Hasta hace pocos d\u00edas la familia Guberek era reconocida en Bogot\u00e1 por sus empresas del sector textil, construcci\u00f3n, el negocio de los jugadores de f\u00fatbol, sus colecciones de arte y el comercio de joyas. Ahora son famosos en todo el mundo por haber sido incluidos por Estados Unidos en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT por sus iniciales en ingl\u00e9s), debido a las operaciones de legitimaci\u00f3n de capitales desarrolladas en m\u00e1s de 9 pa\u00edses.<\/p>\n
Un total de 31 empresas e individuos \u2013entre ellos varios miembros de la familia Guberek- fueron incluidos en la lista negra. Seg\u00fan el reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red estaba encabezada por los empresarios colombianos Isaac P\u00e9rez Guberek Ravinovicz y su hijo, Henry Guberek Grimberg, quienes utilizaban una red de empresas en Colombia, Panam\u00e1 e Israel para legitimar cientos de millones de d\u00f3lares procedentes de distintos delitos, especialmente del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
Las operaciones se basaban principalmente en el uso de las empresas textiles con operaciones leg\u00edtimas en Colombia, las cuales eran muy activas en operaciones de importaciones y exportaciones. Gracias a las cuentas bancarias de estas empresas en instituciones financieras colombianas, as\u00ed como a las cuentas que pertenecen a una serie de empresas fantasma creadas en Panam\u00e1, la red contaba con los mecanismos para que los traficantes de narc\u00f3ticos transfirieran el dinero de procedencia il\u00edcita de vuelta a Colombia desde lugares de todo el mundo. <\/p>\n
El dinero era movilizado a trav\u00e9s de cuentas de bancos en Espa\u00f1a, Hong Kong, Estados Unidos, M\u00e9xico, China, Israel, las Islas Caim\u00e1n, y Venezuela, as\u00ed como otros lugares de Europa y Am\u00e9rica Central.<\/p>\n
Las autoridades encontraron conexiones de los empresarios colombianos con los narcotraficantes Ayman Saied Joumaa y Evaristo Linares Castillo, quienes tienen operaciones de tr\u00e1fico de drogas y blanqueo de dinero desde Suram\u00e9rica hasta Sur\u00e1frica que benefician a grupos terroristas como Hezbollah. Seg\u00fan el diario El Tiempo de Bogot\u00e1, Linares Castillo \u2013quien fue extraditado a EE.UU en abril de este a\u00f1o- est\u00e1 acusado de exportar coca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a trav\u00e9s de la frontera con Venezuela (Estado Apure).<\/p>\n
Una de las personas claves de la red de lavado que operaba desde Bogot\u00e1 es Johanna Patricia Ceballos Bueno -secretaria de Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg-, quien manejaba las operaciones del d\u00eda a d\u00eda del entramado corporativo.<\/p>\n
“El lavado de dinero es el alma del tr\u00e1fico de drogas global, Nuestra acci\u00f3n en contra de esta importante red de lavado de dinero es un duro golpe a las ganancias il\u00edcitas de delincuentes como Ayman Joumaa y Linares Castillo”, dijo el Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, David S. Cohen.<\/p>\n
Otros dos miembros de la familia Guverek fueron incluidos en la lista negra estadounidense: Felipe Guberek Grimberg, un empresario que reside actualmente en Israel, y Arieh Guberek Grimberg, un reconocido empresario de jugadores colombianos con acreditaci\u00f3n de la Federaci\u00f3n Internacional de F\u00fatbol Asociado (FIFA) y autorizado por la Federaci\u00f3n Colombiana de F\u00fatbol para operar en Colombia.<\/p>\n
Algunas de las empresas designadas son: Colombo Peruana de tejidos S.A., G & G Internacional, Comercializadora Internacional Andina, Constructora Nacional de Panam\u00e1 e Induitex.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de Colombia adelanta una indagaci\u00f3n preliminar sobre el caso.<\/p>\n
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