido en la lista negra. Luego en agosto, Barclays pag\u00f3 US$ 298 millones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El a\u00f1o 2011 ha sido un a\u00f1o muy positivo para los profesionales antilavado de dinero estadounidenses, debido a que docenas […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3871","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"2 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero\",\"name\":\"2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2011-11-28T14:11:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"2 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero","name":"2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2011-11-28T14:11:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=2011-un-ano-positivo-en-la-contratacion-de-personal-antilavado-de-dinero#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"2011: un a\u00f1o positivo en la contrataci\u00f3n de personal antilavado de dinero"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/3871","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3871"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=3871"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=3871"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=3871"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}