{"id":3898,"date":"2012-09-11T15:51:00","date_gmt":"2012-09-11T15:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cooperativas-y-mutuales-argentinas-bajo-nuevas-normas-contra-el-blanqueo"},"modified":"2012-09-11T15:51:00","modified_gmt":"2012-09-11T15:51:00","slug":"cooperativas-y-mutuales-argentinas-bajo-nuevas-normas-contra-el-blanqueo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cooperativas-y-mutuales-argentinas-bajo-nuevas-normas-contra-el-blanqueo","title":{"rendered":"Cooperativas y mutuales argentinas bajo nuevas normas contra el blanqueo"},"content":{"rendered":"

Mediante la emisi\u00f3n de nuevas resoluciones el Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social (INAES) aument\u00f3 los recaudos administrativos e implement\u00f3 nuevos controles en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sobre las cooperativas y mutuales.<\/span><\/span><\/p>\n

Como respuesta a las obligaciones impuestas por diversas leyes y regulaciones, el INAES emiti\u00f3 tres regulaciones que vienen a completar las modificaciones al marco regulatorio antilavado que han producido el ente legislativo, el gobierno nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina. <\/span><\/span><\/p>\n

La resoluci\u00f3n 5586 establece que las cooperativas y mutuales deber\u00e1n reportar al INAES \u201cla informaci\u00f3n contenida en sus registros de asociados (\u2026) a la que debe agregarse la Clave \u00danica de Identificaci\u00f3n Tributaria (CUIT), la Clave \u00danica de Identificaci\u00f3n Laboral (CUIL) o la Clave de Identificaci\u00f3n (CDI) de cada uno de sus asociados\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se establece \u2013mediante la Resoluci\u00f3n 5588- la obligatoriedad de presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n jurada sobre la licitud y origen de los fondos por donaciones recibidas o por aportes de terceros y una declaraci\u00f3n jurada sobre la condici\u00f3n de persona expuesta pol\u00edticamente, por parte de los integrantes de los \u00f3rganos de administraci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de dichas entidades.<\/span><\/span><\/p>\n

La presentaci\u00f3n automatizada de la informaci\u00f3n tambi\u00e9n qued\u00f3 reiterada mediante la Resoluci\u00f3n 5587, cuyo art\u00edculo No. 1 se\u00f1ala: \u201cLas cooperativas deben presentar la informaci\u00f3n indicada en la Resoluci\u00f3n N\u00ba 519\/74 del ex INAC (\u2026) por transmisi\u00f3n electr\u00f3nica al sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

Las asociaciones mutuales y las cooperativas son sujetos obligados a las normas antilavado, seg\u00fan lo establece el Art\u00edculo No. 20 de la Ley N\u00ba 25.246. Las responsabilidades ALD \/ CFT de este sector quedaron establecidas en la Resoluci\u00f3n No. 11\/2012, emitida por la UIF en enero de 2012.<\/span><\/span><\/p>\n

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Documentos Relacionados<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

– Resoluci\u00f3n 5586 <\/a>(INAES)<\/span><\/span><\/p>\n

– Resoluci\u00f3n 5587 <\/a>(INAES)<\/span><\/span><\/p>\n

– Resoluci\u00f3n 5588 <\/a>(INAES)<\/span><\/span><\/p>\n

– Resoluci\u00f3n No. 11\/2012 <\/a>(UIF)<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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