cvalero@lavadodinero.com<\/A> <\/P>El narcotraficante peruano Fernando Zevallos fue acusado recientemente por el Fiscal Alexander Acosta del distrito sur de Florida por violar la Ley de Designaci\u00f3n de Cabecillas Extranjeros del Narcotr\u00e1fico (Kingpin Act), una ley creada en 1999 que cre\u00f3 la lista de Narcotraficantes Extranjeros Especialmente Designados, mantenida y actualizada por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. <\/P>
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La lista menciona a narcotraficantes extranjeros, y requiere la confiscaci\u00f3n y bloqueo de sus bienes. <\/P>
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En junio de 2004, todos los bienes y cuentas bancarias de Zevallos en EE.UU. fueron bloqueados tras ser incluido en la lista de OFAC. En la actualidad, Zevallos se encuentra cumpliendo una condena de 20 a\u00f1os en Per\u00fa por narcotr\u00e1fico y lavado de dinero desde noviembre de 2005.<\/P>
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Seg\u00fan el sumario de la acusaci\u00f3n, Zevallos viol\u00f3 la Ley Kingpin, concretamente el T\u00edtulo 21 y las secciones 1906 (a), 1904 (b) (1), (c) (1) y (c) (2) al utilizar el dinero procedente del narcotr\u00e1fico para comprar y posteriormente vender dos propiedades en Coral Springs, Florida, a trav\u00e9s de las empresas pantalla La Hacienda (USA) LLC, creada el 7 de junio de 1999 y Running Brook, LLC, creada el 12 de septiembre de 2000. Adem\u00e1s, realiz\u00f3 trasferencias electr\u00f3nicas a varias entidades bancarias con el dinero procedente de las ventas de las propiedades, lo cual ten\u00eda prohibido hacer porque sus bienes y cuentas bancarias hab\u00edan sido bloqueados por EE.UU. por aparecer en la lista OFAC. <\/P>
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Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el 18 de octubre de 2004 la corporaci\u00f3n La Hacienda vendi\u00f3 una de las casas por US$731,500 y el 27 de octubre de 2004 Running Brook vendi\u00f3 la otra propiedad por US$850,000.<\/P>
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Adem\u00e1s de estas actividades, la mujer de Zevallos deposit\u00f3 dos cheques el 2 de junio de 2004 de US$50,000 en una cuenta a su nombre del Wachovia Bank, a\u00fan sabiendo que seg\u00fan la Ley de Kingpin sus bienes y cuentas bancarias estaban confiscadas por las autoridades de EE.UU.<\/P>
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Las entidades financieras deben monitorear peri\u00f3dicamente las listas internacionales de narcotraficantes, terroristas o individuos de perfil de alto riesgo como la de OFAC, adem\u00e1s de implementar sistemas de alarma para detectar si el banco est\u00e1 o no tratando con clientes que est\u00e1n en esas listas. <\/P>
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Este no fue el caso de Wachovia Bank en Plantation, Florida, que no detect\u00f3 que la mujer de Zevallos estaba incluida en la lista OFAC y como consecuencia, el 29 de octubre de 2004, permiti\u00f3 la transferencia de US$350.000 de la cuenta de un abogado en ese banco a una cuenta de La Hacienda en el Banco Wiese Sudameris, y otros US$350.000 a una cuenta de la misma empresa pero en el Banco Continental, ambas entidades financieras ubicadas en Lima, Per\u00fa. <\/P>
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Ese mismo d\u00eda, tambi\u00e9n transfiri\u00f3 US$350.000 a una cuenta de la empresa Running Brook en el Banco Continental y poco m\u00e1s de US$408.000 a una cuenta de la misma compa\u00f1\u00eda en el Banco Wiese Sudameris.<\/P>
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Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, todas estas actividades constituyen delitos de lavado de dinero y la violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 18, 1956 (a) (1) (B) (I). Adem\u00e1s, la totalidad de las cuentas y bienes confiscados han sido valorados en casi US$1.700.000.<\/P>
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Buenas noticias para la fiscal\u00eda peruana<\/STRONG><\/P>
\nLa noticia de la acusaci\u00f3n de Zevallos en EE.UU. ha sido valorada muy positivamente por las autoridades judiciales peruanas. Seg\u00fan Ivan Quispe, fiscal antidrogas que lleva el caso en Per\u00fa, \u201cse trata de una buena noticia para nuestra fiscal\u00eda porque ahora sabemos que en EE.UU. tambi\u00e9n hay un proceso en su contra, aunque los abogados de Zevallos se jactaban de que a pesar de que sus operaciones se centraban mayoritariamente en Miami, all\u00ed no tenia ning\u00fan proceso abierto\u201d.<\/P>
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Adem\u00e1s de la violaci\u00f3n de la ley Kingpin, la acusaci\u00f3n present\u00f3 16 cargos contra Zevallos y su mujer Sandra Elisa S\u00e1nchez, quien no puede salir de Per\u00fa sin el consentimiento del juez por estar siendo interrogada en el proceso judicial.<\/P>
\n
El fiscal los acusa de un cargo por intentar violar la Ley Kingpin, ocho cargos por violaciones de la Ley Kingpin, un cargo por intentar lavar dinero y seis cargos por lavado de dinero.<\/P>
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M\u00faltiples solicitudes de extradici\u00f3n
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Una vez investigado el caso, la fiscal\u00eda estadounidense podr\u00eda solicitar la extradici\u00f3n de Zevallos a EE.UU., siempre y cuando la justicia peruana anule la sentencia de 20 a\u00f1os que le impusieron en el 2005. La causa se encuentra a la espera de un veredicto por parte de la Corte Suprema.
Pero este proceso no parece que sea f\u00e1cil de llevar a cabo ya que seg\u00fan Jenny Campos, de la Unidad de Cooperaci\u00f3n de la Naci\u00f3n de la fiscal\u00eda, \u201cseg\u00fan el Art\u00edculo 10 del tratado de extradici\u00f3n entre Per\u00fa y EE.UU. firmado el 28 de noviembre de 1989, el estado requerido de la extradici\u00f3n deber\u00e1 aplazar la extradici\u00f3n al pa\u00eds requirente hasta que la persona haya cumplido la pena \u00edntegra\u201d. <\/P>
\nEste art\u00edculo tiene un inciso que dice que la persona podr\u00e1 ser entregada temporalmente al pa\u00eds requirente para el proceso penal, pero estar\u00e1 bajo custodia y ser\u00e1 devuelta al pa\u00eds de origen una vez finalizada su aportaci\u00f3n.<\/P>
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Seg\u00fan Quispe, \u201cla extradici\u00f3n es un poco complicada porque en t\u00e9rminos legales se privilegia al pa\u00eds donde se inici\u00f3 el proceso primero y a pesar de que se intenta conciliar las dos peticiones, el tratado establece que cuando un pa\u00eds ya lo tiene procesado hay que respetar ese dictamen y esperar a que cumpla la pena\u201d.<\/P>
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Por otro lado, EE.UU. no ser\u00eda el primer pa\u00eds que solicita la extradici\u00f3n del narcotraficante: en agosto de 2006 a Chile le fue denegada la petici\u00f3n de extradici\u00f3n de Zevallos que hab\u00eda solicitado en 2004, por delitos menores surgidos en una investigaci\u00f3n que de irregularidades en la creaci\u00f3n de su aerol\u00ednea Aerocontinente.<\/P>
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Seg\u00fan las autoridades chilenas, los hermanos Zevallos realizaban actividades ligadas al narcotr\u00e1fico y lavado de dinero mientras AeroContinente operaba en Chile.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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