c.mark@fortent.com<\/A><\/P>El Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, IRS) no comenzar\u00e1 a implementar la mayor\u00eda de las revisiones de los negocios de joyer\u00edas para verificar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB) hasta como m\u00ednimo fines del a\u00f1o fiscal 2008, dijo un funcionario de la agencia el lunes.<\/P>
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\u201cEspero que no estemos aqu\u00ed en 2008 prometiendo iniciar las revisiones en 2009, pero no puedo prometer una fecha exacta \u2013 esperamos que sea pronto\u201d, dijo la funcionaria de enlace Kim Bugss durante un seminario antilavado de dinero realizado para joyeros en Nueva York. El IRS estaba inicialmente programado a comenzar las revisiones el 1 de enero de 2006.<\/P>
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El IRS, responsable de la revisi\u00f3n de cumplimiento LSB de los negocios de servicios monetarios (NSMs), aseguradoras, joyeros y otras instituciones financieras no bancarias, ha sido criticado en un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (por sus siglas en ingl\u00e9s, GAO) por la ejecuci\u00f3n deficiente de esas responsabilidades. Buggs tampoco pudo indicar el lunes cu\u00e1ndo el IRS espera publicar un planeado manual de examen LSB\/ALD para las industrias a las que supervisa.<\/P>
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La agencia est\u00e1 tratando esforzadamente de cumplir con los plazos fijados para sus obligaciones vinculadas al ALD en el medio de pedidos de funcionarios de EE.UU. para lograr un clima regulatorio relajado. <\/P>
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El Secretario del Tesoro Henry Paulson anunci\u00f3 en junio pasado planes para reducir la carga de cumplimiento relacionada con el ALD que pesa sobre las instituciones financieras, y el Director de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (por sus siglas en ingl\u00e9s, FinCEN), James Freis dijo el viernes que su agencia comenzar\u00e1 a examinar a las instituciones de acuerdo con el nivel de riesgo que presenten.<\/P>
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\u201cCon cada nuevo director, FinCEN se inclina cada vez m\u00e1s favorablemente\u201d, para implementar las revisiones basadas en el riesgo, dijo Gary Murray, director del grupo de trabajo El Dorado, un equipo de agentes de control legal estatales y federales creado para ayudar a combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. En marzo pasado, Freis fue designado director de FinCEN, el tercero en casi un a\u00f1o.<\/P>
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Murray, quien tambi\u00e9n fue orador en el seminario realizado el lunes, compar\u00f3 la revisi\u00f3n realizada a las instituciones financieras para verificar el cumplimiento LSB con su trabajo previo en un aeropuerto, donde dijo que los funcionarios de aduanas tienen que ser selectivos con los pasajeros a los que revisan porque carecen de recursos para revisar a todos.<\/P>
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Apurando el ritmo<\/STRONG><\/P>
\nEl giro regulatorio se produce en un momento en que muchas industrias no bancarias por las cuales es responsable de su revisi\u00f3n el IRS est\u00e1n tratando de comprender las obligaciones LSB. Buggs calific\u00f3 al cumplimiento de la industria del seguro con los requisitos de capacitaci\u00f3n LSB como muy deficientes. \u201cMuchos empleados ni siquiera saben qu\u00e9 deben hacer, y eso es un problema\u201d, dijo.<\/P>
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Las preguntas realizadas por los asistentes al seminario realizado el lunes indicaron que todav\u00eda persiste una amplia confusi\u00f3n entre los joyeros sobre las obligaciones de cumplimiento. Un asistente pregunt\u00f3 si se puede fragmentar una transacci\u00f3n en efectivo de US$11.000 en dos por montos m\u00e1s peque\u00f1os para evitar la carga de la obligaci\u00f3n de reporte de transacci\u00f3n en efectivo. Al hacer eso, dijo Buggs, el individuo podr\u00eda involuntariamente facilitar el lavado de dinero.<\/P>
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Diane Diengott, que trabaja en Dikra Gem, Inc., un negocio de ventas en Nueva York integrado por dos personas, dijo que es una carga para su peque\u00f1o negocio el dedicar tiempo y recursos para implementar el programa de cumplimiento LSB.<\/P>
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Cecilia Gardner, presidenta del Comit\u00e9 de Vigilancia de Joyeros y moderadora del seminario, dijo que FinCEN est\u00e1 preocupado por la baja cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROSs) presentados por los joyeros. Ella dijo que FinCEN puede en consecuencia cambiar la presentaci\u00f3n de ROSs y hacer que deje de ser una recomendaci\u00f3n para pasar a ser una obligaci\u00f3n de los joyeros.<\/P>
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Murray dijo que los investigadores federales \u201cest\u00e1n avanzando\u201d en solo 40 de los 4.000 ROSs presentados durante los \u00faltimos seis meses en el \u00e1rea de Nueva York. Agreg\u00f3 que las instituciones financieras y unos pocos NSMs presentaron la mayor\u00eda de los ROSs, mientras que los joyeros no presentaron ninguno. El grupo de trabajo El Dorado es una unidad antilavado de dinero del Departamento de Seguridad Interior.<\/P>
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El esfuerzo del Departamento del Tesoro para mejorar la eficiencia regulatoria resultar\u00e1 en la \u201celaboraci\u00f3n de una definici\u00f3n m\u00e1s limitada de los NSMs\u201d, dijo Freis en su discurso presentado el viernes en Bogot\u00e1, Colombia. Agreg\u00f3 que muchos de los aproximadamente 150.000 a 200.000 establecimientos comerciales actualmente obligados a cumplir los requisitos LSB \u201cpueden solamente participar en servicios financieros que presentan muy poca o ninguna posibilidad de lavado de dinero\u201d.<\/P>
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No est\u00e1 claro c\u00f3mo este cambio producir\u00e1 un impacto en los dif\u00edciles intentos del IRS de catalogar y regular a los NSMs. Un informe de la GAO publicado en diciembre de 2006 culp\u00f3 al IRS por revisar a menos del 3.5 por ciento de los NSMs en 2005 y por no coordinar sus esfuerzos ALD con FinCEN.<\/P>
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Freis tambi\u00e9n dijo el viernes que FinCEN est\u00e1 escribiendo un nuevo cap\u00edtulo para el C\u00f3digo de Regulaciones Federales que incluir\u00e1 secciones que describan las obligaciones LSB de cada industria.<\/P>
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Buggs dijo el lunes que este nuevo conjunto de reglas no deber\u00eda producir impacto en la redacci\u00f3n del manual LSB del IRS, el que va a tomar como modelo el manual LSB\/ALD del Consejo Federal de Revisi\u00f3n de Instituciones Financieras para instituciones bancarias publicado en julio de 2006.
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