{"id":3921,"date":"2011-12-12T18:11:00","date_gmt":"2011-12-12T18:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=diferencias-politicas-pudieran-afectar-estrategia-ald-en-mexico"},"modified":"2011-12-12T18:11:00","modified_gmt":"2011-12-12T18:11:00","slug":"diferencias-politicas-pudieran-afectar-estrategia-ald-en-mexico","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=diferencias-politicas-pudieran-afectar-estrategia-ald-en-mexico","title":{"rendered":"Diferencias pol\u00edticas pudieran afectar estrategia ALD en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"

Por Colby Adams.\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 Las caracter\u00edsticas claves de la estrategia contra el lavado de dinero iniciada por las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones de tr\u00e1fico de drogas pudieran verse\u00a0afectadas por la falta de acuerdo entre los legisladores.\u00a0<\/span><\/span>Si bien gran parte del grupo de disposiciones en contra del lavado de dinero (ALD), propuestas por el gobierno del presidente\u00a0Felipe Calder\u00f3n en agosto de 2010, han sido aprobadas por el Senado de M\u00e9xico, los planes se han estancado en gran medida en la c\u00e1mara baja del Congreso de la Uni\u00f3n, advirtieron algunos asesores del sector.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 La propuesta gubernamental incluye criminalizar la no presentaci\u00f3n de reportes de operaciones sospechosas y el establecimiento de normas de cumplimiento ALD para los desarrolladores de bienes ra\u00edces, notarios, profesionales contables y otros.\u00a0<\/span><\/span>“Las discusiones pol\u00edticas en estos momentos se encuentran en los temas m\u00e1s convencionales, como las cuestiones presupuestarias, por lo que en realidad en estos momentos no est\u00e1n centrados en el antilavado”,<\/em> dijo Alberto Avila, ex asesor de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores de M\u00e9xico. <\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 “Los congresistas est\u00e1n m\u00e1s preocupado por lo que va a ser una bandera pol\u00edtica y no por la aprobaci\u00f3n de una ley t\u00e9cnica”,<\/em> dijo el experto,\u00a0 quien advirti\u00f3 que las consideraciones de las medidas antilavado probablemente se estanquen, debido a las pr\u00f3ximas elecciones presidenciales y legislativas del pa\u00eds.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 Teniendo en cuenta el cabildeo de la industria y otros temas, “no se puede decir todav\u00eda qu\u00e9 cosas importantes ser\u00e1n dejadas por fuera cuando se termine la ley”,<\/em> dijo Salvador Mej\u00eda, ex director adjunto de los procedimientos legales del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria de M\u00e9xico (SAT). El gobierno de Felipe Calder\u00f3n ha fallado en transmitir a los legisladores la importancia de las leyes, considera Mej\u00eda.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 La estrategia, publicada por el gobierno de Calder\u00f3n en agosto de 2010, fue dise\u00f1ada junto a la implementaci\u00f3n de l\u00edmites a los dep\u00f3sitos en d\u00f3lares\u00a0 estadounidenses en los bancos mexicanos y al intercambio de divisas. La normativa, aprobada en junio de 2010, limita los dep\u00f3sitos corporativos e individuales a US$ 350 por d\u00eda, excepto en las zonas tur\u00edsticas designadas y \u00e1reas de la frontera M\u00e9xico-Estados Unidos.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 Bajo una propuesta pendiente de aprobaci\u00f3n, los oficiales de cumplimiento que no notifiquen a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero pudieran ser sentenciados hasta 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Pero ese plan puede ser desechado por completo, debido a la oposici\u00f3n de la industria y a las dificultades para probar la negligencia deliberada en estos casos, dijo Mej\u00eda.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 Seg\u00fan Frank Collins, asesor legal mexicano, las sanciones m\u00e1s fuertes para las fallas de cumplimiento son una mejora necesaria en el r\u00e9gimen antilavado de M\u00e9xico. \u201cComo otros sectores de la econom\u00eda, la industria bancaria es vulnerable ante la corrupci\u00f3n y el soborno para \u2018mirar hacia otro lado\u2019 y dejar que el dinero se mueva\u201d,<\/em> indic\u00f3 Collins.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 \u201cLas sanciones son severas, pero sin esos reportes de operaciones sospechosas los fiscales no podr\u00e1n iniciar nuevas investigaciones\u201d,<\/em> agreg\u00f3 el experto.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 El gobierno de Calder\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 tratando de crear una unidad de an\u00e1lisis financiero de la Oficina del Fiscal General que presente informes anuales al Senado en las finanzas il\u00edcitas y dar a los fiscales una l\u00ednea directa con los reportes de transacciones sospechosas.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 Pero el progreso en los planes se ha visto obstaculizada por las batallas jurisdiccionales entre los comit\u00e9s judiciales y de hacienda de la C\u00e1mara de Diputados, dijo Mej\u00eda, quien asesor\u00f3 a la Fiscal\u00eda General en varias de las propuestas. Los legisladores tambi\u00e9n han de ponerse de acuerdo sobre una cambiante lista de industrias que es vulnerable al lavado de dinero, dijo.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0 En respuesta a las cr\u00edticas formuladas por funcionarios del Ministerio de Finanzas sobre la fuerte oposici\u00f3n hecha por los notarios contra las normas propuestas, la Asociaci\u00f3n Nacional del Notariado Mexicano dijo en un comunicado publicado en su p\u00e1gina web el 02 de octubre que la funci\u00f3n de los notarios no es investigar las fuentes de dinero con que una entidad compra propiedades. “Eso, m\u00e1s bien, es una funci\u00f3n de la autoridad fiscal [SAT]”,<\/em> dijo el grupo, que representa a 3.000 notarios p\u00fablicos en M\u00e9xico, en el comunicado. Un portavoz de la organizaci\u00f3n no devolvi\u00f3 las llamadas y mensajes de correo electr\u00f3nico buscando comentario de cierre de esta edici\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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