Bajo cargos de que durante cinco a\u00f1os movi\u00f3 US$ 2 mil millones en dinero il\u00edcito de remesadores de dinero de Brasil a trav\u00e9s de sus oficinas de Nueva York, Israel Discount Bank deber\u00e1 pagar US$ 25 millones en una multa civil.<\/P>
Pagar\u00e1 en primer lugar US$ 8.5 millones al Departamento Bancario de Nueva York (NYBD por sus siglas en ingl\u00e9s), y puede llegar a pagar luego multas civiles adicionales de hasta US$16.5 millones al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y a la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN).<\/P>
\n
Debido a que los reguladores encontraron que la mayor parte de los errores de cumplimiento se relacionaban a cuentas de negocios de servicios monetarios, la orden dec\u00eda que ahora es la responsabilidad del banco asegurarse que todos los remesadores de dinero, especialmente los extranjeros, est\u00e9n licenciados o certificados. Y el banco debe dejar de trabajar con los que no lo est\u00e1n.<\/P>
\n
Adem\u00e1s, el banco israel\u00ed accedi\u00f3 a implementar grandes reformas de cumplimiento para remediar las deficiencias que fueron descubiertas en una investigaci\u00f3n conjunta entre el NYBD y el fiscal general de Manhattan.<\/P>
\n
Una orden de procesamiento diferido de NYBD, anunciada el 16 de diciembre, acusa al banco de no cumplir con varios requisitos de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo el manejo y monitoreo de cuentas corresponsales, y no completar informes de actividad sospechosa.<\/P>
\n
En un comunicado, el fiscal general de Manhattan Robert M. Morgenthau dijo que en los \u00faltimos dos a\u00f1os su oficina \u201cdesarroll\u00f3 una estrategia cuyo objetivo era el sistema internacional informal de env\u00edo de dinero y las instituciones financieras que les permiten operar\u201d. Esos sistemas, dijo, proveen una ventana de oportunidad para muchos tipos de criminales que movilizan su dinero il\u00edcito, incluyendo pol\u00edticos corruptos y terroristas.<\/P>
\n
Diligencia debida mejorada para remesadores de dinero<\/STRONG><\/P> Al banco se le requiere tomar numerosas medidas que est\u00e1n detalladas en la orden de procesamiento diferido de 12 p\u00e1ginas del NYDB. Estas incluyen:<\/P> La orden tambi\u00e9n detalla un n\u00famero de requerimientos relacionados a la revisi\u00f3n de programas independientes. Estipulaba que una tercera parte independiente debe revisar el nuevo programa ALD-LSB dentro de los 180 d\u00edas de su implementaci\u00f3n, y luego actualizar el programa de acuerdo a lo que los reguladores encuentren. Adem\u00e1s, el banco debe contratar a un consultor independiente para monitorear el progreso del banco dentro de los 20 d\u00edas de hacerse efectiva la orden.<\/P> <\/P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bajo cargos de que durante cinco a\u00f1os movi\u00f3 US$ 2 mil millones en dinero il\u00edcito de remesadores de dinero de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3914","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n