{"id":3965,"date":"2011-08-10T15:23:00","date_gmt":"2011-08-10T15:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-mantiene-persecucion-contra-evasores-fiscales-ocultos-en-bancos-suizos"},"modified":"2011-08-10T15:23:00","modified_gmt":"2011-08-10T15:23:00","slug":"estados-unidos-mantiene-persecucion-contra-evasores-fiscales-ocultos-en-bancos-suizos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-mantiene-persecucion-contra-evasores-fiscales-ocultos-en-bancos-suizos","title":{"rendered":"Estados Unidos mantiene persecuci\u00f3n contra evasores fiscales ocultos en bancos suizos"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por Brian Monroe.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El gobierno de Estados Unidos est\u00e1 solicitando al Credit Suisse mostrar informaci\u00f3n de m\u00e1s de mil cuentahabientes, como parte de una investigaci\u00f3n sobre evasi\u00f3n fiscal, de acuerdo a una fuente relacionada al proceso.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El banco suizo inform\u00f3 a principios de este mes que ha recibido una carta del Departamento de Justicia norteamericano inform\u00e1ndole sobre una investigaci\u00f3n relacionada a sus clientes estadounidenses.<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>Las \u201cpresuntas\u201d infracciones del Credit Suisse son id\u00e9nticas a las cometidas por el UBS AG, indic\u00f3 la fuente que pidi\u00f3 no revelar su nombre. En 2009, funcionarios de Estados Unidos acusaron al UBS<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>de ayudar al menos a 17.000 cuentahabientes estadounidenses a ocultar US$ 20.000 millones del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en ingl\u00e9s), lo que oblig\u00f3 al banco a pagar una multa de US$ 780 millones y revelar informaci\u00f3n bancaria de 4.450 clientes.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El vocero an\u00f3nimo se\u00f1al\u00f3 que en el caso del Credit Suisse, el Departamento de Justicia espera obtener \u201cmiles\u201d de nombres de clientes estadounidenses adinerados.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En febrero, los fiscales federales de EE.UU. acusaron a tres banqueros y a un director del Credit Suisse de abrir cuentas no declaradas a residentes estadounidenses por al menos tres d\u00e9cadas. A mediados de julio, el Departamento de Justicia present\u00f3 cargos contra tres altos ejecutivos por mentirle a los reguladores acerca de las infracciones y por recomendarles a sus clientes estadounidenses no acatar el programa de amnist\u00eda impositiva aplicado a los evasores fiscales.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El \u00faltimo pliego acusatorio elev\u00f3 de US$3.000 millones a US$ 4.000 millones el estimado de bienes no reportados que est\u00e1n en el banco. El n\u00famero de presuntos evasores fiscales tambi\u00e9n aument\u00f3 de 17 a 52.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Que el caso del Credit Suisse parezca estar en la misma l\u00ednea que el acuerdo de diferimiento de juicio del UBS no es \u201cuna sorpresa\u201d, porque ambos bancos est\u00e1n bajo la misma presi\u00f3n del mercado para competir (\u2026) Estados Unidos buscar\u00e1 una multa similar, dijo Sanford Millar, un abogado impositivo independiente de Los \u00c1ngeles (California).<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 9pt; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El Credit Suisse logr\u00f3 un acuerdo con las autoridades de EE.UU. en 2009 debido a unas transacciones por US$ 700 millones relacionadas a entidades iran\u00edes incluidas en las listas negras, realizadas entre 1990 y 2006. Esas violaciones le costaron al banco suizo US$ 536 millones m\u00e1s los costos legales y de cumplimiento antilavado de dinero, siendo esta la mayor acci\u00f3n sancionatoria impuesta por funcionarios estadounidenses hasta ese momento. <span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0<\/span><\/span><o:p><\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe. 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