John A. Ibbotson es Inspector Detective en la Real Polic\u00eda Montada Canadiense (por sus siglas en ingl\u00e9s, RCMP) y administra las Recaudaciones Integradas de la Secci\u00f3n Criminal de Toronto. Durante 24 a\u00f1os particip\u00f3 en las investigaciones m\u00e1s importantes de lavado de dinero y drogas, y est\u00e1 calificado como testigo experto en lavado de dinero en los tribunales de Canad\u00e1.<\/p>\n
\u00bfCu\u00e1nto tiempo ha estado en la fuerza? \u00bfQu\u00e9 lo llev\u00f3 a trabajar en casos de lavado de dinero? Cu\u00e9ntenos sobre el rol de esa unidad. \u00bfCu\u00e1l fue el caso m\u00e1s interesante que tuvo? Pudimos rastrear las drogas desde la producci\u00f3n hasta su envasado y su distribuci\u00f3n en Estados Unidos. Posteriormente, pudimos rastrear los fondos nuevamente en Canad\u00e1 e identificamos las tres fases tradicionales del lavado de dinero. Al final, condenamos a varias personas clave y confiscamos sus activos.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 sucede despu\u00e9s que los activos son confiscados? \u00bfQu\u00e9 desaf\u00edos enfrenta cuando coopera con otros pa\u00edses? La RCMP est\u00e1 contratando personal. \u00bfQu\u00e9 busca usted en los empleados? \u00bfQu\u00e9 lo hace continuar trabajando? \u00bfC\u00f3mo se convirti\u00f3 en testigo experto? \u00bfC\u00f3mo fue evolucionando el lavado de dinero y el tr\u00e1fico de drogas en Canad\u00e1? Canad\u00e1 asumir\u00e1 la presidencia del Grupo de Acci\u00f3n Financiera en julio – \u00bfQu\u00e9 tan importante es esto para usted? \u00bfQu\u00e9 clase de herramientas? Hemos aplicado estos principios a nuestras investigaciones durante a\u00f1os, pero no exist\u00eda ning\u00fan normal legal que rigiera esto. En algunos casos tuvimos \u00e9xito en los tribunales, pero no siempre. Esta nueva ley formalizar\u00e1 el proceso, haciendo que los tribunales acepten la posici\u00f3n de la Corona en ausencia de cualquier prueba en contrario por parte de la defensa.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" John A. Ibbotson es Inspector Detective en la Real Polic\u00eda Montada Canadiense (por sus siglas en ingl\u00e9s, RCMP) y administra […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3933","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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He estado en la fuerza durante 24 a\u00f1os. Comenc\u00e9 como agente, que es un cargo com\u00fan, y actu\u00e9 investigando cualquier cosa, desde hurtos domiciliarios hasta la preparaci\u00f3n de multas.<\/p>\n
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\nFinalmente trabaj\u00e9 de civil y de all\u00ed pas\u00e9 a cumplimiento legal relacionado con estupefacientes, donde pude ver que los traficantes de drogas estaban acumulando enormes cantidades de bienes. En 1996 decid\u00ed hacer la transici\u00f3n y me convert\u00ed en investigador en la Unidad de Recaudaciones y Crimen.<\/p>\n
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\nFue creada para combatir el crimen organizado y apresar la mayor cantidad posible de criminales. Nos enfocamos en los grupos m\u00e1s peque\u00f1os de criminales en funci\u00f3n del impacto que ellos tienen en la comunidad. Tenemos aproximadamente 45 investigadores en la secci\u00f3n.<\/p>\n
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\nTrabaj\u00e9 en un caso importante de marihuana donde el traficante trat\u00f3 de establecer un banco offshore en Naur\u00fa. El banco nunca fue creado pero fue en los preparativos para ello donde el sospechoso fue arrestado. Posteriormente utiliz\u00f3 una conexi\u00f3n familiar que cre\u00f3 un banco subterr\u00e1neo en un \u00e1rea rural de la Columbia Brit\u00e1nica. Esta \u00e1rea ten\u00eda una econom\u00eda deprimida y la conexi\u00f3n familiar utilizaba los fondos procedentes del tr\u00e1fico de drogas para dar fondos al banco y otorgar pr\u00e9stamos a la gente a una tasa mayor que la que ofrec\u00edan los bancos.<\/p>\n
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\nLos activos generalmente son vendidos y los fondos son depositados en una cuenta general de recaudaciones. A diferencia de los Estados Unidos, los fondos no vuelven a la fuerza de cumplimiento legal.<\/p>\n
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\nEl mayor desaf\u00edo es el sistema legal (dentro de Canad\u00e1 y otros pa\u00edses) y el proceso lento que existe para obtener informaci\u00f3n que podemos utilizar de manera leg\u00edtima. Rara vez nos encontramos con una pared insalvable, pero es un proceso lento.<\/p>\n
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\nBuscamos gente con antecedentes en investigaciones, que pueda comunicarse de manera id\u00f3nea y que tenga antecedentes de cumplimiento legal en temas de drogas tambi\u00e9n. La gente que es exitosa en este campo tiene la capacidad de pensar como los delincuentes y ser original.<\/p>\n
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\nA\u00fan disfruto el trabajo y las investigaciones complejas. El resultado final tambi\u00e9n es satisfactorio porque cuando la Secci\u00f3n Recaudaciones del Crimen le quita los bienes a los criminales, los herimos de una manera que el poder judicial no puede.<\/p>\n
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\nCuando me transfirieron a Recaudaciones del Crimen, vi la necesidad que hab\u00eda de expertos y asum\u00ed un enfoque proactivo para aprender c\u00f3mo operaba el lavado de dinero. Algunos aspectos los desarroll\u00e9 por m\u00ed mismo, leyendo art\u00edculos y hablando con agentes encubiertos.<\/p>\n
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\nLa cantidad de drogas producida y vendida se increment\u00f3 much\u00edsimo en los \u00faltimos 20 a\u00f1os desde que Canad\u00e1 se convirti\u00f3 en un punto de transici\u00f3n hacia Estados Unidos. Los traficantes se han vuelto muy ricos, de manera que pueden tener otras actividades y no basarse exclusivamente en el tr\u00e1fico de drogas. Lo que sigue es que a menudo crear\u00e1n compa\u00f1\u00edas de pantalla como negocios leg\u00edtimos, creando una desventaja injusta frente a otros negocios leg\u00edtimos que no reciben fondos externos.<\/p>\n
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\nEsto es importante para el cumplimiento legal en Canad\u00e1 porque ahora estaremos bajo el microscopio del mundo. Tradicionalmente nos hemos \u201cacoplado\u201d al resto del mundo pero el equipo de cumplimiento legal ahora contar\u00e1 con herramientas nuevas.<\/p>\n
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\nUna de esas herramientas es el proyecto C-53, que contiene normas sobre inversi\u00f3n de la responsabilidad, lo que permite al tribunal ordenar la confiscaci\u00f3n de cualquier bien del delincuente si se cumplen las siguientes condiciones: El delincuente particip\u00f3 en alguna actividad criminal en alg\u00fan momento dentro del plazo de 10 a\u00f1os; los ingresos del acusado no se corresponden de manera razonable con el valor del bien; la actividad criminal fue un delito de una organizaci\u00f3n criminal o provino del tr\u00e1fico o producci\u00f3n de drogas.<\/p>\n