Por Brian Orsak<\/p>\n
El banco suizo UBS enfrenta su segunda demanda judicial civil en cinco meses por supuestamente haber procesado transacciones vinculadas con organizaciones terroristas del Medio Oriente. <\/p>\n
Los demandantes alegan que el banco deber\u00eda pagarles como m\u00ednimo US$500 millones por haber prestado servicios bancarios a Ir\u00e1n, pa\u00eds que fue sancionado por Estados Unidos por ser un estado que apoya al terrorismo. Esos servicios contribuyeron a que se realizaran como m\u00ednimo ocho actos terroristas entre Julio de 1997 y Julio de 2006, alegan los demandantes. <\/p>\n
Debido a que el UBS brind\u00f3 servicios a Ir\u00e1n, un pa\u00eds que apoya a los grupos terroristas Hamas, Hizbollah y a la Jihad Isl\u00e1mica Palestina, el banco es responsable por los actos de esos grupos seg\u00fan los t\u00e9rminos de la Ley de Antiterrorismo de EE.UU., indica la demanda.
El UBS no devolvi\u00f3 los llamados hechos para solicitarle comentarios sobre la demanda, que fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York en nombre de m\u00e1s de 50 v\u00edctimas estadounidenses de ataques suicidas con bombas y de ataques con cohetes cometidos en el Medio Oriente. <\/p>\n
Las infracciones a las sanciones cometidas por el banco fueron descubiertas en Abril de 2003 despu\u00e9s de que The New York Times informara que soldados estadounidenses hab\u00edan encontrado unos US$656 millones en billetes detr\u00e1s de una pared en uno de los palacios de Saddam Hussein. El dinero ten\u00eda marcas hechas por bancos de la Reserva Federal en New York, Boston y Filadelfia, inform\u00f3 el peri\u00f3dico.<\/p>\n
Los investigadores rastrearon el dinero hasta los bancos internacionales que participaron en el Programa Ampliado de Inventario de Custodia, que permite a las instituciones financieras tener moneda estadounidense en el exterior como una medida de protecci\u00f3n ante aumentos inesperados en la demanda de la divisa. La Reserva Federal identific\u00f3 al UBS, que tiene a su cargo el sector suizo del programa, y sancion\u00f3 al banco con una multa de US$100 millones en 2004 por haber realizado ilegalmente operaciones con d\u00f3lares con Cuba, Ir\u00e1n, Libia y Yugoslavia.<\/p>\n
En una declaraci\u00f3n realizada en Mayo de 2004 ante el comit\u00e9 bancario del Senado, el Asesor General de la Reserva Federal de Nueva York, Thomas Baxter, dijo que el banco hab\u00eda entregado \u201centre US$4.000 y US$5.000 millones en total\u201d a los pa\u00edses sancionados.
\u201cEl banco fue \u201cdescubierto in fraganti\u201d, dijo Robert Tolchin, abogado que representa a los demandantes y que pertenece a la firma de abogados Jaroslawicz & Jaros, LLC, de Nueva York, en una entrevista. \u201cUS100 millones no es poco dinero, incluso para el UBS\u201d. <\/p>\n
Demandas anteriores<\/b><\/p>\n
El juicio actual, una de las al menos seis demandas judiciales presentadas contra bancos por supuestos servicios prestados a grupos terroristas, se inici\u00f3 despu\u00e9s de una demanda presentada en enero contra el UBS por la viuda de una v\u00edctima del terrorismo, Stuart Scott Goldberg y sus siete hijos. La familia Goldberg aleg\u00f3 que el banco brind\u00f3 servicios financieros a una afiliada del grupo rebelde Hamas conocida como la Asociaci\u00f3n de Ayuda Palestina (ASP, por sus siglas en franc\u00e9s). El grupo fue sancionado por Estados Unidos en agosto de 2003. <\/p>\n
Dos veces en octubre de 2003 y una en enero de 2004, el banco transfiri\u00f3 m\u00e1s de US$24.000 de la ASP a organizaciones caritativas isl\u00e1micas aliadas de Hamas. Los Goldberg no especificaron cu\u00e1ndo dinero solicitan en compensaci\u00f3n en su demanda, que a\u00fan no hab\u00eda sido respondida por el UBS. <\/p>\n
El Cr\u00e9dit Lyonnais, el Arab Bank y el National Westminster Bank, que forma parte del Royal Bank of Scotland, tambi\u00e9n fueron demandados por cargos similares en los \u00faltimos a\u00f1os. Ninguno de los juicios tuvo sentencia todav\u00eda. <\/p>\n
En Julio pasado, Mariane Pearl demand\u00f3 al Habib Bank de Paquist\u00e1n, por supuestamente haber provisto servicios financieros a al-Qaida y al grupo Talib\u00e1n que colabor\u00f3 en el asesinato de su esposo, el reportero del The Wall Street Journal, Daniel Pearl. Pearl voluntariamente retir\u00f3 los cargos en Octubre pasado pero no explic\u00f3 las razones de su desistimiento. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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