{"id":3895,"date":"2011-09-07T13:08:00","date_gmt":"2011-09-07T13:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tragedia-del-royale-confirma-peligrosa-relacion-entre-casinos-y-el-crimen-organizado"},"modified":"2011-09-07T13:08:00","modified_gmt":"2011-09-07T13:08:00","slug":"tragedia-del-royale-confirma-peligrosa-relacion-entre-casinos-y-el-crimen-organizado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=tragedia-del-royale-confirma-peligrosa-relacion-entre-casinos-y-el-crimen-organizado","title":{"rendered":"Tragedia del Royale confirma peligrosa relaci\u00f3n entre casinos y el crimen organizado"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El reciente ataque al casino Royale de Monterrey que dej\u00f3 52 muertos, es s\u00f3lo la \u201cpunta del iceberg\u201d<\/i> de la participaci\u00f3n que tiene el crimen organizado en estos establecimientos para generar redes de extorsi\u00f3n y lavar cantidades multimillonarias de dinero sucio, seg\u00fan afirma la prensa mexicana. \"\"<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El hecho sangriento \u2013adem\u00e1s-\u00a0 <\/span>quit\u00f3 el velo nuevamente a la existencia de muchos casinos ilegales, que por sus caracter\u00edsticas pueden ser una puerta franca que facilita el lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Desde hace 5 a\u00f1os, cuando empezaron a legalizar a estos establecimientos, algunas organizaciones como \u201cDi no a los Casinos\u201d<\/i>, encabezada por Daniel Olivares, emiti\u00f3 un comunicado denunciando a la Secretar\u00eda del Gobierno mexicano por \u201cabrir las puertas a las narco-finanzas, pues los especialistas en el tema saben que las casas de juego favorecen el lavado de dinero\u201d<\/i>. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Otras organizaciones, como la iglesia cat\u00f3lica, claman como prioridad que la legislatura azteca apruebe con urgencia ciertas regulaciones al sector. Sectores m\u00e1s extremistas exigen que sean clausuradas las operaciones de todas estas entidades de juego y azar.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Olivares dijo a Lavadodinero.com que \u201csi un narcotraficante controla un casino, puede mandar a muchos testaferros en una tarde a que cada uno juegue, digamos unos 100 mil pesos (US$10,000). El narcotraficante les da a ellos el dinero sucio, obviamente lo pierden en la sala de apuestas y entonces la empresa ya lo puede justificar como dinero que fue \u2018l\u00edcitamente\u2019 adquirido\u201d.<\/i> <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La regulaci\u00f3n por venir<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u201cYa no podr\u00e1s llegar con una maleta de dinero a un casino, sin que nadie te diga nada\u201d,<\/span><\/i>\u00a0 <\/span>es la expresi\u00f3n que utiliza el procurador fiscal de M\u00e9xico, Javier Laynez, para explicar los alcances de una iniciativa de ley antilavado que espera por ser aprobada por la C\u00e1mara de Diputados.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Esta iniciativa obligar\u00e1 a los 306 casinos que operan de manera legal en territorio mexicano, a identificar a clientes que realicen operaciones mayores a 20 mil pesos (US$ 1.600).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Se establece adem\u00e1s una rigurosa metodolog\u00eda de identificaci\u00f3n y reporte de operaciones sospechosas e inusuales que deber\u00e1n ser transmitidas a la Unidad de Inteligencia Financiera.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La sombra de lo clandestino<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Pero m\u00e1s all\u00e1 del control a los centros legalmente constituidos, trascendi\u00f3 que existen m\u00e1s de 1000 casas de juegos clandestinas en territorio mexicano, por lo menos ese es el c\u00e1lculo de la coordinadora parlamentaria del grupo de trabajo que vigila el cumplimiento del reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos, la diputada Lizbeth Garc\u00eda (PRD).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La parlamentaria interpuso el pasado mes de mayo una denuncia penal contra el Secretario de Gobernaci\u00f3n, Francisco Blake Mora, y diversos funcionarios de la dependencia, por permitir la apertura de casas de apuestas de manera ilegal en el pa\u00eds.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

A ra\u00edz del hecho sangriento en el casino Royale saltan a la palestra una serie de supuestas irregularidades alrededor de estos centros de apuestas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La agencia AFP en un amplio informe destaca que se incautaron por contrabando 3.500 m\u00e1quinas tragaperras, de 5.000 auditadas, en diferentes casas de juegos de Monterrey. “S\u00ed hay lavado, hay defraudaci\u00f3n”, <\/i>destac\u00f3 el fiscal Laynez a la prensa internacional.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) azteca reforzar\u00e1 las revisiones a los casinos que est\u00e1n registrados en su base de contribuyentes para detectar si incurren en anomal\u00edas, dijo a CNN el administrador general de Auditor\u00eda Fiscal Federal de esa dependencia, Alberto Real Ben\u00edtez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El titular del SAT agreg\u00f3 que con base en las revisiones que se realizan, la informaci\u00f3n obtenida se enviar\u00e1 a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se complemente con otros datos y determinar si se incurri\u00f3 en lavado de dinero. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Por su parte el presidente de la Comisi\u00f3n de Seguridad P\u00fablica del Senado, Felipe Gonz\u00e1lez, estim\u00f3 que m\u00e1s de 70% de los negocios asociados con los juegos de azar no cumplen con la Ley. Propone aprobar una nueva ley de apuestas y sorteos. “No hay cifras para conocer con exactitud cu\u00e1ntos centros de apuestas hay en M\u00e9xico, porque mientras cierra uno, a la vuelta de la esquina ya est\u00e1n abriendo dos”, <\/i>destac\u00f3 el parlamentario a CNN.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La ruleta constante del lavado<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Seg\u00fan el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), los casinos son vulnerables al lavado debido al ritmo acelerado de su propia naturaleza, que son negocios basados en el efectivo y que ofrecen una enorme variedad de servicios financieros, en muchos casos casi id\u00e9ntica a la de los bancos u otras instituciones financieras.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El binomio \u201ccrimen organizado mexicano\u2013casinos\u201d<\/i> tiene sus antecedentes muy claros. En 2007 Lavadodinero.com report\u00f3 como la Oficina de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de EE.UU. \u2013ICE por sus iniciales en ingl\u00e9s\u2014desbarat\u00f3 una red de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico mexicano que utilizaba las operaciones de un casino en Estados Unidos para lavar dinero. Fueron condenados por el delito nueve miembros de la organizaci\u00f3n de narcotraficantes de Gabriel G\u00f3mez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan ICE, una persona de la organizaci\u00f3n, Charles Roybal, era un jugador normal hasta que G\u00f3mez lo contrat\u00f3 para lavar el dinero, a partir de ese momento\u00a0 <\/span>las autoridades notaron el incremento en sus montos de juego.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Roybal contrataba otros jugadores en el casino para que compren o cambien fichas para \u00e9l, pag\u00e1ndoles una comisi\u00f3n por el trabajo. Aparentemente algunas de estas personas no sab\u00edan que las fichas eran compradas con dinero del narcotr\u00e1fico, seg\u00fan un comunicado de ICE. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Con esta metodolog\u00eda, Roybal fabricaba una fuente leg\u00edtima de ingresos para los narcotraficantes, pero cada vez que cambiaba m\u00e1s de US$10.000 en fichas, sus movimientos eran registrados en informes de transacci\u00f3n en efectivo. Seg\u00fan estos reportes, Roybal compr\u00f3 un total de US$117.000 y cambi\u00f3 un total de US$430.000. Cuando se compararon los montos con las ganancias en las mesas de juego, los n\u00fameros no cerraron.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En las investigaciones realizadas por ICE tambi\u00e9n se descubri\u00f3 que Roybal utiliz\u00f3 nombres y documentos de identificaci\u00f3n falsos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Alertas constantes<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Las autoridades estadounidenses han se\u00f1alado en varios informes que las cuentas de los casinos son utilizadas como canales para transferir fondos. Han advertido a las oficinas de cumplimiento de los casinos sobre m\u00e9todos de lavado en los que los clientes depositan fondos a trav\u00e9s de giros internacionales, clientes que realizan apuestas muy peque\u00f1as o que debitan y acreditan los fondos de o hacia otra instituci\u00f3n financiera. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, las operaciones de los casinos no experimentan el nivel de escrutinio de otras instituciones financieras a pesar del creciente n\u00famero de casos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los m\u00e9todos de lavado a trav\u00e9s de los casinos no son nuevos ni exclusivos, sin embargo las autoridades de varios pa\u00edses est\u00e1n registrando m\u00e1s variadas metodolog\u00edas para lavar dinero a trav\u00e9s de las casas de apuestas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Una metodolog\u00eda que cada vez se ve con mayor nitidez en los casinos involucra el traspaso de fichas a otros individuos para que las cobren o cambien por cheques del casino, logrando sacar de estas casas de juegos montos mucho m\u00e1s grandes que los fondos depositados sin que se hayan registrado ganancias aparentes en las mesas de juego para justificar el incremento. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

21 se\u00f1ales de alerta<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span>A continuaci\u00f3n enumeramos algunas se\u00f1ales de alerta de c\u00f3mo los casinos pueden ser utilizados para lavar dinero u otros cr\u00edmenes financieros. Los ejemplos fueron extra\u00eddos de documentos sobre casos y metodolog\u00edas de la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU., Colombia, Per\u00fa, M\u00e9xico y Argentina; Grupo Egmont, GAFISUD e INTERPOL:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022Un cliente cambia de casino cuando su actividad est\u00e1 alcanzando el l\u00edmite de reportaje en un solo lugar. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022Una persona que gana mucho pide a otra persona que cobre algunas de las fichas para no superar el monto obligatorio de reportaje. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022Un cliente cobra del casino una importante suma y solicita que se emitan varios cheques por montos menores al l\u00edmite de reportaje. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Se utiliza una cadena con casinos en varios pa\u00edses y pedir que los montos acreditados en los casinos est\u00e9n disponibles en otra jurisdicci\u00f3n y luego retirarlos con un cheque de la instituci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Un apostador realiza varias transacciones \u2013apertura de cuentas, dep\u00f3sitos, compra de cheques de casino, retiros, etc. \u2014por debajo del l\u00edmite de reportaje.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Un cliente cambia de mesas o lugares de juego cuando su actividad est\u00e1 alcanzando el l\u00edmite de reportaje en un solo lugar.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Una persona que gana mucho pide a otra persona que cobre algunas de las fichas para no superar el monto obligatorio de reportaje.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Se deposita en las cuentas del casino instrumentos financieros de otras instituciones financieras y ninguno supera el monto obligatorio de reportaje.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Un cliente cobra del casino una importante suma y solicita que se emitan varios cheques por montos menores al l\u00edmite de reportaje.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Se utiliza la cuenta del casino como un lugar donde depositar fondos para luego enviarlos, en un corto per\u00edodo, hacia otras cuentas bancarias.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Un apostador solicita un giro al extranjero que es pagado con varios cheques de instituciones financieras en montos menores al l\u00edmite de reportaje.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 El cliente compra una gran cantidad de fichas con dinero en efectivo y juega muy poco para luego cambiar las fichas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Un cliente trata de influenciar \u2013o sobornar\u2014a un empleado del casino para que no presente un informe de actividad en efectivo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Una persona toma una deuda en un casino para comprar fichas, juega muy poco y luego paga la deuda con dinero en efectivo y cambia las fichas por un cheque del casino.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Un cliente compra fichas con billetes de baja denominaci\u00f3n, juega muy poco y luego cambia estas fichas por billetes de denominaci\u00f3n m\u00e1s alta.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Una persona compra fichas, juega muy poco y se retira con las fichas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Un cliente gira fondos al casino \u2013o deposita dinero en efectivo\u2014para que sean depositados en una cuenta de la instituci\u00f3n, juega muy poco y retira los fondos con un cheque del casino.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Se intenta cambiar varios instrumentos monetarios por un cheque del casino.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 El cliente gira fondos reiteradamente desde otras jurisdicciones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Un par de apostadores que se cubren en las apuestas \u2014por ejemplo apostar colorado y negro o par e impar en la ruleta.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u2022 Varias personas que no tienen relaci\u00f3n aparente comparten una misma cuenta.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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