El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico (UIF), Luis Urrutia, fue designado como nuevo presidente del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), luego de que el pleno del organismo escogiera al pa\u00eds azteca para liderar el organismo durante el per\u00edodo 2010 \u2013 2011.<\/P>
La decisi\u00f3n tomada durante el pleno del GAFI realizado el pasado viernes en Francia, consolida a la UIF mexicana como una de las Unidades m\u00e1s influyentes, ya que actualmente tambi\u00e9n ocupa la presidencia del Grupo Egmont \u2013organismo que agrupa a 108 UIFs del mundo- y durante el a\u00f1o 2008 ocup\u00f3 la Presidencia del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Sudam\u00e9rica (GAFISUD). Esta designaci\u00f3n se produjo a pesar de que el pasado 9 de junio se hab\u00eda emitido una declaraci\u00f3n de prop\u00f3sito en la que se anunciaba que el nuevo titular del GAFI ser\u00eda el titular de la UIF de Holanda, Paul Vlaaderen.<\/P>
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Mediante un comunicado oficial, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico expres\u00f3 su satisfacci\u00f3n y catalog\u00f3 la designaci\u00f3n como \u201cun reconocimiento internacional al esfuerzo que ha puesto el Estado Mexicano en la prevenci\u00f3n y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo\u201d.<\/P>
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Sin embargo, Alberto \u00c1vila, socio gerente de Comlaft, consultora de M\u00e9xico, se\u00f1ala que el nombramiento \u201ces un reconocimiento, pero tambi\u00e9n debe ser entendido como un compromiso mayor, porque en revisiones ALD posteriores que se le har\u00e1n al pa\u00eds debe haber mejor\u00eda en todos los aspectos\u201d.<\/P>
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\u00c1vila afirma que la estructura ALD \/ CFT en M\u00e9xico est\u00e1 muy avanzada en los aspectos administrativos y financieros, pero el gran reto es mejorar el aspecto legal. \u201cTodas las disposiciones tienen que ir mejorando. Las leyes no son muy eficaces\u2026 hay que ajustar las leyes para que los juicios sean exitosos y los jueces necesitan capacitaci\u00f3n especial sobre el tema antilavado. Ese tipo de modificaci\u00f3n tiene que venir de los legisladores, de los que hacen las leyes\u201d.<\/P>
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Urrutia, quien representa a M\u00e9xico ante el GAFI desde el a\u00f1o 2006, fue seleccionado de forma un\u00e1nime para ocupar la presidencia del Grupo Egmont para el per\u00edodo 2009-2010, durante la 17ma. Reuni\u00f3n Plenaria realizada en Qatar a finales del mes pasado. Al frente de este organismo reemplaza a Neil Jensen de la UIF de Australia (AUSTRAC).<\/P>
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En relaci\u00f3n a la gesti\u00f3n de M\u00e9xico al frente del GAFI, \u00c1vila considera que Luis Urrutia intentar\u00e1 estimular la colaboraci\u00f3n y el trabajo conjunto entre las naciones latinoamericanas.<\/P>
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Creada en 1989 a iniciativa de los ministros de finanzas del entonces grupo de los siete pa\u00edses m\u00e1s industrializados, GAFI es una agrupaci\u00f3n intergubernamental que ahora comprende entre sus miembros a 32 jurisdicciones, as\u00ed como a dos organizaciones regionales, y representa a la mayor\u00eda de los centros financieros de todas partes del Globo.<\/P>
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Desde su establecimiento, esta agrupaci\u00f3n ha enfocado su trabajo en tres actividades principales: establecer est\u00e1ndares internacionales para la prevenci\u00f3n y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; asegurar un cumplimiento efectivo de dichos est\u00e1ndares e identificar amenazas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/P>
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Los est\u00e1ndares de GAFI -emitidos bajo la forma de recomendaciones formuladas inicialmente para evitar el abuso de los sistemas financieros por personas involucradas en el lavado de dinero- cuentan con el mayor reconocimiento internacional, al haber quedado validados por m\u00e1s de 180 jurisdicciones alrededor del mundo, as\u00ed como por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto ha colocado a GAFI en el m\u00e1s alto nivel internacional en materia de prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.<\/P>
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M\u00e9xico es miembro de GAFI desde el a\u00f1o 2000. En octubre de 2008, GAFI aprob\u00f3 la m\u00e1s reciente evaluaci\u00f3n mutua sobre el cumplimiento de M\u00e9xico a las recomendaciones emitidas por la propia agrupaci\u00f3n.<\/P>
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A su vez, la distinci\u00f3n que esta agrupaci\u00f3n ha concedido al gobierno mexicano refuerza el compromiso de las principales autoridades involucradas en la prevenci\u00f3n y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a no reducir los esfuerzos para alcanzar niveles m\u00e1s altos de eficacia en estas materias.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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