{"id":3951,"date":"2006-12-08T05:00:00","date_gmt":"2006-12-08T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=leyes-de-privacidad-de-la-ue-ponen-en-problemas-a-swift"},"modified":"2006-12-08T05:00:00","modified_gmt":"2006-12-08T05:00:00","slug":"leyes-de-privacidad-de-la-ue-ponen-en-problemas-a-swift","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=leyes-de-privacidad-de-la-ue-ponen-en-problemas-a-swift","title":{"rendered":"Leyes de privacidad de la UE ponen en problemas a SWIFT"},"content":{"rendered":"<p><P>Por Rachael Lee Coleman<BR><A href=\"mailto:rcoleman@moneylaundering.com\">rcoleman@moneylaundering.com<\/A><\/P><P>Un panel asesor de la Uni\u00f3n Europea determin\u00f3 que un consorcio bancario internacional viol\u00f3 las leyes de protecci\u00f3n de datos cuando cumpli\u00f3 con una orden administrativa de&nbsp; EE.UU. de darle acceso a la administraci\u00f3n Bush a millones de registros de transacciones financieras privadas. <\/P><br \/>\n<P>Sus conclusiones \u2013 y similares resultados de la Comisi\u00f3n de Privacidad Belga \u2013 presagian un inminente incremento de las obligaciones de las instituciones financieras europeas y proyectan una nueva luz sobre los desaf\u00edos que las compa\u00f1\u00edas internacionales enfrentan cuando son obligadas a obedecer requisitos gubernamentales conflictivos. <\/P><br \/>\n<P>Inmediametamente despu\u00e9s de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno lanz\u00f3 un programa secreto de rastreo del financiamiento terrorista para revisar las transacciones financieras internacionales de posibles terroristas registradas por una cooperativa bancaria global conocida como SWIFT, o Sociedad para la Telecomunicaci\u00f3n Financiera Interbancaria Mundial. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en ingl\u00e9s, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. obtuvo los registros de la propia SWIFT, un consorcio con sede en B\u00e9lgica con operaciones en los Estados Unidos, utilizando 64 citaciones administrativas amplias, en lugar de citaciones judiciales para transacciones individuales.<\/P><br \/>\n<P>Las revelaciones de que la Agencia Central de Inteligencia dirig\u00eda un programa encubierto provocaron un esc\u00e1ndalo entre los legisladores de EE.UU. y europeos cuando fueron difundidas en junio.&nbsp; Dos semanas despu\u00e9s, tanto la Comisi\u00f3n Europea como el Parlamento Europeo manifestaron su fuerte desaprobaci\u00f3n de \u201ccualquier operaci\u00f3n secreta en territorio de la UE\u201d, pidieron a los pa\u00edses miembros de la UE que establecieran si SWIFT y sus 2.200 instituciones financieras miembro violaron las leyes de privacidad all\u00ed.&nbsp; Hasta ahora, dos informes concluyeron que SWIFT deber\u00eda haber notificado a las autoridades correspondientes y sus clientes antes de darle acceso a la informaci\u00f3n al Departamento del Tesoro de EE.UU. <\/P><br \/>\n<P>\u201cEl tema SWIFT es muy serio por el volumen de informaci\u00f3n transferida y el conflicto inherente entre los pedidos de informaci\u00f3n de EE.UU. y las leyes de privacidad de la UE\u201d, dijo Brian L. Hengesbaugh, socio de la firma de abogados de Chicago Baker &amp; McKenzie, especializado en obligaciones de privacidad global.&nbsp; \u201cEstos informes tendr\u00e1n un efecto amplio sobre muchas instituciones financieras.&nbsp; Los bancos van a sentir durante alg\u00fan tiempo que corren muchos m\u00e1s riesgo de acciones de control en Europa\u201d. <\/P><br \/>\n<P><STRONG>\u201cIncumplimiento serio\u201d<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Para el momento en que el gobierno de EE.UU. solicit\u00f3 los registros de SWIFT en 2001, todos los 25 miembros de la UE hab\u00edan implementado leyes nacionales de protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n requeridas por la Directiva de Protecci\u00f3n de Datos de la UE de 1995, la que expl\u00edcitamente indica qu\u00e9 deben hacer las compa\u00f1\u00edas europeas \u201cincluyendo las instituciones financieras\u201d para proteger la informaci\u00f3n privada de sus clientes.&nbsp; La Comisi\u00f3n Europea tambi\u00e9n cre\u00f3 el Grupo de Trabajo Art\u00edculo 29, un panel independiente de funcionarios de privacidad de la informaci\u00f3n de esos pa\u00edses, para monitorear el cumplimiento de la directiva.&nbsp; Aunque el panel no puede aplicar sanciones por las violaciones, sus decisiones tienen peso sobre las autoridades europeas. <\/P><br \/>\n<P>En su informe de 29 p\u00e1ginas publicado el 22 de noviembre, el comit\u00e9 concluy\u00f3 que tanto SWIFT como las instituciones financieras miembros de la misma \u201ctienen responsabilidad conjunta por procesar datos personales\u201d en violaci\u00f3n de la directiva.&nbsp; \u201cIncluso en la lucha contra el terrorismo y el crimen\u201d, indic\u00f3, \u201clos derechos fundamentales deben ser garantizados\u201d. <\/P><br \/>\n<P>El informe aclar\u00f3 que SWIFT, que durante mucho tiempo se consider\u00f3 a s\u00ed misma un \u201cprocesador de informaci\u00f3n\u201d con pocas responsabilidades, en realidad queda dentro de la definici\u00f3n de la directiva de \u201ccontrolador de datos\u201d, en parte, porque su administraci\u00f3n tiene el poder de tomar decisiones cr\u00edticas\u201d, tales como cumplir con pedidos de EE.UU. o negociar condiciones con los funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU. sin notificar a sus clientes. <\/P><br \/>\n<P>\u201cEsto fue demasiado para SWIFT porque hizo que pasaran de ser un procesador con pocas obligaciones para ser un controlador con muchas responsabilidades\u201ddijo Hengesbaugh.&nbsp; \u201cSWIFT no consider\u00f3 que ten\u00eda algo que ver con todo eso. Ahora comprendemos mejor esas definiciones\u201d. <\/P><br \/>\n<P>El Grupo de Trabajo concluy\u00f3 que SWIFT no solamente omiti\u00f3 asegurar que la informaci\u00f3n que compart\u00eda con EE.UU. ser\u00eda mantenida en secreto como en la UE, sino que fue negligente en notificar a los sujetos de la informaci\u00f3n que se le hab\u00eda dado acceso al gobierno de EE.UU. a sus registros privados.&nbsp; Bajo la directiva de la UE y sus correspondientes leyes nacionales, las compa\u00f1\u00edas tienen prohibido transferir informaci\u00f3n personal a pa\u00edses, tales como EE.UU., que no ofrecen \u201cprotecci\u00f3n adecuada de la privacidad\u201d sin el consentimiento de los sujetos de la informaci\u00f3n. <\/P><br \/>\n<P>La transferencia oculta, sistem\u00e1tica, masiva y durante largo tiempo de informaci\u00f3n personal hecha por SWIFT al Departamento del Tesoro de EE.UU. en forma \u201cconfidencial\u201d y \u201cno transparente, sin las bases legales efectivas\u201do \u201cel control independiente de parte de las autoridades de protecci\u00f3n de informaci\u00f3n personal\u201d representan una \u201cseria violaci\u00f3n\u201d de la directiva, indic\u00f3 el panel. <\/P><br \/>\n<P>Adem\u00e1s estableci\u00f3 que las instituciones financieras de la UE est\u00e1n obligadas legalmente a informar a sus clientes que las autoridades de EE.UU. tienen acceso a su informaci\u00f3n personal y a \u201casegurar que SWIFT cumpla totalmente con la ley\u201d. <\/P><br \/>\n<P>Las instituciones financieras que no \u201cse esfuerzan en obtener tal notificaci\u00f3n\u201d se colocan en peligro de \u201criesgos sustanciales legales y de clientes\u201d, indic\u00f3 el informe. <\/P><br \/>\n<P>Eso significa que las instituciones financieras deber\u00e1n tomar medidas de precauci\u00f3n adicionales para cumplir con las leyes de privacidad de los pa\u00edses en que cuales operan f\u00edsicamente, utilizar servidores u otros equipos, o hacer negocios con residentes. <\/P><br \/>\n<P><STRONG>\u201cResarci\u00f3n\u201d inmediata<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>El Grupo de Trabajo orden\u00f3 a SWIFT y a las instituciones financieras a cumplir con sus obligaciones legales bajos las leyes europeas y a \u201ctomar medidas inmediatamente para cumplir sus obligaciones legales bajo las leyes europeas\u201d y \u201ctomar medidas inmediatas para remediar el estado actual ilegal de los temas\u201d.&nbsp; Tambi\u00e9n urgi\u00f3 a las autoridades de protecci\u00f3n de datos a que sancionen a aquellos que no cumplan. <\/P><br \/>\n<P>El panel no especific\u00f3 qu\u00e9 sanciones deber\u00edan aplicarse, pero Hengesbaugh dijo que las autoridades de supervisi\u00f3n \u201cposiblemente apliquen multas\u201d \u2013 particularmente en Espa\u00f1a, donde las autoridades han establecido sanciones por encima del \u20ac1 mill\u00f3n por violaciones a la privacidad \u2013 cerrando de esta manera el flujo de datos de SWIFT.&nbsp; \u201cEso ser\u00eda una interrupci\u00f3n bastante importante por el volumen total de transferencias mundiales\u201d, dijo.&nbsp; Las autoridades de protecci\u00f3n de datos generalmente tratan de trabajar con las compa\u00f1\u00edas. <\/P><br \/>\n<P>Dos meses antes, la Comisi\u00f3n de Privacidad belga dijo que SWIFT le deber\u00eda haber notificado a ella, a la Comisi\u00f3n Europea y al gobierno belga para encontrar una soluci\u00f3n legal a los pedidos, agregando que la decisi\u00f3n de SWIFT de entregar secretamente la informaci\u00f3n a los Estados Unidos fue \u201cun gran error de c\u00e1lculo\u201d. <\/P><br \/>\n<P>\u201cSWIFT se encuentra en una situaci\u00f3n de conflicto entre las leyes de EE.UU. y las europeas\u201d, indic\u00f3 la comisi\u00f3n.&nbsp; \u201cAunque SWIFT realiz\u00f3 esfuerzos considerables para dar ciertas garant\u00edas a trav\u00e9s de sus negociaciones con el Departamento del Tesoro de EE.UU, SWIFT cometi\u00f3 serios errores de juicio al cumplir con las solicitudes de EE.UU.\u201d. <\/P><br \/>\n<P>Funcionarios del Departamento del Tesoro se rehusaron comentar sobre los informes. <\/P><br \/>\n<P>SWIFT, sin embargo dijo que \u201crechaza enf\u00e1ticamente\u201d las opiniones de ambos paneles y sostiene que \u201cactu\u00f3 responsablemente dentro de las leyes aplicables cumpliendo con los pedidos estadounidenses.&nbsp; El consorcio, que procesa alrededor de 12 millones de mensajes cada d\u00eda, proces\u00f3 2.500 millones de mensajes en 2005, incluyendo 1.600 millones para Europa y 467 millones para Am\u00e9rica.<\/P><br \/>\n<P>\u201cEstamos claramente decepcionados con la opini\u00f3n del Grupo de Trabajo, tenemos que seguir adelante\u201d, dijo el Director Ejecutivo de SWIFT Leonard H. Schrank.&nbsp; \u201cEst\u00e1 claro, sin embargo, que solo el di\u00e1logo entre la UE y EE.UU. dar\u00e1 la certeza legal que las compa\u00f1\u00edas internacionalmente activas requieren\u201d. <\/P><br \/>\n<P><STRONG>Qu\u00e9 significa<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Las \u201cfuertes reacciones\u201d de las autoridades europeas frente a SWIFT y la \u201chostilidad abierta\u201d sobre la informaci\u00f3n generada en la UE y compartida con el gobierno de EE.UU. indican que \u201cellos van a considerar seriamente cualquier uso compartido de informaci\u00f3n con Estados Unidos\u201d, dijo Hengesbaugh.<\/P><br \/>\n<P>Como resultado de ello, las instituciones financieras que operan o hacen negocios con clientes tendr\u00e1n que reevaluar c\u00f3mo obtienen y almacenan la informaci\u00f3n del cliente, si pueden proteger la informaci\u00f3n almacenada en bases de datos globales antilavado de dinero y qu\u00e9 informaciones pueden dar al gobierno de EE.UU. sobre los clientes europeos sin violar las leyes de la UE sobre protecci\u00f3n de datos. <\/P><br \/>\n<P>Por ejemplo, los grandes bancos de EE.UU. con bases de datos globales tendr\u00e1n que considerar qu\u00e9 informaci\u00f3n del cliente pueden incluir cuando reportan actividades sospechosas de clientes corporativos que realizan negocios con la instituci\u00f3n en m\u00e1s de un pa\u00eds.&nbsp; La informaci\u00f3n obtenida en la UE est\u00e1 sujeta a las leyes de privacidad del pa\u00eds en el que fue obtenida, incluso si la informaci\u00f3n es almacenada en bases de datos en los EE.UU., y no puede ser compartida nuevamente con el gobierno de EE.UU. sin el permiso del cliente. <\/P><br \/>\n<P>Por el contrario, \u201cpuede resultar l\u00f3gico para aquellos bancos que les den informaci\u00f3n sobre clientes de EE.UU. y entregarlos a los reguladores europeos para verificar la informaci\u00f3n sobre los clientes all\u00ed\u201d, dijo Hengesbaugh.&nbsp; \u201cEllos solamente podr\u00edan imponer algunas restricciones contractuales sobre el gobierno estadounidense\u201d.&nbsp; Solo unos pocos pa\u00edses &#8211; Luxemburgo, Austria e Italia \u2013 aplican leyes de privacidad a entidades corporativas.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>\u201cAtrapada en el medio\u201d<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>SWIFT no es la primera y probablemente no sea la \u00faltima entidad atrapada entre regulaciones de privacidad en conflicto. <\/P><br \/>\n<P>Las aerol\u00edneas enfrentaron problemas similares de cumplimiento con la directiva de la UE cuando el gobierno de EE.UU. comenz\u00f3 a requerirles la entrega de la informaci\u00f3n de los pasajeros en los vuelos hacia y desde el pa\u00eds norteamericano. <\/P><br \/>\n<P>Primero, la Ley de Aviaci\u00f3n y Seguridad en el Transporte, adoptada en noviembre de 2001, oblig\u00f3 a las aerol\u00edneas a entregar al gobierno estadounidense la informaci\u00f3n detallada de los pasajeros y los miembros de la tripularci\u00f3n en los vuelos desde y hacia los EE.UU.&nbsp; Seis meses m\u00e1s tarde, la Ley de Mejora de la Seguridad de Fronteras y Visas de Ingreso de 2002 les oblig\u00f3 a transmitir esa informaci\u00f3n para todos los vuelos hacia y desde el pa\u00eds. <\/P><br \/>\n<P>El Grupo de Trabajo estableci\u00f3 en octubre de 2002 que la informaci\u00f3n procesada de los pasajeros en la UE estaba protegida por la Directiva sobre Protecci\u00f3n de Datos y sus correspondientes leyes nacionales.&nbsp; Sin embargo, tambi\u00e9n reconoci\u00f3 que esas compa\u00f1\u00edas estaban obligadas a cumplir tanto las reglas de los EE.UU. \u201crespaldadas por severas sanciones\u201d que las obligan a enviar la informaci\u00f3n personal, como por las reglas de la UE que las obligan a proteger la informaci\u00f3n. <\/P><br \/>\n<P>Las aerol\u00edneas quedaron atrapadas en el medio de esas obligaciones contradictorias hasta que funcionarios de EE.UU. y la UE llegaron a acuerdos en 2004 y nuevamente en octubre de este a\u00f1o, permitiendo al Departamento de Seguridad Interior acceder a la informaci\u00f3n de los pasajeros directamente de las aerol\u00edneas. <\/P><br \/>\n<P>Los gobiernos, dijo Hengesbaugh, probablemente trabajar\u00e1n para lograr acuerdos similares con relaci\u00f3n a la informaci\u00f3n SWIFT.<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Privacidad vs. seguridad nacional<\/STRONG> <\/P><br \/>\n<P>A\u00fan as\u00ed, equilibrar los derechos de privacidad con las necesidades de seguridad nacional no es una tarea f\u00e1cil. <\/P><br \/>\n<P>Los funcionarios estadounidenses alegan que el programa de vigilancia secreta les ayud\u00f3 a capturar a al menos dos agentes de al Qaeda desde 2002. A pesar de esos \u00e9xitos reconocidos, la administraci\u00f3n Bush, que present\u00f3 su solicitud ante SWIFT con la autoridad otorgada por la Ley de Poderes Econ\u00f3micos Internacionales de 1977, ha sido muy criticada por revisar los registros financieros privados sin supervisi\u00f3n del Congreso. <\/P><br \/>\n<P>\u201cSi vamos a monitorear las transacciones financieras para rastrear el financiamiento terrorista, necesitamos hacerlo con las protecciones adecuadas en vigencia\u201d, dijo Victor Comras, ex funcionario del Departamento de Estado y diplom\u00e1tico estadounidense designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evaluar los esfuerzos globales contra el financiamiento del terrorismo. \u201cLa vigilancia es necesaria para tener la seguridad de que las cosas son hechas adecuadamente de acuerdo con nuestra leyes.&nbsp; Todav\u00eda hay que trabajar para demostrar que el programa es beneficioso y que tiene las salvaguardas necesarias para proteger la privacidad\u201d. <\/P><br \/>\n<P>Sin esa clase de seguridad, las autoridades europeas no autorizan que las compa\u00f1\u00edas transfieran informaci\u00f3n sobre sus ciudadanos a un pa\u00eds, como los Estados Unidos, que carece de leyes de privacidad generales.<\/P><br \/>\n<P>\u201cEn un nivel fundamental, estamos todos en el mismo bote en t\u00e9rminos de necesitar combatir al terrorismo\u201d, dijo Hengesbaugh. <\/P><br \/>\n<P>Pero, Comras agreg\u00f3, \u201csi tratamos de hacer mucho solos y no involucramos a otros [pa\u00edses], nos estamos separando nosotros mismos de la cooperaci\u00f3n vital y estamos obstaculizando nuestra capacidad para seguir al dinero.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Rachael Lee Colemanrcoleman@moneylaundering.comUn panel asesor de la Uni\u00f3n Europea determin\u00f3 que un consorcio bancario internacional viol\u00f3 las leyes de 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