m.squire@fortent.com<\/A><\/P>El gobierno canadiense emiti\u00f3 regulaciones antilavado de dinero (ALD) y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo que obligan a algunas instituciones financieras a adherir a pol\u00edticas de identificaci\u00f3n de clientes m\u00e1s rigurosas y a verificar las identidades de los beneficiarios finales de las corporaciones.<\/P>
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Las nuevas reglas ALD, publicadas la semana pasada, requieren ciertos est\u00e1ndares reforzados de diligencia debida del cliente, incluidos la identificaci\u00f3n y monitoreo de las relaciones de banca corresponsal.<\/P>
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El Departamento Canadiense de Finanzas dijo que las modificaciones est\u00e1n dise\u00f1adas para colocar al r\u00e9gimen ALD del pa\u00eds en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera.<\/P>
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Las reglas tambi\u00e9n requieren la inscripci\u00f3n de los negocios de servicios monetarios, el reporte de actividades sospechosas, y el intercambio mejorado de informaci\u00f3n entre las agencias de cumplimiento legal, gubernamentales y la unidad de inteligencia financiera del Gobierno Canadienses, el Centro de An\u00e1lisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (por sus siglas en ingl\u00e9s, FINTRAC).<\/P>
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\u201cEl nuevo gobierno de Canad\u00e1 ser\u00e1 inflexible en sus esfuerzos por impedir el lavado de dinero y los cr\u00edmenes terroristas\u201d, dijo en una declaraci\u00f3n ayer el Ministro de Finanzas de Canad\u00e1, Jim Flaherti. \u201cEstamos asumiendo un rol de liderazgo internacional para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo asignando nuevos e importantes fondos para reforzar nuestros recursos anal\u00edticos, de investigaci\u00f3n y de enjuiciamiento\u201d.<\/P>
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La mayor parte de las nuevas regulaciones entrar\u00e1n en vigencia el 23 de junio de 2008, y el resto lo har\u00e1 el 30 de junio de 2007, dijo el Departamento de Finanzas.<\/P>
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Las nuevas regulaciones se aplicar\u00e1n a bancos, cooperativas y uniones de cr\u00e9dito, fideicomisos y compa\u00f1\u00edas de pr\u00e9stamos, compa\u00f1\u00edas estatales que aceptan dep\u00f3sitos y venden giros de dinero, compa\u00f1\u00edas de seguros de vida, corredores o agentes, negocios de servicios monetarios, incluidos los agentes de cambio de divisas, corredores de valores, contadores, agentes o representantes de venta de bienes ra\u00edces y casinos comerciales, dijo un vocero del Departamento de Finanzas.<\/P>
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Las nuevas regulaciones implementan las modificaciones realizadas en diciembre de 2006 a la principal ley canadiense antilavado de dinero y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, la Ley de Fondos Provenientes del Crimen (Lavado de Dinero) y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. La ley fue modificada para reflejar las recomendaciones hechas por un informe del auditor general y una evaluaci\u00f3n de la Junta del Tesoro sobre el r\u00e9gimen ALD de Canad\u00e1, ambos publicados en 2004.
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