{"id":3964,"date":"2009-07-09T04:00:00","date_gmt":"2009-07-09T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional"},"modified":"2009-07-09T04:00:00","modified_gmt":"2009-07-09T04:00:00","slug":"onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional","title":{"rendered":"ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional"},"content":{"rendered":"<p><P>El director de la Oficina de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingl\u00e9s)), Antonio Mar\u00eda Costa, alert\u00f3 sobre los riesgos de que el sistema financiero internacional flexibilice sus procedimientos antilavado para captar dinero procedente del crimen organizado, como una forma de enfrentar la grave situaci\u00f3n que atraviesa la banca.<\/P><P>Al igual que lo han hecho otros expertos, el representante de la UNODC considera que la crisis financiera internacional ha generado un escenario propicio para que algunas instituciones recurran a los capitales ilegales como una fuente de dinero. &#8220;Por un lado tienes la oferta, el efectivo del crimen organizado y, por el otro, bancos con problemas de liquidez que buscan efectivo desesperadamente. As\u00ed que es como si se le diera licencia a la delincuencia organizada para penetrar el sistema financiero&#8221;, advirti\u00f3 Costa.<\/P><br \/>\n<P>En tal sentido, se\u00f1al\u00f3 que la grave situaci\u00f3n que atraviesa la banca pudiera afectar los grandes esfuerzos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo que comenzaron luego de los ataques al Centro Mundial de Comercio (World Trade Center)&nbsp; en Nueva York, en septiembre de 2001.<\/P><br \/>\n<P>Costa afirm\u00f3 que el mayor riesgo de que los capitales del crimen organizado penetren al sistema financiero&nbsp; est\u00e1 Europa y Am\u00e9rica Latina, ya que las econom\u00edas africanas son muy pobres.<\/P><br \/>\n<P>Esta no es la primera ocasi\u00f3n en que el director de la UNODC hace esta advertencia, ya que en una entrevista publicada el pasado 25 de enero de 2009 en el peri\u00f3dico austr\u00edaco Profil, Costa afirm\u00f3 que en algunos casos, lo \u00fanico que mantiene a flote a los bancos en problemas son pr\u00e9stamos interbancarios \u201crealizados con fondos provenientes de dinero originado en el narcotr\u00e1fico y otras actividades ilegales\u201d.<\/P><br \/>\n<P>Otras autoridades tambi\u00e9n se han pronunciado sobre este riesgo. El presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores de Venezuela, Fernando Jos\u00e9 de Candia Ochoa, expres\u00f3 a Lavadodinero.com en marzo de este a\u00f1o que \u201cestos momentos de emergencias financieras suelen ser utilizados en provecho de las personas vinculadas a esta actividad delictiva, lo cual exige una exhaustiva labor de prevenci\u00f3n y control de legitimaci\u00f3n de capitales\u201d (<A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1400\">pulse aqu\u00ed<\/A> para leer la entrevista completa).<\/P><br \/>\n<P>Por su parte, en enero de este a\u00f1o, el director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) de Panam\u00e1, Amado Barahona, advirti\u00f3 que la delicada situaci\u00f3n creada por la crisis financiera debe generar medidas m\u00e1s rigurosas de parte de los sujetos obligados.<\/P><br \/>\n<P>Barahona record\u00f3 las graves consecuencias para las instituciones que apliquen \u201cceguera voluntaria\u201d ante las operaciones de alto riesgo de lavado o financiamiento del terrorismo: \u201cla inobservancia o infracci\u00f3n de los programas de cumplimiento, genera investigaciones administrativas y\/o penales por parte de las autoridades, que podr\u00edan concluir con una sanci\u00f3n pecuniaria proporcional a la falta cometida por el sujeto obligado o, en el peor de los casos, la cancelaci\u00f3n de la licencia o autorizaci\u00f3n oficial para ejercer la actividad financiera; sin perjuicio, de las sanciones penales de que pueden ser objeto empleados, ejecutivos y\/o directivos del ente financiero por su participaci\u00f3n en&nbsp; las actividades del Blanqueo de Capitales\u201d (<A href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/NewsBriefDisplay.aspx?NewsBriefID=1351\">pulse aqu\u00ed<\/A>&nbsp;para leer la entrevista completa).<\/P><br \/>\n<P><STRONG>Estrategia contra el narcotr\u00e1fico en \u00c1frica<\/STRONG><\/P><br \/>\n<P>Al intervenir en una sesi\u00f3n del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Costa tambi\u00e9n&nbsp; subray\u00f3 la urgencia de que la comunidad internacional tome medidas conjuntas para combatir el tr\u00e1fico de drogas y la trata de personas, as\u00ed como otras actividades delictivas en \u00c1frica Occidental.&nbsp; En tal sentido, dijo que si bien el volumen de drogas traficadas hacia Europa por los pa\u00edses de \u00c1frica Occidental ha disminuido, a\u00fan pasan por el \u00e1rea 20 toneladas de coca\u00edna cada a\u00f1o.<\/P><br \/>\n<P>Por otra parte, record\u00f3 que las drogas no son la \u00fanica actividad il\u00edcita en la regi\u00f3n, sino que tambi\u00e9n existe la trata de personas y se trafican cigarrillos, armas, medicinas falsificadas, desechos t\u00f3xicos, petr\u00f3leo y otros recursos naturales.<\/P><br \/>\n<P>Ante la complejidad de esta situaci\u00f3n, agreg\u00f3 el titular de la UNODC, s\u00f3lo se puede responder con acciones conjuntas. \u201cLos pa\u00edses ricos, especialmente en Europa, deben asumir su parte de responsabilidad reduciendo su apetito por las drogas, la mano de obra barata y los bienes ex\u00f3ticos que se trafican por esa regi\u00f3n, y dejando de usar a \u00c1frica Occidental como un basurero de armas, desechos y medicinas falsificadas\u201d, indic\u00f3.<\/P><br \/>\n<P>La nueva estrategia de la UNODD contempla&nbsp; acciones conjuntas de organismos regionales y agencias internacionales, como la agencia policial internacional (Interpol), para capacitar a las fuerzas de seguridad y asistir a los sistemas judiciales de los pa\u00edses que se han convertido en tierra de paso de las rutas del narcotr\u00e1fico. <\/P><br \/>\n<P>Adem\u00e1s de la Interpol, las agencias implicadas en esa iniciativa son la UNODC, el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU (DPKO), el Departamento de Asuntos Pol\u00edticos de la ONU (DPA), la Comunidad Econ\u00f3mica de Pa\u00edses de \u00c1frica Occidental (ECOWAS) y la Oficina de la ONU para \u00c1frica Occidental (UNOWA). <\/P><br \/>\n<P>El proyecto se llevar\u00e1 a cabo primero en cuatro pa\u00edses, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona y Guinea Bissau, en donde las Naciones Unidas ya cuentan con una fuerte presencia.<\/P><br \/>\n<P>Costa consider\u00f3, asimismo, que las compa\u00f1\u00edas privadas que violen los c\u00f3digos de conducta o las normas internacionales deber\u00edan ser identificadas p\u00fablicamente para que se proh\u00edban sus operaciones en la regi\u00f3n.<\/P><br \/>\n<P><EM>Nota del editor: para la elaboraci\u00f3n de esta noticia se utiliz\u00f3 informaci\u00f3n procedente del Centro de Noticias de la ONU.<\/EM><BR><\/P><br \/>\n<P><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El director de la Oficina de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-3964","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional\",\"name\":\"ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2009-07-09T04:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"5 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional","name":"ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2009-07-09T04:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=onu-advierte-sobre-penetracion-de-capitales-ilegales-en-el-sistema-financiero-internacional#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ONU advierte sobre penetraci\u00f3n de capitales ilegales en el sistema financiero internacional"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/3964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=3964"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=3964"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=3964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}