{"id":3917,"date":"2008-12-17T05:00:00","date_gmt":"2008-12-17T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-reconoce-avances-de-mexico-en-lucha-antilavado"},"modified":"2008-12-17T05:00:00","modified_gmt":"2008-12-17T05:00:00","slug":"gafi-reconoce-avances-de-mexico-en-lucha-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-reconoce-avances-de-mexico-en-lucha-antilavado","title":{"rendered":"GAFI reconoce avances de M\u00e9xico en lucha antilavado"},"content":{"rendered":"<p><P>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) manifest\u00f3 su satisfacci\u00f3n por los avances mostrados por M\u00e9xico en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, luego de la evaluaci\u00f3n mutua realizada en la naci\u00f3n azteca por el organismo.<\/P><P>Aunque el reporte definitivo no ha sido dado a conocer, el organismo indic\u00f3 en una comunicaci\u00f3n institucional del pasado 5 de diciembre, que \u201cM\u00e9xico ha hecho un gran progreso al desarrollar un sistema para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo desde la \u00faltima evaluaci\u00f3n hecha en el 2004\u201d. Sin embargo, el documento precisa que \u201clas leyes que criminalizan estos delitos no cumplen con los lineamientos internacionales y debe haber un mayor esfuerzo en su implementaci\u00f3n\u201d.<\/P><br \/>\n<P>Los evaluadores indicaron que la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera \u201cha consolidado su infraestructura y su capacidad financieras\u201d, pero no tiene actualmente acceso directo a los antecedentes penales de los clientes y el n\u00famero de personal con el que cuenta es bajo<\/P><br \/>\n<P>El organismo indic\u00f3 tambi\u00e9n que existe una buena coordinaci\u00f3n entre los organismos de inteligencia, investigaci\u00f3n y la fiscal\u00eda, pero que puede ser mejorada en un futuro.<\/P><br \/>\n<P>Un aspecto positivo rese\u00f1ado por los investigadores, es que las autoridades mexicanas han colaborado efectivamente con otros pa\u00edses en el \u00e1rea de asistencia legal mutua y extradici\u00f3n de delincuentes ligados al lavado de dinero.<\/P><br \/>\n<P>Otra debilidad encontrada en M\u00e9xico es que no se han realizado revisiones del sector de las organizaciones no gubernamentales como forma de prevenir que sean utilizadas ilegalmente para lavar dinero y financiar el terrorismo.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) manifest\u00f3 su satisfacci\u00f3n por los avances mostrados por M\u00e9xico en la lucha contra [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>GAFI reconoce avances de M\u00e9xico en lucha antilavado | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de 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