La Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 orden\u00f3 la apertura de causa criminal contra el ex Presidente de Nicaragua, Jos\u00e9 Arnoldo Alem\u00e1n Lacayo, por el delito de lavado de dinero, seg\u00fan inform\u00f3 un comunicado oficial del m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds.<\/P>
El Juzgado Tercero de Circuito Penal de Panam\u00e1, a cargo del juez Adolfo Mej\u00eda, mediante resoluci\u00f3n de fecha 21 de julio de 2009, luego de negar sendos Incidentes de Nulidades, orden\u00f3 la apertura de causa criminal contra el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alem\u00e1n, y su esposa Mar\u00eda Fernanda Flores, quienes deber\u00e1n comparecer ante la justicia en Panam\u00e1 para explicar el origen de unos US$58 millones depositados en 25 cuentas bancarias paname\u00f1as usadas para la creaci\u00f3n de sociedades an\u00f3nimas.<\/P>
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De igual forma, el juez tercero orden\u00f3 el sobreseimiento definitivo de otros 7 implicados “por no haberse acreditado su vinculaci\u00f3n al il\u00edcito”. Estos son el hermano y sobrino del ex mandatario nicarag\u00fcense, \u00c1lvaro Alem\u00e1n Lacayo y Arnoldo Alem\u00e1n Estrada; el ex presidente del Instituto de Telecomunicaciones de Nicaragua, Jorge Sol\u00eds; el ex secretario privado de Alem\u00e1n, Alfredo Fern\u00e1ndez; el ex ministro de Hacienda, Esteban Duque, y la esposa e hija de Byron Jerez, Ethel Gonz\u00e1lez de Jerez y Valeria Jerez, respectivamente.<\/P>
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En el a\u00f1o 2002, la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n paname\u00f1a acus\u00f3 a Alem\u00e1n de haber lavado US$58 millones producto de la corrupci\u00f3n mientras lider\u00f3 el gobierno nicarag\u00fcense. Adem\u00e1s, un informe financiero de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Polic\u00eda T\u00e9cnica Judicial de Panam\u00e1, estableci\u00f3 que el ex presidente de Nicaragua era firmante de algunas cuentas bancarias particulares utilizadas para la transferencia de fondos y que supuestamente estos fondos proven\u00edan del erario nicarag\u00fcense.<\/P>
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Seg\u00fan inform\u00f3 en su momento Gustavo C\u00e1rdenas, director de la Secci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Lavado de Dinero de la Polic\u00eda T\u00e9cnica Judicial de Panam\u00e1, mov\u00edan dinero a trav\u00e9s de 60 cuentas en una docena de bancos en Panam\u00e1 y Miami. \u201cLas operaciones eran una triangulaci\u00f3n, Panam\u00e1, Miami, Estados Unidos\u201d, dijo C\u00e1rdenas.<\/P>
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Liberado en Nicaragua<\/STRONG><\/P> En enero de 2009, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua absolvi\u00f3 de toda culpa al ex presidente, Arnoldo Alem\u00e1n, quien cumpl\u00eda una sentencia de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el lavado de unos US$100 millones durante su mandato (1997 \u2013 2002).<\/P> Alem\u00e1n tambi\u00e9n hab\u00eda sido sentenciado en el a\u00f1o 2003 por malversaci\u00f3n y peculado de fondos p\u00fablicos, asociaci\u00f3n para delinquir y delito electoral, pero se encontraba en libertad condicional restringida al territorio nicarag\u00fcense debido a problemas de salud.<\/P> Mediante un comunicado, el m\u00e1ximo tribunal explic\u00f3 que en el nuevo c\u00f3digo penal \u2013aprobado a finales del a\u00f1o 2008- el delito de lavado de dinero est\u00e1 relacionado s\u00f3lo con dinero procedente del narcotr\u00e1fico, por lo que qued\u00f3 sin validez la acusaci\u00f3n contra Alem\u00e1n. Adem\u00e1s, la CSJ tambi\u00e9n inform\u00f3 que la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica “no encontr\u00f3 evidencias contra el reo, ni responsabilidad penal en el caso”. <\/P> A principios de a\u00f1o, Alem\u00e1n destac\u00f3 en un comunicado p\u00fablico que “despu\u00e9s de siete a\u00f1os de retardaci\u00f3n de justicia, humillaci\u00f3n, atropellos y violaci\u00f3n a sus derechos humanos como reh\u00e9n pol\u00edtico del FSLN [Frente Sandinista de Liberaci\u00f3n Nacional], finalmente se hizo justicia”. <\/P> Por su parte, la Fiscal\u00eda Federal de Estados Unidos inici\u00f3 en 2003 un proceso contra Alem\u00e1n por siete certificados de dep\u00f3sito adquiridos al Terrabank de Florida entre 1998 y 1999, bajo la sospecha de que el dinero era procedente de fondos sustra\u00eddos al gobierno de Nicaragua. <\/P> El ex presidente dijo que los dep\u00f3sitos de los certificados fueron hechos por su hermana ya fallecida Amelia Alem\u00e1n, para disponer de recursos para la educaci\u00f3n de sus primeros cuatro hijos. <\/P> —————————————-<\/P> Nota del Editor: en la secci\u00f3n de \u201cCasos de Lavado: Nicaragua: Jerez y Alem\u00e1n\u201d los suscriptores pueden encontrar una recopilaci\u00f3n de los documentos legales relacionados a distintas causas penales adelantadas contra Arnoldo Alem\u00e1n en distintas jurisdicciones desde el a\u00f1o 2002<\/EM><\/P> Noticias relacionadas<\/STRONG><\/P> – Corte Suprema de Nicaragua absuelve a ex presidente Arnoldo Alem\u00e1n de cargos de lavado<\/A> \/ 20-01-2009<\/P> – Confiscan finalmente el dinero de Alem\u00e1n en Florida<\/A> \/ 03-01-2007<\/P> – Panam\u00e1 ordena captura de Arnoldo Alem\u00e1n y dos de sus familiares<\/A> \/ – Estados Unidos devuelve dinero a Nicaragua<\/A> \/ 13-12-2005<\/P> – Alem\u00e1n ser\u00e1 procesado en Panam\u00e1 por lavado de dinero, seg\u00fan el procurador de Nicaragua<\/A> \/ 24-09-2004 La Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 orden\u00f3 la apertura de causa criminal contra el ex Presidente de Nicaragua, Jos\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3897","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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16-08-2006<\/P>
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– Arnoldo Alem\u00e1n es condenado a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n en Nicaragua, pero Jerez es absuelto<\/A>
\/ 08-12-2003<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"