![](\"images\/easyblog_images\/13912\/b2ap3_thumbnail_Human-trafficking.jpg\" "\\"b2ap3_thumbnail_Human-trafficking.jpg\\"")
<\/p>\nPor el Departamento Editorial. <\/p>\n
El sector bancario, los negocios de servicios monetarios, los centros de masajes y promotores de empleo tienen en algunos mercados una lamentable relaci\u00f3n: forman parte de terribles esquemas de tr\u00e1fico humano. Para poder combatir este delito y poder cortar los flujos de dinero asociados, es importante conocer c\u00f3mo son usados los sistemas financieros.<\/span><\/p>\n La organizaci\u00f3n Polaris emiti\u00f3 en julio de 2018 un documento en el que aborda diversos aspectos asociados al tr\u00e1fico humano, con el objetivo de que sirva como una gu\u00eda para combatir este delito en diversas industrias.<\/span><\/p>\n Polaris realiz\u00f3 una encuesta a 99 sobrevivientes, en la que incluyeron preguntas sobre sus h\u00e1bitos de uso y los de los traficantes del sistema financiero. Las preguntas fueron formuladas a partir de los indicadores de tr\u00e1fico humano de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/span><\/p>\n A continuaci\u00f3n, presentamos el resultado de la encuesta en la que se agrupan las banderas rojas:<\/span><\/p>\n Indicadores\/banderas rojas financieras que ocurrieron durante la explotaci\u00f3n Porcentaje <\/span><\/strong><\/p>\n El traficante utiliz\u00f3 m\u00e9todos para ocultar el ingreso\/fuente de ingresos 57% <\/span><\/p>\n El estilo de vida del traficante es inconsistente con el ingreso declarado 45%<\/span><\/p>\n La victima fue escoltada a los bancos 28%<\/span><\/p>\n El traficante utiliz\u00f3 la cuenta de la v\u00edctima 26%<\/span><\/p>\n La victima devolvi\u00f3 el dinero al narcotraficante 20% <\/span><\/p>\n Cheques por montos extremadamente bajos o de US$ 0 17% <\/span><\/p>\n La victima trabaj\u00f3 para un negocio registrado, pero le pagaban en efectivo 14%<\/span><\/p>\n El empleador\/traficante figuraba en las cuentas bancarias de las victimas 14%<\/span><\/p>\n La cuenta bancaria abierta para la victima no recibi\u00f3 dep\u00f3sitos directos 7% <\/span><\/p>\n Extra\u00f1as deducciones en los recibos de pago 4% <\/span><\/p>\n La victima pago las tarifas de las visas de contrataci\u00f3n 4%<\/span><\/p>\n La victima transfiri\u00f3 dinero a un reclutador laboral 1%<\/span><\/p>\n En su documento, Polaris aclara que los resultados se basan en un tama\u00f1o de muestra limitado y se inclinan desproporcionadamente hacia los sobrevivientes de trata sexual, ofrecen evidencia para respaldar la prevalencia de estos indicadores y c\u00f3mo se desarrollan en situaciones reales.<\/p>\n Testimonios de v\u00edctimas<\/span><\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s, el documento concentra una serie de testimonios que sirven para evidenciar la manera como los traficantes utilizan el sistema financiero:<\/span><\/p>\n – Beneficiario Final \u2013 V\u00edctima: \u201cNunca estuvo vinculado o involucrado [con las cuentas bancarias]. Simplemente se sentaba en el banco conmigo [y] se aseguraba de que no le estuviera diciendo nada a nadie, pero \u00e9l estaba presente\u201d [cada vez que iba al banco].<\/span><\/p>\n – Fraude crediticio – Victima: “[\u00c9l] depositaba US$ 1.000 o US$ 2.000 y luego se retiraba el efectivo, pero se ver\u00eda en la declaraci\u00f3n de que esa cantidad estaba ingresando, por lo que luego se pod\u00eda ir a comprar un auto y demostrar que ten\u00eda ingresos\u201d.<\/span><\/p>\n – Remesas estructuradas \u2013 V\u00edctima: \u201cTuvimos que enviar cuotas a trav\u00e9s de [un servicio de transferencia de dinero] y [tarjetas de cr\u00e9dito prepagas] utilizando contrase\u00f1as \/ preguntas secretas y qued\u00e1ndonos por debajo de US$ 1.000 para que no tuviera que mostrar su identificaci\u00f3n para recoger el dinero\u201d.<\/span><\/p>\n – Pago de servicios \u2013 V\u00edctima: \u201c… todas las cuentas bancarias se usaron para filtrar dinero, pero nunca para almacenarlo. Tambi\u00e9n se monitoreaba y registraba el alquiler para tiendas, servicios p\u00fablicos, etc\u00e9tera a trav\u00e9s de cuentas bancarias\u2026 La publicidad en l\u00ednea tambi\u00e9n se pagaba a trav\u00e9s de estas cuentas, asegur\u00e1ndose de que su nombre nunca estuviera asociado con los anuncios. La cuenta siempre estuvo a mi nombre y una a nombre de mi suegra\u201d.<\/span><\/p>\n <\/p>\n – Estructuraci\u00f3n \u2013 V\u00edctima: \u201cTuvimos que [administrar el dinero] de diferentes maneras, porque ten\u00edamos mucho dinero. Deposit\u00e1bamos en diferentes bancos y en diferentes cuentas. Pod\u00edamos depositar algunas de las tarifas de escolta en una cuenta o dividirlas si superan los US$ 9.999 y ponerlas en otra. Envi\u00e1bamos [una transferencia de dinero] con parte d<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por el Departamento Editorial. 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