{"id":3904,"date":"2018-01-18T18:01:21","date_gmt":"2018-01-18T18:01:21","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uaf-de-chile-compartira-experiencia-con-naciones-asiaticas"},"modified":"2018-01-18T18:01:21","modified_gmt":"2018-01-18T18:01:21","slug":"uaf-de-chile-compartira-experiencia-con-naciones-asiaticas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=uaf-de-chile-compartira-experiencia-con-naciones-asiaticas","title":{"rendered":"UAF de Chile compartir\u00e1 experiencia con naciones asi\u00e1ticas"},"content":{"rendered":"<p>Nota de prensa.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_uaf-chile.jpg\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_uaf-chile.jpg\" width=\"350\" height=\"65\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p>El director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondr\u00e1, entre el 24 y 26 de enero, la experiencia y desaf\u00edos de Chile en el cumplimiento t\u00e9cnico y efectivo de las recomendaciones internacionales para reducir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las APNFD.&nbsp;<\/p>\n<p>El Gobierno de Tailandia invit\u00f3 a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Chile a compartir su experiencia con la regulaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), en un foro para los miembros de la Asociaci\u00f3n de Naciones del Sudeste Asi\u00e1tico (Asean, por sus siglas en ingl\u00e9s), que integran Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur y Vietnam.<\/p>\n<p>La actividad, que se realizar\u00e1 entre el 24 y 26 de enero de 2018, en Bangkok, Tailandia, ser\u00e1 inaugurada por la directora general de la Agencia de Cooperaci\u00f3n Internacional de Tailandia (TICA, por su sigla en ingl\u00e9s), Suphatra Srimaitreephithak, y la secretaria general adjunta de la Oficina Antilavado de Dinero de Tailandia (AMLO), Pranee Kaoia. Por Chile expondr\u00e1n el director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Carolina Rudnick.<\/p>\n<p>Entre los objetivos del encuentro est\u00e1n el conocer la experiencia de Chile, desde el a\u00f1o 2010 a la fecha, y las mejoras que el pa\u00eds ha introducido en el cumplimiento t\u00e9cnico y efectivo de las recomendaciones internacionales para reducir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA\/FT) en las APNFD; mejorar la asociaci\u00f3n con los pa\u00edses de la ASEAN; y promover la cooperaci\u00f3n para ayudar a los pa\u00edses en desarrollo a lograr un crecimiento sostenido y cosechar los beneficios del cambio tecnol\u00f3gico y la innovaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para ello, los expertos de la ASEAN y de Chile compartir\u00e1n informaci\u00f3n y antecedentes respecto de la regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de las APNFD en sus respectivos pa\u00edses, tomando como base sus propias evaluaciones de riesgos. Asimismo, debatir\u00e1n acerca de las mejores pr\u00e1cticas y desaf\u00edos en el cumplimiento de los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n<p>\u201cChile y Tailandia est\u00e1n fuertemente comprometidos con la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, sobre todo por el car\u00e1cter cada vez m\u00e1s transfronterizo que tienen ambos delitos, dada la gran movilidad de fondos y personas. De ah\u00ed que para la UAF sea particularmente importante aumentar y compartir el conocimiento, la experiencia y las mejores pr\u00e1cticas sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas con los miembros de la comunidad ASEAN\u201d, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, destacando que esta es la primera vez que se invita a Chile a capacitar en estos temas a dicha Comunidad.<\/p>\n<p>Seg\u00fan las Recomendaciones N\u00b0 22 y 23 del GAFI, los requisitos de debida diligencia del cliente, as\u00ed como el mantenimiento de registros, tambi\u00e9n afectan a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), es decir, a los casinos; agentes inmobiliarios; comerciantes de metales y piedras preciosos; abogados, notarios, otros profesionales jur\u00eddicos independientes y contadores; y proveedores de servicios fiduciarios y societarios. No obstante, el GAFI precisa que cada pa\u00eds debe determinar los asuntos que deber\u00edan estar supeditados al privilegio profesional legal o el secreto profesional.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la Recomendaci\u00f3n GAFI N\u00b0 28 establece que las APNFD deben estar sujetas a medidas de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n. As\u00ed, los pa\u00edses deben asegurar que las categor\u00edas de APNFD est\u00e9n sujetas a sistemas eficaces para el monitoreo, y que el cumplimiento de los requisitos antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo se realice de acuerdo al riesgo, todo lo cual puede ser ejecutado por un supervisor o un organismo autorregulador apropiado.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13206\/b2ap3_thumbnail_uaf-chile-ortega.png\" border=\"0\" alt=\"b2ap3_thumbnail_uaf-chile-ortega.png\" title=\"b2ap3_thumbnail_uaf-chile-ortega.png\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nota de prensa.&nbsp; El director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondr\u00e1, entre el 24 y 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